本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方法举行。本次会议告诉已于2023年4月18日以邮件方法送达整体监事。本次会议由监事会主席陈瑛女士招集并掌管，应参加表决监事3名，实践参加监事3名。本次会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，会议抉择合法、有用。
依据《公司法》及《公司章程》的有关规矩，监事会就2022年度公司监事会的作业效果予以审议。经审议，公司监事会赞同《公司2022年度监事会作业陈说》。
依据上会管帐师事务所（特别一般合伙）为公司出具的2022年度审计陈说，公司编制了《2022年度财政决算陈说》。经审议，公司监事会赞同《公司2022年度财政决算陈说》。
依据公司2022年12月31日的财政状况以及2022年度的运营效果和现金流量，公司编制了《公司2023年度财政预算陈说》。经审议，公司监事会赞同《公司2023年度财政预算陈说》。
依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《科创板上市公司自律监管攻略第7号逐个年度陈说相关事项》等法令、法规、标准性文件以及公司章程的相关规矩，公司监事会审议经过《上海华依科技集团股份有限公司2022年年度陈说》、《上海华依科技集团股份有限公司2022年年度陈说摘要》。
经审阅，监事会以为公司2022年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合相关法令、法规、部分规章、标准性文件及公司处理制度的有关规矩；陈说的内容与格局契合有关规矩，公允地反映了公司2022年度的财政状况和运营效果等事项；陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2022年年度陈说》以及《上海华依科技集团股份有限公司2022年年度陈说摘要》。
（五）审议经过《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》
依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》的规矩，公司监事会审议经过了《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-027）。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。
经上会管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归归于母公司股东的净利润为人民币36,363,380.03元，母公司完结的净利润为5,812,240.98元，母公司未分配利润为2,774,551.86元。
充沛考虑到公司现在处于快速展开期，研制项目、固定财物出资不断扩展，资金需求较大，为更好的维护悉数股东的久远利益，确保公司的可继续展开和资金需求，公司2022年度拟不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本和其他方法的分配，剩下未分配利润结存至下一年度。
监事会以为：公司2022年度利润分配预案充沛考虑了公司的展开状况和资金需求，以及整体股东的久远利益。契合《公司法》《公司章程》的相关规矩，契合公司实践状况和长时刻展开规划的需求，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司第四届监事会赞同本次关于2022年度利润分配预案的事项，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）。
监事会赞同延聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计组织，担任公司2023年度财政审计和内控审计作业，聘期为一年。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。
监事会以为：公司已产生的相关买卖（不包含要害处理人员酬劳）契合公司事务展开和运营状况，定价公允，不存在危害公司和中小股东利益的行为。2023年度估量产生的相关买卖实在、客观，反映了公正、合理准则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。且买卖事项施行了必要的批阅程序，相关董事进行了逃避表决，契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩。综上，监事会赞同公司《关于公司2023年度日常性相关买卖估量的方案》。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于公司2023年度日常性相关买卖估量的公告》（公告编号：2023-029）。
经审阅，监事会以为公司2023年第一季度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章制度的规矩；公司2023年第一季度陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2023年第一季度陈说的财政状况和运营效果等事项；陈说编制过程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2023年第一季度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2023年第一季度陈说》。
为盘活公司应收账款，及时收回活动资金，进步资金运用功率，公司及部属子公司拟在日常运营活动中产生的部分应收账款展开无追索权应收账款保理事务。保理事务期限为本次董事会审议经过之日起一年内有用。详细每笔保理事务期限以单项保理合同约好为准。有用期内展开应收账款保理事务的额度累计不超越2,000万元人民币或其他等值钱银。
依据《企业管帐准则》及公司管帐方针、管帐估量的相关规矩，为实在、精确地反映公司到2022年12月31日的财政状况及运营效果，本着慎重性准则，公司对到2022年12月31日公司及子公司的财物进行了减值测验，并与年审管帐师进行了充沛的交流，对可能产生财物减值丢失的相关财物计提减值预备。
2022年承认的财物减值丢失和信誉减值丢失总额为15,452,965.37元。本次计提财物减值丢失和信誉减值丢失契合《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的状况。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2022年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2023-031）。
（十四）审议经过《关于估量公司及子公司2023年度请求归纳授信额度并供给担保的方案》
监事会以为：公司及子公司拟向银行等金融组织请求归纳授信额度总计不超越人民币12亿元（终究产生额以实践签署的合同为准），授信事务种类包含但不限于中短期告贷、长时刻告贷、银行汇票、收据贴现、买卖融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信事务种类、额度和期限以终究核定为准；公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越12亿元的连带职责确保担保事项是依据公司日常运营及事务展开需求的根底上，经合理猜测而确认的，契合公司实践运营状况，担保危险可控。该方案触及的担保均契合有关法令法规的规矩，表决程序合法，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。
因而，监事会赞同公司及子公司向银行等金融组织请求归纳授信额度并供给担保事项。
详细内容拜见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于估量公司及子公司2023年度请求归纳授信额度并供给担保的公告》（公告编号：2023-030）。
（十五）审议经过《关于公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个归属期契合归属条件的方案》
监事会以为：公司《2022年限制性股票鼓励方案》初次颁发部分鼓励方针第一个归属期的归属条件现已效果，赞同契合归属条件的14名鼓励方针归属14,889股限制性股票，本事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、公司《2022年限制性股票鼓励方案》等相关规矩。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个归属期契合归属条件的公告》（公告编号：2023-033）。
（十六）审议经过《关于报废部分2022年限制性股票鼓励方案已颁发没有归属的限制性股票的方案》
监事会以为：本次报废部分2022年限制性股票鼓励方案已颁发没有归属的限制性股票契合《上市公司股权鼓励处理办法》及公司《2022年限制性股票鼓励方案》等相关规矩，不存在危害股东利益特别是中小股东利益的景象。因而，监事会赞同公司报废算计42,871股不得归属的限制性股票。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于报废部分2022年限制性股票鼓励方案已颁发没有归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
● 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度不进行利润分配，不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。
● 公司2022年度不进行利润分配，已充沛考虑到作业展开状况、公司展开阶段、研制项目及运营规划扩展，资金需求较大等各方面要素。
● 公司2022年年度利润分配方案现已公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第2次会议审议经过，需求提交公司2022年年度股东大会审议。
经上会管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归归于母公司股东的净利润为人民币36,363,380.03元，母公司完结的净利润为5,812,240.98元，母公司未分配利润为2,774,551.86元。
充沛考虑到公司现在处于快速展开期，研制项目、固定财物出资不断扩展，资金需求较大，为更好的维护悉数股东的久远利益，确保公司的可继续展开和资金需求，公司2022年度拟不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本和其他方法的分配，剩下未分配利润结存至下一年度。
公司注重对出资者的合理出资报答，并严厉依照相关法令法规要求拟定利润分配方针。在考虑公司现在作业展开状况及公司未来资金需求状况下，公司提出该2022年度利润分配预案，既维护广阔出资者的合法权益，又统筹公司继续安稳的展开需求。2022年度不分配利润，已充沛考虑到作业展开状况、公司展开阶段、研制项目及运营规划扩展,资金需求较大等各方面要素，详细原因如下：
公司所在的轿车动力总成测验作业为技能密集型作业，产品技能触及计算机软件、电气、机械、自动操控、信息技能等多学科常识和使用技能，具有技能难度大、专业性强、研制投入大等特色。为确坚继续具有中心竞争力，作业界的企业一般需求不断投入研制资金。
公司是一家专心于轿车动力总成智能测验技能开发的高新技能企业，首要从事轿车动力总成智能测验设备的研制、规划、制造、出售及供给相关测验服务，致力于以业界抢先的测验设备和测验服务为轿车动力总成产品的质量确保及改善、工程实验和开发规划供给数据依据和智能剖析，从而支撑和推动轿车产业动力总成范畴的智能转型晋级。
公司经过定制化产品开发规划，现在已构成了发动机智能测验设备、变速箱测验设备、涡轮增压器测验设备、水油泵安装及检测设备、新能源轿车动力总成测验设备五大设备体系。一起，公司能够供给面向下流客户动力总成产品研制规划的测验服务事务，为轿车动力总成功用、功用、质量的规划、开发、改善供给工程实验和剖析验证。
经过多年的事务深耕，公司在轿车动力总成测验方面积累了丰厚的经历，构成了轿车动力总成智能测验设备+测验服务的归纳事务体系，并取得闻名整车制造企业的遍及认可。在全球轿车产业朝着网联化、智能化、同享化展开的趋势下，公司适应作业趋势，将智能驾驭范畴的事务拓宽作为重要战略展开方针，以追求久远安稳的展开。公司依据多年对轿车作业的深度了解及对业界资源的把控，决议布局车载惯性导航模组器材范畴的展开，以捉住智能轿车作业展开的重要前史机会，抢占商场展开先机。
2022年公司完结运营收入336,799,572.35元，净利润为37,666,793.91元，公司运营收入稳步进步，盈余才能不断增强，整体财政状况稳中向好。因为公司产品及服务的非标准化、定制化特性，公司需求结合技能展开和商场需求确认新产品的研制方向，开发、交给并推行满意客户出产环境的测验设备及服务，并在研制过程中继续投入很多资金和人员。
2023年，公司将继续环绕轿车动力总成，为客户供给新能源动力总成、自动驾驭等智能测验设备、测验服务、工程咨询、自动驾驭组合惯导体系，继续进步研制投入，活跃推动现有产品的晋级迭代以及新产品开发，加速征集资金出资项目建造，增强中心竞争力。一起，公司活跃对标世界头部企业，力求经过技能创新和规划优化，继续进步技能的先进性和产品的功用、安稳性、易用性，增强技能和产品的竞争力。因而，公司需求更多资金来促进公司的快速展开。
本年度未进行现金分红，首要原因是公司当时处于快速展开阶段，为坚持中心竞争力及商场份额，公司在研制、商场运营和项目建造上需求坚持继续、较高的投入等要素，为更好地维护整体股东的久远利益，确保公司继续稳健展开，本年度不进行现金分红。
2022年底公司留存未分配利润将累积结存至下一年度，用于研制投入、日常运营等方面。公司未分配利润相关收益水平受微观经济形势、财物质量变化、财物运用水相等多种要素的影响。公司将继续严厉依照相关法令法规和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规矩的要求，并结合公司所在展开阶段、运营状况、现金流等各种要素，活跃施行公司的利润分配方针，与出资者同享公司展开的效果，更好地维护整体股东的久远利益。
公司于2023年4月28日举行第四届董事会第三次会议审议经过《关于2022年度利润分配预案的方案》，会议以7票赞同、0票对立、0票放弃经过本次利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事以为：《关于2022年度利润分配预案的方案》契合《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》等法令法规及《公司章程》的相关规矩，公司拟定的2022年度利润分配预案充沛考虑公司现在的展开阶段、作业展开状况以及资金需求等各方面要素，契合公司实践状况。公司关于2022年度利润分配预案的事项审议程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的行为。
因而，咱们一致赞同公司董事会关于2022年度利润分配预案的事项，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会以为：公司2022年度利润分配预案充沛考虑了公司的展开状况和资金需求，以及整体股东的久远利益。契合《公司法》《公司章程》的相关规矩，契合公司实践状况和长时刻展开规划的需求，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司第四届监事会赞同本次关于2022年度利润分配预案的事项，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（一）本次利润分配预案结合了公司盈余状况、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
（二）公司2022年度利润分配预案需求提交公司2022年年度股东大会审议赞同，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日举行第四届董事会第三次会议、第四届监事会第2次会议审议经过《关于续聘管帐师事务所的方案》，续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政及内部操控审计组织。该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
执业资质：管帐师事务所证券、期货相关事务答应证（证书号32）、管帐师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。
运营范围：检查企业管帐报表，出具审计陈说；验证企业本钱，出具验资陈说；处理企业兼并、别离、清算事宜中的审计事务，出具有关陈说；基本建造年度财政决算审计；署理记账；管帐咨询、税务咨询、处理咨询、管帐训练；法令、法规规矩的其他事务。依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。
首席合伙人：张晓荣。到2022年底，合伙人数量为97人；注册管帐师人数为472人，较2021年底添加27人；签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为136人。
上会管帐师事务所（特别一般合伙）前身于1981年建立，为财政部在上海试点建立的全国第一家管帐师事务所，全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的管帐师事务所之一。上会管帐师事务所2022年度经审计的收入总额为7.40亿元，审计事务收入为4.60亿元，证券事务收入为1.85亿元；2022年度上市公司年报审计客户为55家上市公司，收费总额为0.63亿元。触及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水出产和供给业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技能服务业；科学研究和技能服务业；文明、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。公司同作业（制造业）上市公司审计客户34家。
到2022年底，上会管帐师事务所（特别一般合伙）作业稳妥累计补偿限额和作业危险基金余额之和为30,076.64万元，作业危险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩。相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。近三年上会管帐师事务所（特别一般合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责，2021年已审结的案子1项，系中州期货有限公司民事诉讼案子，已施行结束。
上会管帐师事务所（特别一般合伙）不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。上会管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到刑事处置0次、行政处置0次、监督处理办法3次、自律监管办法0次和纪律处置0次。6名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处置0次、行政处置0次、监督处理办法3次和自律监管办法0次。
金山，2010年成为注册管帐师，2008年起上任于管帐师事务所从事审计作业，从事证券类审计服务近15年，至今为多家企业供给上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等证券相关服务。近五年签署上市公司审计陈说2家。
2020年成为注册管帐师，2015年起上任于管帐师事务所从事审计作业，从事证券类审计服务近7年，至今为多家企业供给上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等证券相关服务。2019年开端为华依科技供给审计服务，近五年签署上市公司审计陈说1家。
2006年成为注册管帐师，2005年开端从事上市公司审计，2005年开端在上会管帐师事务所（特别一般合伙）执业。近三年担任过多家上市公司质控复核作业。
项目合伙人、签字注册管帐师及质量操控复核人最近三年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置，并契合独立性要求。
审计收费定价是依据公司事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标精确认终究的审计费用。2022年年报审计费用为86万元（含内控审计）。
公司董事会提请股东大会授权公司处理层决议上会管帐师事务所（特别一般合伙）2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
陈说期内，董事会审计委员会对公司延聘的审计组织上会管帐师事务所（特别一般合伙）施行2022年度财政报表审计作业的状况进行了监督和点评，以为上会管帐师事务所（特别一般合伙）能够严厉施行拟定的审计方案，恪尽职守，依照我国注册管帐师的作业准则，独立并勤勉尽责地施行审计职责。2023年4月27日，公司第四届董事会审计委员会举行第一次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同公司续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计组织。
独立董事的事前认可定见：上会管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货事务相关执业资质，并具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司2023年度审计要求。因而，咱们赞同将续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计组织的方案提交公司董事会审议。
独立董事定见：上会管帐师事务所（特别一般合伙）在施行审计事务过程中，能遵从独立、客观、公正的准则，严厉遵守相关法令法规和执业准则的规矩，能够满意公司年度财政审计作业的要求。公司本次续聘管帐师事务所方案的审议程序契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司利益的景象，也不存在危害公司股东、尤其是中小股东利益的景象。咱们赞同续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度的审计组织，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。
2023年4月28日，公司举行第四届董事会第三次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同公司续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计组织。
2023年4月28日，公司举行第四届监事会第2次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同公司续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计组织。
本次续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计组织的事项需求提请公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》的规矩，现将上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度征集资金寄存与实践运用状况陈说如下：
经我国证券监督处理委员会证监答应[2021]1970号文核准，赞同公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众初次揭露发行人民币一般股（A股）股票1,821.12万股，发行价格为每股人民币13.73元，合计征集资金人民币25,003.98万元，扣除承销和保荐费用人民币3,500.00万元，另减除律师费、审计验资费、信息宣布费、发行手续费及资料制造费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币2,114.27万元后，公司本次征集资金净额为人民币19,389.71万元。上述征集资金已于2021年7月23日悉数到位，经上会管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具上会师报字(2021)第8323号《验资陈说》。公司依照规矩对上述征集资金进行专户存储处理，并与保荐组织、征集资金专户监管银行签定了征集资金专户存储监管协议。
到2022年12月31日，征集资金余额为人民币23,987,895.70元，2022年度征集资金详细运用状况如下：
为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》的规矩和要求，结合公司实践状况，拟定了《征集资金处理制度》，对征集资金寄存、运用、改动、监督和职责追查等方面做出了详细清晰的规矩。
依据《征集资金处理制度》要求，结合公司运营实践需求，公司对征集资金施行专户存储，以便于征集资金的处理、运用和监督。公司与保荐组织中信证券股份有限公司、征集资金专户开户银行我国民生银行股份有限公司上海分行运营部、兴业银行股份有限公司上海张江支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海乡村商业银行股份有限公司张江科技支行、北京银行股份有限公司上海分行运营部别离签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。
上述监管协议与《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，公司严厉依照监管协议的规矩寄存、运用和处理征集资金。
到2022年12月31日，募投项目的资金运用状况详见《征集资金运用状况对照表》。
到2022年12月31日，公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的状况。
到2022年12月31日，公司不存在运用搁置征集资金进行现金处理，出资相关产品的状况。
到2022年12月31日，公司不存在运用超募资金永久弥补活动资金或归还银行贷款状况。
到2022年12月31日，公司不存在运用超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。
2022年3月10日，经第三届董事会第十五次会议审议，为了满意募投项目的实践展开需求，确保募投项目的施行展开，公司拟将初次揭露发行征集资金出资项目的施行地址和施行主体进行改动，详细如下：
中信证券股份有限公司已于2022年3月10日出具《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目改动施行地址和施行主体的核对定见》。
陈说期内，公司已依照《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等相关法令法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，及时、实在、精确、完好地施行了征集资金运用状况的信息宣布作业，不存在征集资金运用及处理的违规景象。本公司对征集资金的投向和展开状况均如施行行了宣布责任，公司征集资金运用及宣布不存在严重问题。
六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与实践运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
经审阅，管帐师事务所上会管帐师事务所（特别一般合伙）以为：公司处理层编制的征集资金专项陈说契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等相关规矩，在一切严重方面照实反映了华依科技到2022年12月31日止的征集资金寄存与实践运用状况。
经审阅，保荐组织中信证券股份有限公司以为：公司2022年度征集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等相关规矩，对征集资金进行了专户寄存和运用，并及时施行了相关信息宣布责任。到2022年12月31日，公司不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。
注：因为实践征集资金净额少于拟投入的征集资金，故公司对实践征集资金出资项目的出资金额进行调整，削减测验中心建造项目投入资金，撤销智能测验设备扩能晋级建造项目、研制中心建造项目投入资金，坚持归还银行贷款及弥补活动资金投入资金不变，不存在改动用处的征集资金。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩施行。
上述方案已别离经公司2023年4月28日举行的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第2次会议审议经过，均赞同提交股东大会审议。相关内容详见公司于2023年4月29日在上海证券买卖所网站（）以及《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》宣布的相关公告及文件。
（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。
1、法人股东应由法定代表人或其托付的署理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应持运营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡至公司处理挂号；由法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持运营执照复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡至公司处理挂号；
2、自然人股东亲身到会会议的，应持自己身份证和股东账户卡至公司处理挂号； 托付署理人到会会议的，署理人应持自己身份证、授权托付书和股东账户卡至公司处理挂号；
3、异地股东能够信函或传真方法挂号，信函或传真以抵达公司的时刻为准，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线 款所列的证明资料复印件，到会会议时需带着原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方法处理挂号。
但凡在会议掌管人宣告现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的数量之前处理结束参会挂号手续的股东均有权参加本次股东大会，之后抵达会场的股东或其署理人能够列席会议但不能参加现场投票表决。股东或其署理人因未按要求带着有用证件或未能及时处理参会挂号手续而不能参加会议或许不能进行投票表决的，悉数成果由股东或其署理人承当。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月19日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
公司于2023年4月28举行第四届董事会第三次会议，以7票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司2023年度日常性相关买卖估量的方案》。本方案无需提交公司2022年年度股东大会批阅。
独立董事宣布独立定见：咱们以为公司已产生的相关买卖（不包含要害处理人员酬劳）契合公司事务展开和运营状况，定价公允，不存在危害公司和中小股东利益的行为。2023年度估量产生的相关买卖实在、客观，反映了公正、合理准则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。且买卖事项施行了必要的批阅程序，相关董事进行了逃避表决，契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩。因而咱们赞同《关于公司2023年度日常性相关买卖估量的方案》。
公司于2023年4月28日举行第四届监事会第2次会议，以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于公司2023年度日常性相关买卖估量的方案》。监事会以为：公司已产生的相关买卖（不包含要害处理人员酬劳）契合公司事务展开和运营状况，定价公允，不存在危害公司和中小股东利益的行为。2023年度估量产生的相关买卖实在、客观，反映了公正、合理准则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。且买卖事项施行了必要的批阅程序，相关董事进行了逃避表决，契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩。综上，监事会赞同公司《关于公司2023年度日常性相关买卖估量的方案》。
公司董事会审计委员会就该方案构成了书面审阅定见：本次日常相关买卖契合揭露、公正、公正的准则，定价公允；公司与相关方的买卖契合公司日常出产运营事务需求，不会危害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。咱们赞同本次相关买卖事项，并赞同将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
注：因4月账务没有结账，为确保宣布数据的精确性，上表中“本年年头至宣布日与相关人累计已产生的买卖金额”为2023年1-3月累计已产生的买卖金额。
REILHOFER KG是一家具有30余年展开前史的德国企业，其专心于对电驱动部件、内燃机、变速箱、电动机等动力体系零部件进行声学确诊，以测验相关零部件的噪声振荡功用。REILHOFER KG的主营产品为振荡剖析仪，可使用于零部件的前期毛病检测（研制阶段）和下线质量检测（出产阶段）范畴。
REILHOFER KG是华依科技控股子公司霍塔浩福之少量股东，其持有霍塔浩福10%的股权。
上述相关方均依法存续且正常运营，具有杰出履约才能和付出才能。公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议，并严厉依照约好施行，两边履约具有法令确保。
公司本次估量的日常相关买卖首要是向相关方收购产品，为公司展开日常运营活动所需，一切买卖均将与相应的买卖方签定书面协议，买卖价格皆按公正、揭露、公正的准则，以商场价格为依据，由两边洽谈确认。
上述相关买卖为公司正常出产运营所需产生的买卖，均为公司与相关方之间的经常性相关买卖，归于正常、合法的经济行为，有利于公司正常运营，契合公司及整体股东利益。
公司与相关方买卖价格的拟定遵从公正、自愿准则，以商场价格为依据，由两边洽谈确认买卖价格，不会危害公司和中小股东的利益。上述日常相关买卖不会对公司出产运营产生严重影响，该买卖行为不会对公司主营事务的独立性构成严重晦气影响，公司不会因而对相关方构成严重依靠。
公司将与相关方坚持较为安稳的合作联系，在公司事务安稳展开的状况下，在一守时期内将与相关方坚持继续的相关买卖。
经核对，保荐组织中信证券股份有限公司以为：上述公司2023年度日常性相关买卖估量事项现已公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第2次会议审议经过，独立董事已就该方案宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，公司所施行决策程序契合相关法令、法规和公司章程的规矩。公司2023年度日常性相关买卖估量事项为公司正常运营所需，不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的状况，不影响公司的独立性，公司首要事务亦不会因而构成对相关方的依靠。综上，保荐组织对公司关于2023年度日常性相关买卖估量的事项无异议。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
● 被担保方：上海霍塔浩福自动化测验技能有限公司（以下简称“霍塔浩福”）、特斯科（上海）机电测验技能有限公司（以下简称“特斯科”）、上海华依轿车检测技能有限公司（以下简称“华依检测”）、上海华依轿车混合动力体系测验技能有限公司（以下简称“华依混动”）、上海华依动力测验技能有限公司（以下简称“华依动力”）、上海华依智造动力技能有限公司（以下简称“华依智造”）、上海华依新智能科技有限公司（以下简称“华依新智能”）、天津华依轿车检测有限公司（以下简称“天津华依检测”）、华依科技（德国）有限公司（以下简称“华依科技德国”）。
● 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2023年度拟向银行等金融组织请求归纳授信额度不超越（含）人民币12亿元，依据银行等金融组织的授信批阅状况，公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越12亿元的连带职责确保担保，上述担保额度可在子公司之间别离依照实践状况调剂运用（含授权期限内新建立的子公司）。
到本公告宣布日，公司及子公司累计对外担保总额为15,136.53 万元（均为公司对兼并报表范围内的子公司供给的担保）。
为满意融资及日常运营需求，公司及子公司拟向银行等金融组织请求归纳授信额度总计不超越人民币12亿元（终究产生额以实践签署的合同为准），授信事务种类包含但不限于中短期告贷、长时刻告贷、银行汇票、收据贴现、买卖融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信事务种类、额度和期限以终究核定为准。本次授信事项有用期自公司2022年年度股东大会赞同之日起12个月。
公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越12亿元的连带职责确保担保，前述担保额度包含：公司为子公司供给担保。担保方法包含但不限于：信誉；公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等财物供给抵质押担保；公司及其子公司彼此供给连带职责确保担保等。本次担保方针为公司本身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保方针也未供给反担保。契合公司和整体股东的利益，不会对公司出产运营构成晦气影响。
上述归纳授信额度不等于公司及子公司实践融资金额，实践融资金额应在归纳授信额度内，并以公司与银行等金融组织实践产生的融资金额为准，详细金额以公司运营实践需求来合理确认。在授信期限内，授信额度可循环运用。公司及子公司拟供给的担保额度可在子公司之间别离依照实践状况调剂运用（含授权期限内新建立的子公司）
公司提请股东大会授权董事会在上述12亿元的归纳授信额度内，依据实践运营需求，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的署理人代表公司决议每一笔授信或担保的详细事宜及处理相关手续，签署相关法令文件（包含但不限于授信、告贷、质押、典当、融资等相关的合同、协议、凭据等各项法令文件）。由此产生的法令、经济职责悉数由公司承当。详细授信及担保事宜以实践签署的法令文件为准。
公司于2023年4月28日举行的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第2次会议审议经过了《关于估量公司及子公司2023年度请求归纳授信额度并供给担保的方案》。独立董事对此宣布了赞同的独立定见。上述方案需求提交股东大会审议经过。
6、运营范围：从事自动化测验技能范畴内的技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务，商务信息咨询，机电设备、仪器仪表、集成电路、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅佐设备的批发、进出口、佣钱署理（拍卖在外）并供给相关的配套事务，变速箱测验台出产（限分支组织运营）。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】
7、与公司联系：为公司控股子公司，持股份额90%，REILHOFER KG持有其10%股权。
6、运营范围：从事自动化测验技能范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，测验设备、机电自动化设备的出产和出售，五金交电的出售，商务信息咨询。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。】
6、运营范围：从事轿车检测科技范畴内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让，机电设备、五金交电的出售，从事货品及技能的进出口事务，会务服务，展览展现服务，商场营销策划，企业处理咨询，商务信息咨询，各类广告的规划、制造、署理、发布。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】
6、运营范围：从事轿车混合动力体系测验技能范畴内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让，会务服务，展览展现服务，商场营销策划，企业处理咨询，商务咨询，规划、制造、署理各类广告，运用自有媒体发布广告，机电设备的出售，从事货品进出口及技能进出口事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】
6、运营范围：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；机械设备出售；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；限分支组织运营：机械加工；智能制造。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：货品进出口；技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
6、运营范围：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；轿车零部件及配件制造；轿车零部件研制；信息体系集成服务；计算机软硬件及辅佐设备零售；计算机软硬件及辅佐设备批发；货品进出口；技能进出口；人工智能作业使用体系集成服务；人工智能硬件出售；人工智能使用软件开发；人工智能公共服务渠道技能咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能根底软件开发；人工智能公共数据渠道；人工智能通用使用体系。【除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动】
6、运营范围：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；人工智能作业使用体系集成服务；轿车零部件研制；电机及其操控体系研制；机械设备研制；软件开发；工业规划服务；专业规划服务；轿车零配件批发；轿车零配件零售；电子元器材与机电组件设备出售；软件出售；电子产品出售；机械设备出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。答应项目：货品进出口；技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。
6、运营范围：答应项目：查验检测服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：工程和技能研究和实验展开；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；会议及展览服务；建筑资料出售；商场营销策划；企业处理咨询；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；广告制造；广告规划、署理；广告发布；货品进出口；技能进出口。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
6、运营范围： 轿车工业与相关作业的测验服务、设备出售、技能咨询、技能研制和认证服务
公司现在没有签定相关授信及担保协议，上述方案授信及担保额度仅为公司及子公司拟请求的授信额度及拟供给的担保额度，详细授信及担保金额、担保类型、担保方法等需求银行或相关金融组织审阅赞同，以实践签署的合同为准。
公司及子公司本次请求授信是依据运营和事务展开的需求，契合公司整体利益，担保方针运营和财政状况安稳，有才能归还到期债款，估量不会对公司的正常运营构成严重影响。
公司于2023年4月28日举行了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第2次会议，审议经过了《关于估量公司及子公司2023年度请求归纳授信额度并供给担保的方案》，赞同公司及子公司拟向银行等金融组织请求归纳授信额度总计不超越人民币12亿元（终究产生额以实践签署的合同为准），授信事务种类包含但不限于中短期告贷、长时刻告贷、银行汇票、收据贴现、买卖融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信事务种类、额度和期限以终究核定为准。赞同公司及子公司请求归纳授信额度并供给担保。独立董事宣布了独立定见。
独立董事以为：公司及子公司拟向银行等金融组织请求归纳授信额度总计不超越人民币12亿元（终究产生额以实践签署的合同为准），授信事务种类包含但不限于中短期告贷、长时刻告贷、银行汇票、收据贴现、买卖融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信事务种类、额度和期限以终究核定为准；公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越12亿元的连带职责确保担保。事项是依据公司日常运营及事务展开需求的根底上，经合理猜测而确认的，契合公司实践运营状况，担保危险可控。该方案触及的担保均契合有关法令法规的规矩，表决程序合法，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。综上，咱们赞同公司及子公司向银行等金融组织请求归纳授信额度并供给担保事项。
监事会以为：公司及子公司拟向银行等金融组织请求归纳授信额度总计不超越人民币12亿元（终究产生额以实践签署的合同为准），授信事务种类包含但不限于中短期告贷、长时刻告贷、银行汇票、收据贴现、买卖融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信事务种类、额度和期限以终究核定为准；公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越12亿元的连带职责确保担保事项是依据公司日常运营及事务展开需求的根底上，经合理猜测而确认的，契合公司实践运营状况，担保危险可控。该方案触及的担保均契合有关法令法规的规矩，表决程序合法，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。
因而，监事会赞同公司及子公司向银行等金融组织请求归纳授信额度并供给担保事项。
经核对，保荐组织中信证券股份有限公司以为：公司及子公司向银行等金融组织请求归纳授信并供给担保的事项经过了公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第2次会议审议经过，独立董事宣布了赞赞同见，上述事项需求提交股东大会审议经过；该事项有利于满意公司展开需求和日常运营资金需求，不存在危害公司和出资者利益的景象。
因而，保荐组织赞同公司及子公司向银行等金融组织请求归纳授信额度并供给担保事项。
到本公告宣布日，公司对外担保总额为15,136.53万元，均为公司对兼并报表范围内的子公司供给的担保，占公司2022年度兼并报表经审计总财物和净财物的份额别离为11.64%和30.11%；不存在逾期担保、涉诉担保。
1、《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议文件相关事项的独立定见》；
