本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
●日常相关生意对上市公司的影响：本次相关生意为公司日常相关生意，以公司正常运营事务为根底，以商场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象，公司不会因该相关生意对相关人发生严重依靠。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于2023年4月26日举行第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议经过了《关于估量2023年度日常相关生意的计划》，本次日常相关生意的生意方为双翔（福建）电子有限公司（以下简称“双翔电子”）、福建福光房地产开发有限公司（以下简称“福光房地产”）、北京小屯派科技有限责任公司（以下简称“小屯派”）等相关人。相关董事何文波先生、何文秋先生、何凯伦先生、唐秀娥女士、侯艳萍女士逃避表决，到会会议的非相关董事共同赞同该计划。
公司独立董事对上述计划宣布了事前认可定见，赞同提交董事会审议，在董事会审议时宣布了清晰赞同的独立定见。独立董事以为：公司本次估量2023年度与相关人发生的日常相关生意遵从了公平、自愿的生意准则，不存在违背法令、法规、《公司章程》及相关准则的景象。日常相关生意价格遵从公允定价准则，依据详细的规格型号并结合商场价格状况洽谈承认，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东和非相关股东利益的景象；该等日常相关生意不会对公司独立性发生影响，公司首要事务不会因而类生意而对相关人构成严重依靠；该等日常相关生意归于公司日常运营事务，契合公司运营展开需求，契合公司和整体股东的利益。董事会在审议该计划时，相关董事何文波先生、何文秋先生、何凯伦先生、唐秀娥女士、侯艳萍女士予以逃避表决，审议程序契合相关法令法规的规矩。
公司董事会审计委员会审议经过该计划并对该相关生意事项宣布了书面定见，董事会审计委员会以为：公司估量2023年度与相关人发生的日常相关生意依据公司正常运营需求，生意价格遵从公允定价准则，依据详细的规格型号并结合商场价格状况洽谈承认，不存在危害公司及股东利益的景象。
到本次相关生意（含）停止，曩昔12个月内公司与同一相关人不同类其他生意或不同相关人同一类其他生意相关生意金额到达3,000万元以上（即按同一相关人不同类别核算：中融出资（福建）出资有限公司及其同一相关人的生意金额为0.84万元，福建省电子信息（集团）有限责任公司及其同一相关人的生意金额为2,567.99万元，双翔电子及其同一相关人的生意金额为1,419.10万元，小屯派及其同一相关人的生意金额为2,540万元，星海通讯及其同一相关人的相关生意金额为700万元；按不同相关人同一生意类别核算：相关收购金额为3,040.68万元，相关出售金额为1,068.58万元，相关出资金额为1,000万元，相关租入金额为1,037.16万元，相关租出金额为200万元，承受服务的金额为381.51万元，协作研制的相关生意金额500万元），需提交公司股东大会审议。（二）本次日常相关生意估量金额和类别
注：（1）上表中占同类事务份额核算公式的分母为公司2022年收购总额、运营收入、租入/租出总额；
（2）上表中租入房产的上年实践发生金额为2022年当年度已完结生意的金额；其他上年实践发生金额为2022年当年度已签署合同的合同金额（含税）。
注：上表中占同类事务份额核算公式的分母为公司2022年收购总额、运营收入。
运营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制作；电子专用设备出售；仪器仪表制作；仪器仪表出售；电子丈量仪器制作；电子丈量仪器出售；光学仪器制作；光学仪器出售；机械设备研制；机械设备出售；通讯设备出售；海洋环境监测与勘探配备制作；海洋环境监测与勘探配备出售；伺服操控组织制作；伺服操控组织出售；智能车载设备制作；智能车载设备出售；其他专用仪器制作；安防设备制作；安防设备出售；核算机软硬件及外围设备制作；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机软硬件及辅佐设备批发；集成电路规划；软件开发；软件出售；软件外包服务；数据处理服务；工业规划服务；专业规划服务；电子产品出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）（不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）
运营范围：一般项目：电子元器材制作；光电子器材出售；软件开发；核算机软硬件及辅佐设备零售；信息体系集成服务；电子丈量仪器出售；电子、机械设备保护（不含特种设备）；租借服务（不含答应类租借服务）；非金属矿及制品出售；金属资料出售；金属矿石出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
运营范围：房地产开发、出售、房子修建、根底工程建造、市政工程、装饰、装饰工程、修建防水及消防工程的施工；园林绿化景观规划、施工（以资质证书为准）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
运营范围：一般项目:通讯设备制作;电子（气）物理设备及其他电子设备制作;移动通讯设备制作;光通讯设备制作;物联网设备制作;卫星移动通讯终端制作;雷达及配套设备制作;智能车载设备制作;导航、测绘、气候及海洋专用仪器制作;导航终端制作;船只自动化、检测、监控体系制作;机械设备研制;软件开发;电子、机械设备保护（不含特种设备）;通讯传输设备专业修补;通讯设备修补;雷达、无线电导航设备专业修补;通讯设备出售;光通讯设备出售;导航终端出售;电子产品出售;智能车载设备出售;移动通讯设备出售;移动终端设备出售;物联网设备出售;卫星移动通讯终端出售;导航、测绘、气候及海洋专用仪器出售;超导资料出售;机械电气设备出售;软件出售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动）
首要股东：福建麦格润生意有限公司39.2666%、福建省电子信息（集团）有限责任公司32.2051%
上述相关方依法存续且正常运营，具有杰出的履约才能。公司迁就上述生意与相关方签署合同或协议并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。
公司本次估量2023年度发生的日常相关生意首要为公司向相关人购买原资料（含配套服务）、租入/租出房子、承受配套服务、向相关人出售产品产品。生意价格遵从公允定价准则，依据详细的规格型号并结合商场价格状况洽谈承认。
1、公司与双翔电子签署了《租借合同》：租借物座落在马尾区江滨东大路158号，厂房租借期限为2020年5月1日至2026年4月30日，配套用房租借期限为2020年5月1日至2021年12月31日；租借物租金及物业处理费为每月429,400元，其间厂房租金及物业处理费为每月288,100元，配套用房租金及物业处理费为每月141,300元。
2、公司与双翔电子签署了《事务承包协议》：自2023年1月1日起，公司将职工宿舍及职工餐厅相关事务外包，双翔电子为公司供给职工宿舍及职工餐厅配套处理服务，服务期限至2023年6月30日，服务费算计847,800元。
3、公司与福光房地产签定的《租借合同》：公司租借福光房地产住所及隶属设备、设备，作为公司职工宿舍运用，租借期限为2020年9月1日至2030年8月31日，租金为每月81,000元。
除已签署协议外，公司及子公司与上述相关人将在股东大会审议经过估量2023年度日常相关生意估量的事项后，依据事务展开状况与相关人签署详细的合同或协议。
公司与上述相关人的日常相关生意是为了满意公司日常事务展开及详细项目需求，在公平的根底上按商场规矩进行生意。
公司与各相关人之间的生意是依据正常的商场生意条件根底上进行的，契合商业常规。生意价格遵从公允定价准则，生意遵从了公平、揭露、公平的商场准则，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为。
各相关人是依法存续且正常运营的企业，具有杰出的商业诺言，本次生意有助于公司主营事务的持续展开，不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因而对相关人构成较大事务依靠。
经核对，本保荐组织以为：福光股份本次关于2023年度日常相关生意估量事项现已董事会与监事会审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事对上述事项宣布了清晰的事前认可及赞同的独立定见，福光股份董事会审计委员会对上述事项宣布了清晰赞同的书面审阅定见，本次事项需求提交福光股份股东大会审议。
综上，保荐组织对本次福光股份关于新增2023年度日常相关生意估量的事项无贰言。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日举行了第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议审议经过了《关于报废部分已颁发没有归属的第二类约束性股票的计划》，现将有关事项阐明如下：
1、2022年2月15日，公司举行第三届董事会第四次会议，审议经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于提请股东大会授权董事会处理2022年约束性股票鼓励计划相关事宜的计划》，公司独立董事就本鼓励计划宣布了独立定见。
同日，公司举行第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于公司的计划》，公司监事会对本次鼓励计划的相关事项进行核实并出具了相关核对定见。
2、2022年2月16日至2022年2月25日，公司对本鼓励计划拟鼓励方针的名字与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何职工对本次拟鼓励方针提出的任何贰言。公司于2022年2月26日宣布了《监事会关于公司2022年约束性股票鼓励计划鼓励方针名单的公示状况阐明及核对定见》。
3、2022年3月3日，公司2022年第一次暂时股东大会审议并经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于提请股东大会授权董事会处理2022年约束性股票鼓励计划相关事宜的计划》。本鼓励计划获得2022年第一次暂时股东大会的赞同，董事会被授权承认约束性股票颁发日、在条件效果时向鼓励方针颁发约束性股票并处理颁发约束性股票一切必要的悉数事宜。同日，公司宣布了《关于公司2022年约束性股票鼓励计划内情信息知情人及鼓励方针生意公司股票状况的自查陈说》。
4、2022年3月24日，公司举行第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于向2022年约束性股票鼓励计划鼓励方针颁发约束性股票的计划》，赞同以2022年3月24日为颁发日，向80名鼓励方针颁发114.98万股约束性股票，颁发价格为10.00元/股。其间，第一类约束性股票61.23万股，第二类约束性股票53.75万股。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见，公司监事会对鼓励方针名单进行了核实。
5、2022年6月2日，公司完结2022年约束性股票鼓励计划颁发第一类约束性股票的挂号作业，向11名鼓励方针颁发约束性股票59.42万股，并于2022年6月6日获得我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改变挂号证明》。
6、2023年4月26日，公司举行第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议经过了《关于调整2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格的计划》《关于报废部分已颁发但没有归属的第二类约束性股票的计划》《关于回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票的计划》，公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。
依据公司《2022年约束性股票鼓励计划（草案）》（以下简称“《鼓励计划》”）的相关规矩“鼓励方针因辞去职务、公司裁人而离任、合同到期不再续约，自状况发生之日，其已获授但没有免除限售的第一类约束性股票由公司统一按颁发价格回购刊出；已获授但没有归属的第二类约束性股票由公司报废失效，离任前需交纳结束已免除限售/归属约束性股票相应个人所得税。”鉴于获授第二类约束性股票的9名鼓励方针因个人原因离任，已不具有鼓励方针资历，报废处理其已获授没有归属的第二类约束性股票6.76万股。
依据公司《鼓励计划》的相关规矩“鼓励方针因退休而不再在公司任职的，自离任之日起鼓励方针已获授但没有免除限售的第一类约束性股票由公司按颁发价格回购刊出；已获授但没有归属的第二类约束性股票不得归属，并报废失效。”鉴于获授第二类约束性股票的1名鼓励方针因退休，已不具有鼓励方针资历，报废处理其已获授没有归属的第二类约束性股票1.1万股。
依据公司《鼓励计划》和《2022年约束性股票鼓励计划查核处理办法》的规矩，第一个归属期公司层面成绩查核条件的方针值为“2022年运营收入不低于100,000万元”，触发值为“2022年运营收入不低于85,000万元”，依据公司2022年年度陈说，第一个归属期公司层面成绩未到达触发值方针，故59名鼓励方针第一个归属期计划归属的第二类约束性股票均不得归属，报废处理鼓励方针第一个归属期不得归属的第二类约束性股票13.767万股。
本次报废失效后，公司2022年约束性股票鼓励计划获授第二类约束性股票的鼓励方针由69人改变为59人，鼓励方针剩下已颁发没有归属的第二类约束性股票数量由53.75万股改变为32.123万股。
公司本次报废部分第二类约束性股票不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响，不会影响公司中心团队的稳定性，不会影响公司股权鼓励计划持续施行。
公司本次报废部分第二类约束性股票是依据《鼓励计划》、《2022年约束性股票鼓励计划施行查核处理办法》的相关规矩作出，契合《上市公司股权鼓励处理办法》等法令法规、标准性文件以及《鼓励计划》的相关规矩，所做的决议实行了必要的程序，没有危害公司及整体股东特别是中小股东的合法权益。因而，咱们共同赞同公司本次报废部分已颁发没有归属的第二类约束性股票。
监事会以为：公司本次报废部分第二类约束性股票契合有关法令、法规及公司《2022年约束性股票鼓励计划（草案）》的相关规矩，不存在危害公司股东利益的状况。因而，监事会赞同公司本次报废部分已颁发没有归属的第二类约束性股票。
本所律师以为：公司就本次回购、本次报废及本次调整事项已获得现阶段必要的赞同与授权；公司本次回购的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司本次报废的原因及数量契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司本次调整契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司需求依据《公司法》等相关法令、法规的规矩处理本次回购的约束性股票刊出挂号手续及注册本钱改变挂号手续并实行相应的信息宣布责任。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问以为：福光股份本次回购刊出及报废部分约束性股票相关事项现已获得必要的赞同和授权，契合《公司法》《证券法》以及《处理办法》等法规的相关规矩，不存在危害上市公司及整体股东利益的景象。公司本次回购刊出及报废相关事项需求依照《处理办法》及公司《2022年约束性股票鼓励计划（草案）》的相关规矩在规矩期限内进行信息宣布，并就回购刊出事项向上海证券生意所、我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司请求处理相应后续手续。
4.《福建至理律师事务所关于福建福光股份有限公司回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票、报废部分已颁发没有归属的第二类约束性股票及调整2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格相关事项的法令定见书》；
5.《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于福建福光股份有限公司2022年约束性股票鼓励计划回购刊出及报废部分约束性股票相关事项之独立财务顾问陈说》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日举行了第三届董事会第十九次会议审议经过了《关于改变公司注册本钱的计划》及《关于修订的计划》，该计划尚须提交2022年年度股东大会审议。现将详细内容公告如下：
依据公司2022年年度利润分配计划，公司拟以未分配利润向整体股东每10股派送红股0.5股。以到2023年4月26日（第三届董事会第十九次会议举行日）的公司总股本153,581,943股，扣减回购专用证券账户中的股份总数1,511,050股及拟回购刊出的股份数178,260股，共送股7,594,632股（终究以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号效果为准）。
依据公司《2022年约束性股票鼓励计划（草案）》和《2022年约束性股票鼓励计划查核处理办法》的规矩，第一个免除限售期公司层面成绩查核条件的方针值为“2022年运营收入不低于100,000万元”，触发值为“2022年运营收入不低于85,000万元”，依据公司2022年年度陈说，第一个免除限售期公司层面成绩未到达触发值方针，故鼓励方针在第一个免除限售期计划免除限售的第一类约束性股票均不得免除限售，公司回购刊出11名鼓励方针第一个免除限售期不得免除限售的第一类约束性股票17.826万股。
上述利润分配计划及股票回购刊出施行完结后，公司总股本将由153,581,943股改变为160,998,315股（终究以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号效果为准），注册本钱由153,581,943元改变为160,998,315元。
上述利润分配计划及股票回购刊出施行完结后，公司注册本钱将发生改变。公司将依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号的终究效果，同步修订公司章程对应条款。公司为进一步完善公司管理，一起修订其他部分条款，详细修订内容详见下表：
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，终究以商场监督处理部分核准挂号的内容为准。
本次改变注册本钱及修订《公司章程》事项需求提交股东大会审议，公司董事会一起提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司挂号机关处理注册本钱改变及修订公司章程所触及的改变挂号、存案等一切相关手续。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券生意所网站（）予以宣布。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日举行了第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议审议经过了《关于调整2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格的计划》，现将有关事项阐明如下：
1、2022年2月15日，公司举行第三届董事会第四次会议，审议经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于提请股东大会授权董事会处理2022年约束性股票鼓励计划相关事宜的计划》，公司独立董事就本鼓励计划宣布了独立定见。
同日，公司举行第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于公司的计划》，公司监事会对本次鼓励计划的相关事项进行核实并出具了相关核对定见。
2、2022年2月16日至2022年2月25日，公司对本鼓励计划拟鼓励方针的名字与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何职工对本次拟鼓励方针提出的任何贰言。公司于2022年2月26日宣布了《监事会关于公司2022年约束性股票鼓励计划鼓励方针名单的公示状况阐明及核对定见》。
3、2022年3月3日，公司2022年第一次暂时股东大会审议并经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于提请股东大会授权董事会处理2022年约束性股票鼓励计划相关事宜的计划》。本鼓励计划获得2022年第一次暂时股东大会的赞同，董事会被授权承认约束性股票颁发日、在条件效果时向鼓励方针颁发约束性股票并处理颁发约束性股票一切必要的悉数事宜。同日，公司宣布了《关于公司2022年约束性股票鼓励计划内情信息知情人及鼓励方针生意公司股票状况的自查陈说》。
4、2022年3月24日，公司举行第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于向2022年约束性股票鼓励计划鼓励方针颁发约束性股票的计划》，赞同以2022年3月24日为颁发日，向80名鼓励方针颁发114.98万股约束性股票，颁发价格为10.00元/股。其间，第一类约束性股票61.23万股，第二类约束性股票53.75万股。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见，公司监事会对鼓励方针名单进行了核实。
5、2022年6月2日，公司完结2022年约束性股票鼓励计划颁发第一类约束性股票的挂号作业，向11名鼓励方针颁发约束性股票59.42万股，并于2022年6月6日获得我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改变挂号证明》。
6、2023年4月26日，公司举行第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议经过了《关于调整2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格的计划》《关于报废部分已颁发但没有归属的第二类约束性股票的计划》《关于回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票的计划》，公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。
公司于2022年5月20日举行2021年年度股东大会，审议并经过了关于《公司2021年年度利润分配预案》的计划，2022年7月13日，公司宣布了《福建福光股份有限公司2021年年度权益分配施行公告》。本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，即152,070,893股，共派发现金盈利13,624,125.93元（含税），每股现金盈利为0.08959元（含税，保存小数点后五位）。本次分红派息已于2022年7月19日施行结束。
鉴于上述利润分配计划已施行结束，依据《2022年约束性股票鼓励计划（草案）》（以下简称“《鼓励计划》”）相关规矩，若在《鼓励计划》公告日至第二类约束性股票归属前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对约束性股票的颁发价格进行相应的调整。调整办法为：
其间：P0为调整前的颁发价格；V为每股的派息额；P为调整后的颁发价格。经派息调整后，P仍须大于1。
依据以上公式，调整后2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格=10.00-0.08959=9.91元/股（四舍五入后保存小数点后两位）。
公司本次对2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格的调整契合《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）等相关法令、法规及公司《鼓励计划》的有关规矩。本次调整不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响。
公司本次对第二类约束性股票颁发价格的调整契合《处理办法》等相关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》、公司《鼓励计划》的相关规矩，本次调整事项在公司2022年第一次暂时股东大会授权董事会决议计划事项的范围内，实行了必要的程序，不存在危害公司及整体股东利益的状况。
综上所述，咱们共同赞同公司对本鼓励计划第二类约束性股票的颁发价格进行相应的调整，由10.00元/股调整为9.91元/股。
监事会以为：本次对公司2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格的调整，契合《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和公司《鼓励计划》的相关规矩，审议程序合法合规，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
本所律师以为：公司就本次回购、本次报废及本次调整事项已获得现阶段必要的赞同与授权；公司本次回购的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司本次报废的原因及数量契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司本次调整契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司需求依据《公司法》等相关法令、法规的规矩处理本次回购的约束性股票刊出挂号手续及注册本钱改变挂号手续并实行相应的信息宣布责任。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日举行了第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议审议经过了《关于回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票的计划》，现将有关事项阐明如下：
1、2022年2月15日，公司举行第三届董事会第四次会议，审议经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于提请股东大会授权董事会处理2022年约束性股票鼓励计划相关事宜的计划》，公司独立董事就本鼓励计划宣布了独立定见。
同日，公司举行第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于公司的计划》，公司监事会对本次鼓励计划的相关事项进行核实并出具了相关核对定见。
2、2022年2月16日至2022年2月25日，公司对本鼓励计划拟鼓励方针的名字与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何职工对本次拟鼓励方针提出的任何贰言。公司于2022年2月26日宣布了《监事会关于公司2022年约束性股票鼓励计划鼓励方针名单的公示状况阐明及核对定见》。
3、2022年3月3日，公司2022年第一次暂时股东大会审议并经过了《关于公司及其摘要的计划》《关于公司的计划》《关于提请股东大会授权董事会处理2022年约束性股票鼓励计划相关事宜的计划》。本鼓励计划获得2022年第一次暂时股东大会的赞同，董事会被授权承认约束性股票颁发日、在条件效果时向鼓励方针颁发约束性股票并处理颁发约束性股票一切必要的悉数事宜。同日，公司宣布了《关于公司2022年约束性股票鼓励计划内情信息知情人及鼓励方针生意公司股票状况的自查陈说》。
4、2022年3月24日，公司举行第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于向2022年约束性股票鼓励计划鼓励方针颁发约束性股票的计划》，赞同以2022年3月24日为颁发日，向80名鼓励方针颁发114.98万股约束性股票，颁发价格为10.00元/股。其间，第一类约束性股票61.23万股，第二类约束性股票53.75万股。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见，公司监事会对鼓励方针名单进行了核实。
5、2022年6月2日，公司完结2022年约束性股票鼓励计划颁发第一类约束性股票的挂号作业，向11名鼓励方针颁发约束性股票59.42万股，并于2022年6月6日获得我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改变挂号证明》。
6、2023年4月26日，公司举行第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议经过了《关于调整2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格的计划》《关于报废部分已颁发但没有归属的第二类约束性股票的计划》《关于回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票的计划》，公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。
依据公司《2022年约束性股票鼓励计划（草案）》（以下简称《鼓励计划》）和《2022年约束性股票鼓励计划查核处理办法》的规矩，第一个免除限售期公司层面成绩查核条件的方针值为“2022年运营收入不低于100,000万元”，触发值为“2022年运营收入不低于85,000万元”，依据公司2022年年度陈说，第一个免除限售期公司层面成绩未到达触发值方针，故鼓励方针在第一个免除限售期计划免除限售的第一类约束性股票均不得免除限售，回购刊出11名鼓励方针第一个免除限售期不得免除限售的第一类约束性股票17.826万股。
本次回购刊出后，11名鼓励方针剩下已获授没有免除限售的第一类约束性股票数量由59.42万股改变为41.594万股。
公司于2022年5月20日举行2021年年度股东大会，审议并经过了关于《公司2021年年度利润分配预案》的计划，2022年7月13日，公司宣布了《福建福光股份有限公司2021年年度权益分配施行公告》。本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，即152,070,893股，共派发现金盈利13,624,125.93元（含税），每股现金盈利为0.08959元（含税，保存小数点后五位）。本次分红派息已于2022年7月19日施行结束。
依据《鼓励计划》的规矩：“公司按本鼓励计划规矩回购刊出第一类约束性股票的，除本鼓励计划还有约好外，回购价格为颁发价格，但依据本鼓励计划需对回购价格进行调整的在外。鼓励方针获授的第一类约束性股票完结股份挂号后，若公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对没有免除限售的第一类约束性股票的回购价格及数量做相应的调整。”调整办法为：
其间：P0为调整前的颁发价格；V为每股的派息额；P为调整后的颁发价格。经派息调整后，P仍须大于1。
本次第一类约束性股票的回购价格为P=P0-V=10.00-0.08959=9.91元/股（四舍五入后保存小数点后两位）。
本次第一类约束性股票回购刊出完结后，公司总股本将改变为153,403,683股。股本结构变化如下：
公司本次回购刊出部分第一类约束性股票不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响，不会影响公司中心团队的稳定性，不会影响公司股权鼓励计划持续施行。
公司本次回购刊出部分第一类约束性股票是依据《鼓励计划》《2022年约束性股票鼓励计划施行查核处理办法》的相关规矩作出，契合《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称《处理办法》）等法令法规、标准性文件以及《鼓励计划》的相关规矩，所做的决议实行了必要的程序，没有危害公司及整体股东特别是中小股东的合法权益。因而，咱们共同赞同公司本次回购刊出部分已获授但没有免除限售的第一类约束性股票。
监事会以为：公司本次回购刊出部分第一类约束性股票契合有关法令、法规及公司《鼓励计划》的相关规矩，不存在危害公司股东利益的状况。因而，监事会赞同公司本次回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票。
本所律师以为：公司就本次回购、本次报废及本次调整事项已获得现阶段必要的赞同与授权；公司本次回购的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司本次报废的原因及数量契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司本次调整契合《公司法》《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励计划草案》的规矩；公司需求依据《公司法》等相关法令、法规的规矩处理本次回购的约束性股票刊出挂号手续及注册本钱改变挂号手续并实行相应的信息宣布责任。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问以为：福光股份本次回购刊出及报废部分约束性股票相关事项现已获得必要的赞同和授权，契合《公司法》《证券法》以及《处理办法》等法规的相关规矩，不存在危害上市公司及整体股东利益的景象。公司本次回购刊出及报废相关事项需求依照《处理办法》及公司《2022年约束性股票鼓励计划（草案）》的相关规矩在规矩期限内进行信息宣布，并就回购刊出事项向上海证券生意所、我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司请求处理相应后续手续。
4.《福建至理律师事务所关于福建福光股份有限公司回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票、报废部分已颁发没有归属的第二类约束性股票及调整2022年约束性股票鼓励计划第二类约束性股票颁发价格相关事项的法令定见书》；
5.《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于福建福光股份有限公司2022年约束性股票鼓励计划回购刊出及报废部分约束性股票相关事项之独立财务顾问陈说》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于2023年4月26日举行第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议经过了《关于2023年第一季度计提财物减值预备的计划》，现将相关状况公告如下：
依据《企业管帐准则》以及公司管帐方针、管帐估量的相关规矩，为了实在、精确地反映公司到2023年3月31日的财务状况，本着慎重性准则，公司对到2023年3月31日公司及部属子公司的财物进行了减值测验，对可能发生财物减值丢失的相关财物计提减值预备。2023年第一季度承认的各项财物减值丢失为329.00万元，详细如下表：
依据《企业管帐准则》及公司管帐方针，公司对财物负债表日的存货项目进行减值测验，陈说期末，公司存货账面余额为42,574.31万元，公司按存货本钱与可变现净值孰低及公司存货贬价预备计提方针，计提了存货贬价预备329.00万元。
本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关方针的规矩，实在、客观地表现了公司财物的实践状况。本次计提相应削减公司2023年第一季度利润总额329.00万元（兼并利润总额未核算所得税影响）。本次计提财物减值丢失数据未经审计，终究以管帐师事务所年度审计承认的金额为准。
公司董事会以为：公司及部属子公司依据实践状况进行财物减值预备计提，契合《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩，公允地反映了公司的财物状况，公司董事会赞同公司本次计提财物减值预备的事项。
监事会以为：公司依据《企业管帐准则》等相关规矩，结合公司财物及运营的实践状况计提减值预备，更能公允地反映公司的财务状况和运营效果，相关决议计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。公司监事会赞同公司本次计提财物减值预备的事项。
经核对，公司整体独立董事共同以为：公司本次计提财物减值丢失契合《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩。计提减值丢失后，公司财务报表能够愈加公允地反映公司的财务状况和运营效果，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的状况。综上所述，公司整体独立董事共同赞同公司本次计提财物减值预备的事项。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。
上述计划现已公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议经过。相关内容详见公司别离于2023年4月28日刊登在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券生意所网站（）的相关公告。
应逃避表决的相关股东称号：计划10：中融（福建）出资有限公司、福州市马尾区聚诚出资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区众盛出资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区瑞盈出资合伙企业（有限合伙）；计划11：中融（福建）出资有限公司、福建省电子信息（集团）有限公司、福州市马尾区聚诚出资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区众盛出资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区瑞盈出资合伙企业（有限合伙）。
（一）本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆生意体系投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
拟到会本次年度股东大会会议的股东或许股东代理人应依照以下规矩处理挂号：1、法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明处理挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人还应出示其自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件1)处理挂号手续。法人股东及其托付的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人证明书。
2、个人股东挂号。个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证、股东账户卡处理挂号；托付代理人到会会议的，代理人还应出示其自己身份证、股东依法出具的书面授权托付书(详见附件1)处理挂号手续。
3、异地股东能够信函或许传真方法进行挂号，信函或许传真以抵达公司的时刻为准，在信函或许传真上面须写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线中需求的资料复印件。公司不承受电线、到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与。
福建省福州市马尾区江滨东大路158号公司福建福光股份有限公司董事会办公室
联络地址：福建省福州市马尾区江滨东大路158号福建福光股份有限公司董事会办公室
(二)本次股东大会会期为半响，现场会议到会者食宿交通费自理，请参会者提早半小时到达会议现场处理报到。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月31日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“福光股份”或“本公司”）于2023年4月26日举行第三届董事会第十九次会议及第三届监事会2023年第十七次会议，审议经过了《关于回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票的计划》，详细内容详见公司于2023年4月28日在上海证券生意所网站（）宣布的《关于回购刊出部分已获授没有免除限售的第一类约束性股票的公告》。
依据《上市公司股权鼓励处理办法》及公司《2022年约束性股票鼓励计划（草案）》的相关规矩，因公司2022年成绩未满意对应的成绩查核方针中触发值，公司第一个免除限售期对应的第一类约束性股票178,260股不得免除限售并由公司回购刊出，董事会决议回购刊出11名鼓励方针已获授但没有免除限售的178,260股第一类约束性股票，回购价格为9.91元/股（经公司2021年度权益分配计划施行调整后）。
公司本次拟回购刊出的第一类约束性股票178,260股。本次第一类约束性股票回购刊出完结后，公司总股本将由153,581,943股改变为153,403,683股（不含2022年年度利润分配预案中拟派送的红股），公司注册本钱也相应由153,581,943元削减为153,403,683元，实践总股份数和注册本钱终究依据详细实践状况调整变化。
公司本次回购刊出部分第一类约束性股票将导致注册本钱削减，依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规矩，公司特此通知债务人，债务人自本公告宣布之日起45日内，有权凭有用债务文件及相关凭据要求公司清偿债务或许供给相应担保。债务人未在规矩期限内行使上述权力的，本次回购刊出将按法定程序持续施行。公司债务人如要求公司清偿债务或供给相应担保的，应依据《中华人民共和国公司法》等法令、法规的有关规矩向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债务申报所需资料：公司债务人可持证明债务债务联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债务。债务人为法人的，需一起带着法人运营执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证的原件及复印件。债务人为自然人的，需一起带着有用身份证的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。
2、申报时刻：自本公告之日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日在外）
