依据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规则和其他内部操控监管要求（以下简称企业内部操控标准体系），结合本公司（以下简称公司）内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的基础上，咱们对公司2022年12月31日（内部操控点评陈说基准日）的内部操控有用性进行了点评。
依照企业内部操控标准体系的规则，树立健全和有用施行内部操控，点评其有用性，并照实发表内部操控点评陈说是公司董事会的职责。监事会对董事会树立和施行内部操控进行监督。司理层担任安排领导企业内部操控的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对陈说内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带法律职责。
公司内部操控的方针是合理确保运营办理合法合规、财物安全、财政陈说及相关信息实在完好，进步运营功率和作用，促进完成发展战略。因为内部操控存在的固有局限性，故仅能为完成上述方针供给合理确保。此外，因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控点评成果估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。
1. 公司于内部操控点评陈说基准日，是否存在财政陈说内部操控严峻缺点 □是 √否
依据公司财政陈说内部操控严峻缺点的确认状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财政陈说内部操控严峻缺点，董事会以为，公司已依照企业内部操控标准体系和相关规则的要求在所有严峻方面坚持了有用的财政陈说内部操控。
依据公司非财政陈说内部操控严峻缺点确认状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财政陈说内部操控严峻缺点。
4. 自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间影响内部操控有用性点评定论的要素 □适用 √不适用
自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。
5. 内部操控审计定见是否与公司对财政陈说内部操控有用性的点评定论共同 √是 □否
6. 内部操控审计陈说对非财政陈说内部操控严峻缺点的发表是否与公司内部操控点评陈说发表共同 √是 □否
公司依照危险导向准则确认归入点评规划的首要单位、事务和事项以及高危险范畴。
1. 归入点评规划的首要单位包含：茶花现代家居用品股份有限公司、茶花家居塑料用品（连江）有限公司、茶花现代家居用品（滁州）有限公司、成都茶花家居用品有限公司、上海首纳文化传媒有限职责公司、茶花武汉家居用品出售有限公司、北京世纪茶花家居用品出售有限公司。
安排架构、发展战略、人力资源、社会职责、企业文化、资金活动、收买事务、资金办理、出售事务、工程项目、担保事务、相关买卖、研制办理、财政陈说、合同办理、内部信息传递、信息体系、危险点评、严峻出资、信息发表、内部监督等。
5. 上述归入点评规划的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公司运营办理的首要方面，是否存在严峻遗失
公司依据企业内部操控标准体系及公司内部操操控度等，安排展开内部操控点评作业。
公司董事会依据企业内部操控标准体系对严峻缺点、重要缺点和一般缺点的确认要求，结合公司规划、职业特征、危险偏好和危险接受度等要素，区别财政陈说内部操控和非财政陈说内部操控，研讨确认了适用于本公司的内部操控缺点详细确认标准，并与以前年度坚持共同。
①公司操控环境无效；②该缺点触及董事、监事及高档办理人员的任何作弊；③公 司董事、监事和高档办理人员任何程度的作弊行为；④注册管帐师发现当期财政报 表存在严峻错报，而内部操控在运转进程中未能发现该错报；⑤公司审计委员会和 内部审计组织对内部操控的监督无效。
①未依照公认管帐准则挑选和使用管帐方针；②未树立反作弊程序和操控措施； ③ 关于非常规或特别买卖的账务处理没有树立相应的操控机制或没有施行且没有相 应的补偿性操控；④关于期末财政陈说进程的操控存在一项或多项缺点且不能合理 确保编制。
①公司运营活动严峻违犯国家法律、行政法规和标准性文件；②公司决议计划程序不科 学，如决议计划失误，导致企业未能到达预期方针；③触及公司生产运营的重要事务缺 乏准则操控或准则体系失效；④信息发表内部操控失效，导致公司被监管部门揭露 斥责；⑤内部操控点评的成果特别是严峻缺点或重要缺点未得到整改；⑥发生严峻 丢失，且该丢失是因为一个或多个操控缺点而导致。
①决议计划程序导致呈现一般性失误；②重要事务准则或体系存在缺点；③要害岗位业 务人员丢失严峻；④内部操控点评的成果特别是重要缺点未得到整改；⑤其他对公 司发生较大负面影响的景象。
1.4. 通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否存在未完成整改的财政陈说内部操控严峻缺点
1.5. 通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否存在未完成整改的财政陈说内部操控重要缺点
内部操控在日常运转中或许存在一般缺点，因为内部操控设有自我点评和内部审计的监督机制，公司关于发现的内部操控缺点可以不断进行调整和改进，对公司内部操控全体有用性和方针性的完成不构成实质性影响。
2.4. 通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否发现未完成整改的非财政陈说内部操控严峻缺点
2.5. 通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否发现未完成整改的非财政陈说内部操控重要缺点
2020年，因为管帐处理不妥公司未将收买成都茶花家居用品有限公司收买本钱大于获得的被购买方可辨认净财物公允价值比例的差额确以为商誉。公司于2022年4月13日举行第四届董事会第四次会议审议通过了《关于前期管帐过失更正的方案》，对上述事项管帐过失予以更正。至此，本次公司财政内部操控缺点已整改结束。
陈说期内，公司现有内部操操控度可以习惯公司办理的要求，可以对编制实在、公允的财政报表供给合理的确保，可以满意内部操控的方针。2023年度，公司将继续结合战略和发展规划，依照《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规则和其他内部操控监管要求，标准内部操操控度履行，加强内部操控监督查看，一起加强公司危险防控才能，使内部操控建造和办理进入一个继续化、常态化的办理状况，以促进公司健康、安稳和继续发展。
