本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。
中公高科保护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年3月15日下午17时，以现场会议方法在北京市海淀区西土城路8号科研大楼3层会议室举行，会议由监事会主席郭剑利女士掌管。会议告诉已于2023年3月5日以电子邮件的方法告诉至整体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》等法令、法规和《公司章程》的有关规矩，合法有用。
监事会以为：公司本次赢利分配计划契合《公司章程》等有关规矩，切合公司的实践情况。采纳以现金分红方法进行赢利分配，统筹了股东合理报答及公司的实践情况和可继续打开的需求，赞同《2022年度赢利分配预案》并提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2022年度日常相关买卖情况及2023年度日常相关买卖估计的计划》；
监事会以为：公司及子公司与各相关方进行的相关买卖，系依据公司运营打开的需求，充分利用相关方具有的资源和优势为公司及子公司出产运营服务。相关买卖定价依照商场化准则承认，结算时刻和方法合理，不存在危害公司或中小股东利益的景象，不影响公司的独立性。
监事会以为：公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理准则的各项规矩，陈说的内容和格局契合上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息实在地反映出陈说期的运营办理和财政情况等事项；所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
在确保资金安全的前提下，运用部分自有资金进行现金办理，不会影响公司正常出产运营，有利于进步公司资金运用功率，契合公司和整体股东的利益。赞同公司在12个月内循环翻滚运用最高额度不超越人民币7,000万元的自有资金进行现金办理。
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来打开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4致同会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
到2022年12月31日，公司总股本66,680,000股。公司拟向整体股东按每10股派发现金盈利1.154元（含税），算计分配现金盈利7,694,872.00元（含税）。本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中明晰。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。
公司独立董事已对该预案宣布独立定见，该预案需求提交公司2022年年度股东大会审议。
公司首要供给与公路保护科学抉择计划相关的检测设备、信息系统和技能咨询服务，归于公路保护科学抉择计划技能服务业（依据我国证监会《上市公司职业分类指引》，公司归于“M科学研讨和技能服务业”部属的细分职业“74专业技能服务业”）。公司产品和服务均环绕公路保护科学抉择计划及公路网办理打开。本职业归于常识密集型职业，首要面向公路办理机构、收费公路运营办理企（事）业单位，以及从事公路保护检测、保护规划、保护咨询和保护施工的企业，供给与公路保护科学抉择计划相关的检测设备、信息系统和技能咨询服务，处于公路保护职业产业链的前端，职业赢利水平相对较高。
“十三五”期间，国家树立完结公路保护办理可继续打开的战略举动，大力支撑科学保护、智能保护的打开，支撑公路保护科学抉择计划在全国规划内推行。以公路技能情况为根底的保护科学抉择计划系统建造进一步推动，搭建了国家公路网归纳保护办理系统，完结了公路保护从传统阅历抉择计划向现代科学抉择计划的改变。一起，交通运输范畴事权变革、承当行政功能的事业单位变革、财税办理体制变革、保护商场化变革、保护工程办理变革等全面推动，管养别离的趋势愈加显着，政府、企业的界面愈加明晰。职业界原有的很多事业单位改变成企业，带着先天的商场优势，进入商场参加竞赛。跟着大数据年代的到来，公路保护的从业主体愈加多元，商场愈加敞开，技能需求和服务要求不断进步。
《中华人民共和国国民经济和社会打开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》明晰了高质量打开的主题。《交通强国建造大纲》提出，要全面推动“四好村庄路”建造，加速施行通村组硬化路建造，树立标准化可继续管护机制。强化交通根底设备保护，加强根底设备运转监测检测，进步保护专业化、信息化水平，增强设备耐久性和可靠性。
自2014年习关于村庄公路作业作出重要指示以来，“四好村庄路”打开迅速。尤其是2019年国务院办公厅印发的《关于深化村庄公路办理保护体制变革的定见》，关于村庄公路的办理保护提出了新的要求，推动了村庄公路路况检评、绩效查核、路长制等作业的打开，村庄公路保护办理的需求商场正在逐步构成。2022年以来，中央办公厅、国务院先后发布了《“十四五”推动农业村庄现代化规划》《关于做好2022年全面推动村庄复兴要点作业的定见》《村庄建造举动施行计划》等一系列文件，其间均触及村庄公路建造管养作业，要求继续打开“四好村庄路”演示创立，推动村庄公路建造项目更多向进村入户歪斜，深化村庄公路办理保护体制变革，实行管养主体职责，厚实打开村庄公路办理保护体制变革试点，稳步推动村庄公路路况主动化检测。
公路保护具有长时刻性、公益性和根底性位置，公路保护职业自身不具有显着的周期性。跟着公路保护科学抉择计划的鼓起，本职业面临着宽广的商场前景。依据观念的逐步推行，技能、人才的不断堆集，本职业的打开也将阅历长时刻渐进的进程。因而，本职业具有可继续打开的特色，受微观经济周期动摇的影响较小。从职业打开趋势看，本职业的区域性并不非常显着。但现阶段有所区别的是，高等级公路较多的区域对科学抉择计划技能服务的需求相对较多；此外，在经济打开较好区域，公路保护科学抉择计划运用愈加广泛，然后对科学抉择计划技能服务的需求也相对较多。本职业首要服务于公路办理机构、收费公路运营办理企（事）业单位，以及从事公路保护检测、保护规划、保护咨询和保护施工的企业。依据我国公路保护办理体制，各级保护职责部分会依据路况数据，依照上级主管部分要求的时刻报送年度保护计划或许据此进行内部查核。各省路况数据收集从年头（第一季度）开端拟定计划，并在年内完结数据收集及后期剖析作业，一起因为公路保护资金首要来自于财政拨款，客户一般会在年内（并首要会集在第四季度）完结项目承认及金钱付出作业。从完结收入视点来看，职业出现必定的季节性动摇，公司的收入占比一般第一季度相对较低，第四季度相对较高，具有必定的季节性。
公司的产品和服务包含路况快速检测设备、保护信息系统和抉择计划咨询服务，是可以为公路保护科学抉择计划供给一整套系统技能与服务的企业。成套技能与服务的供给，便于进行“设备—系统—服务”的无缝联接，并能直接对保护计划提出主张，然后进步客户进行保护抉择计划的精确度和功率。通过长时刻堆集，公司在科研技能水平、人才储藏、品牌和阅历等方面均构成了强有力的竞赛优势。公司参加了多个严重科研课题的研讨作业，并参加相关技能方针及标准标准的职业要害标准或技能方针的拟定，在业界具有较高的话语权和影响力，公司的产品与服务在公路科学保护抉择计划范畴树立了较高的商场位置。
公司作为公路保护科学抉择计划成套技能与服务供给商，首要面向各级政府公路办理机构、收费公路运营办理企（事）业单位，以及从事公路保护检测、保护规划、保护咨询和保护施工的企业，供给与公路保护科学抉择计划相关的检测设备、信息系统和技能咨询服务。本公司主营事务包含公路保护抉择计划咨询服务、路况快速检测设备出产与出售、公路保护信息系统开发与出售。
公司供给的咨询服务首要包含网级保护抉择计划咨询服务和项目级保护抉择计划咨询服务两大类。网级保护抉择计划咨询服务进行公路网检测数据剖析与处理、病害确诊剖析、公路技能情况点评、保护需求剖析及编制保护剖析陈说，提出公路网中长时刻保护规划及年度保护计划主张；项目级抉择计划咨询服务针对公路网中存在保护需求的路段，通过专项检测确诊病害原因，据此挑选保护对策并承认中长时刻保护计划，通过科学的技能经济比选，引荐出最优保护计划；针对施行保护工程的路段，为工程施行部分供给施工现场的质量监控及施工辅导；针对科学保护抉择计划打开的运用技能研讨、技能方针及办理方针研讨等咨询服务。
在当时公路保护职业处于转型晋级要害时期的布景下，公司供给的依托以客观路况数据和科学保护剖析方法为根底的咨询服务具有宽广商场需求，关于构建公路保护科学抉择计划系统，施行全寿数周期内统一规划的科学保护，进步有限的公路保护资金运用功率等方面起到推动作用。
公司及子公司供给的设备产品首要包含多功能路况快速检测系统（CiCSI）、村庄公路智能检评系统一体化配备（CiCSIV）、多功能路况巡查系统（CRiS）、主动弯沉仪、路面横向力系数测验车、激光断面仪、高速激光弯沉仪、激光车辙测验仪、落锤弯沉仪、路面平整度测验仪和非触摸式微波索力快速检测仪等产品，构成了针对不同保护办理需求的系列化配备，能够满意各级公路和桥梁的多项数据收集需求。
公司针对部、省、地/市不同层次的公路财物办理需求，结合交通信息化手法，打开信息化产品的研制、运用、推行及服务，已构成公路保护归纳办理系列化信息系统，包含公路全财物办理系统（CRMS）、区域公路网智能保护系统（iRMS）、公路保护剖析渠道（CMAP）、公路全财物移动信息渠道（i路通）以及通用公路数据收集软件（RDR）等，一起供给上述相关产品衍生的个性化开发与技能服务。
注：产品1-6为中公高科研制出售设备产品；产品7-12为路兴公司研制出售设备产品。
公司通过多年堆集，研制并把握了路况快速检测设备开发与集成要害技能与算法，并构成了针对不同保护办理需求的系列化配备，能够满意不同等级公路、不同办理层次的数据收集需求。本公司设备系列产品的中心数据收集元器件均从国内外闻名厂家收购，确保了设备安稳性和运用寿数，一起设备研制人员在路面病害主动识别、反常数据的确诊与处理、多样化路况方针的核算运用等方面具有显着优势，确保了设备收集的路况数据精确、有用。凭仗过硬的技能实力和售后服务才能，公司已成为路况快速检测设备制作细分范畴的抢先企业。
公司针对部、省、地/市不同层次的公路财物办理需求，结合交通信息化手法，打开信息化产品的研制、运用、推行及服务，已构成公路保护归纳办理系列化信息系统，包含公路全财物办理系统（CRMS）、区域公路网智能保护系统（iRMS）、公路保护剖析渠道（CMAP），以及通用公路数据收集软件（RDR）等，一起供给上述相关产品衍生的个性化开发与技能服务。
保护抉择计划咨询服务包含网级和项目级剖析与抉择计划两类，即一般意义上所指的针对大规划路网的路况检测、点评、保护资金投入剖析和项目库编制，针对详细项目进行的保护计划剖析抉择计划以及保护工程质量监控、施工辅导，以及与科学保护抉择计划相关的运用技能研讨、技能方针及办理方针研讨等咨询服务。
在当时公路保护职业处于转型晋级要害时期的布景下，公司供给的依托以客观路况数据和科学保护剖析方法为根底的咨询服务具有宽广商场需求，关于构建公路保护科学抉择计划系统，施行全寿数周期内统一规划的科学保护，进步有限的公路保护资金运用功率等方面起到巨大推动作用。
公司向客户供给的路况快速检测设备、信息系统和技能咨询服务，需求收购相关的配套原材料或外协服务，首要供货商包含路况快速检测设备零部件供货商（如激光传感器及相关配件、图画收集器/收集卡、车体、服务器等）、车辆改装及服务供给商，以及其他相关技能服务供给商等。
公司树立供货商挑选标准，树立供货商档案，并施举动态办理；要害原材料大额物资选用分批次会集收购方法或其他合同订单收购方法，设定收购批阅权限，拟定并实行收购计划，往后对收购实行情况进行不定期或专项监控。详细而言：本公司原材料收购是依据收购需求拟定收购计划，依照金额巨细由具有相应权限领导批阅通往后,由收购人员安排施行收购。收购部分依据所收购品种不同，选用询价、投标、直接收购等多种方法，终究承认供货商和收购价格，拟定收购合同，查验入库。
公司的外协项目收购是由外协作业托付部分依据项目实践需求提出申请，严厉实行立项批阅、资质审定、合同签定、施行办理、项目查验等流程，外协作业托付部分担任承认外协单位及价格，合同签定、查验等作业，功能部分担任安排查验、供货商办理等作业，外协作业托付部分担任对合同中的技能要求、参数、图纸、查验标准、价格、供货期限等进行承认以及外协项目的详细施行办理，催促、辅导外协供货商按合同（协议）要求完结作业任务。
公司的首要产品和服务包含设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务三类，均采纳项目制的办理形式，由相关事务部分安排施行。
项目办理作业依照时刻次序分为项目前期、项目施行、项目查验三个阶段。项目前期阶段办理首要针对项目的商场开发、合同实行等作业；项目施行阶段办理首要针对项目进展办理、质量办理、本钱办理等作业；项目查验阶段办理首要针对项目查验与作用交给等作业。
出售作业首要由公司总部和各事业部担任，路兴公司首要由外联部担任。公司通过与客户日常沟通、职业界学术活动、盯梢商场投标揭露信息等方法获取潜在事务时机，事务人员通过深化了解客户需求，构成计划计划，通过招投标和商务谈判，与客户签定事务合同，完结路况快速检测设备、公路保护信息系统、咨询服务事务的出售。除自行出售形式以外，关于路况快速检测设备和公路保护信息系统通用类产品中较简略的模块，公司通过商场协作开发方法及自行出售相结合的方法完结出售。
此外，本公司在出售产品或供给服务后，依据产品特色，一般会供给后续的设备晋级、技能支撑等服务，然后完结翻滚出售，并在此进程中维系客户。
4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2022年，公司完结运营收入224,756,135.63元，同比增加10.56%。完结净赢利37,225,633.89元，同比增加2.86%。归归于上市公司股东的净赢利38,447,568.17元，同比增加1.76%。归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利35,548,550.93元，同比增加4.21%。运营活动产生的现金流量净额为39,419,708.30元，同比增加9.03%。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。
●公司及子公司与相关方产生的日常相关买卖遵从商场定价准则，不会对公司未来的财政情况、运营作用产生晦气影响，不会对相关方构成依靠，也不会影响公司的独立性。
1、2023年3月3日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于2022年度日常相关买卖情况及2023年度日常相关买卖估计的计划》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，相关董事徐海青逃避表决，非相关董事2人全票通过。
董事会审计委员会以为，公司与相关相关方的日常相关买卖依据公司日常运营和事务打开的需求，契合诚实信用、公平公平的准则。买卖价格公允、合理，不会对公司的财政情况和运营情况产生严重影响，不会对其他股东利益形成危害，对本公司的独立性不构成影响，不会因而类买卖而对相关方产生依靠。
2、2023年3月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度日常相关买卖情况及2023年度日常相关买卖估计的计划》。公司董事会由9名董事组成，相关董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽逃避表决，非相关董事5人全票通过。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年度日常相关买卖情况及2023年度日常相关买卖估计的计划》，公司监事会由3名监事组成，相关监事郭剑利逃避表决，非相关监事2人全票通过。
事前认可定见：公司2022年度与相关相关方的日常相关买卖为公司正常运营需求，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规的规矩，买卖定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。一起，咱们对公司2023年度日常相关买卖估计事项表明认可，赞同将《关于2022年度日常相关买卖情况及2023年度日常相关买卖估计的计划》提交董事会审议。
独立定见：公司与相关相关方的日常相关买卖为公司正常运营需求，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规的规矩，买卖定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象。
阐明：公司2022年度与相关方实践产生的供给劳务的相关买卖金额存在差异的原因为项目推动情况产生改变，部分估计的相关买卖未施行或因项目未结算承认收入。
阐明：公司2023年度估计与相关方产生的供给劳务的相关买卖金额与2022年度实践产生的金额存在差异的原因为:估计与同一操控人（交通运输部公路科学研讨所）操控下的相关方新增事务协作项目。
主营事务为研讨公路交通运输技能，促进交通科技打开；交通运输工程研讨、土木工程研讨、环境科学与工程研讨、机械工程研讨、材料科学与工程研讨、公路勘测与规划、相关工程检测与监理、相关技能咨询与训练。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，法定代表人为张劲泉。系《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第（一）项规矩的相关法人。
成立于2017年1月16日，主营事务为认证服务；施工专业作业；建造工程规划；技能检测；工程和技能研讨与实验打开；天然科学研讨与实验打开；技能开发、技能推行、技能转让、技能咨询、技能服务；核算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼一层113、115室，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为李万恒。系《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第（二）项规矩的相关法人。
成立于1992年7月10日，主营事务为工程勘测规划；工程技能咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路15号12层21203，注册资本为人民币5008万元，法定代表人为曹鹏。系《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第（二）项规矩的相关法人。
成立于1993年3月1日，主营事务为技能服务、技能咨询、技能开发；专业承揽；核算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，注册资本为人民币800万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第（二）项规矩的相关法人。
公司估计与交通运输部公路科学研讨所、中路高科交通检测查验认证有限公司、北京新桥技能打开有限公司及北京交科公路勘测规划研讨院有限公司产生运营性事务。公司将遵从客观公平、相等自愿、价格公允的准则，参照同类事务当地商场价格并经与对方洽谈承认详细买卖价格。
公司全资子公司中公高科（霸州）保护科技产业有限公司估计向交通运输部公路科学研讨所计量站收购检测配备计量断定服务。将遵从客观公平、相等自愿、价格公允的准则，参照同类事务当地商场价格并经与对方洽谈承认详细买卖价格。
公司及子公司与上述各相关方进行的相关买卖，系依据公司运营打开的需求，充分利用相关方具有的资源和优势为公司及子公司出产运营服务。
相关买卖定价依照商场化准则承认，结算时刻和方法合理，不存在危害公司或中小股东利益的景象，不影响公司的独立性。
依据《企业界部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求（以下简称企业界部操控标准系统），结合本公司（以下简称公司）内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的根底上，咱们对公司2022年12月31日（内部操控点评陈说基准日）的内部操控有用性进行了点评。
依照企业界部操控标准系统的规矩，树立健全和有用施行内部操控，点评其有用性，并照实宣布内部操控点评陈说是公司董事会的职责。监事会对董事会树立和施行内部操控进行监督。司理层担任安排领导企业界部操控的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对陈说内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令职责。
公司内部操控的方针是合理确保运营办理合法合规、财物安全、财政陈说及相关信息实在完好，进步运营功率和作用，促进完结打开战略。因为内部操控存在的固有局限性，故仅能为完结上述方针供给合理确保。此外，因为情况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控点评成果估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。
依据公司财政陈说内部操控严重缺点的确认情况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财政陈说内部操控严重缺点，董事会以为，公司已依照企业界部操控标准系统和相关规矩的要求在所有严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。
依据公司非财政陈说内部操控严重缺点确认情况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财政陈说内部操控严重缺点。
4.自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间影响内部操控有用性点评定论的要素
自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未产生影响内部操控有用性点评定论的要素。
6.内部操控审计陈说对非财政陈说内部操控严重缺点的宣布是否与公司内部操控点评陈说宣布共同
公司依照危险导向准则承认归入点评规划的首要单位、事务和事项以及高危险范畴。
1.归入点评规划的首要单位包含：公司本部及北京路兴公路新技能有限公司、中公高科（霸州）保护科技产业有限公司、中公慧科（杭州）交通技能有限公司3家子公司。
安排架构、打开战略、人力资源、企业文化、资金活动、收购事务、出资办理、财物办理、出售事务、研讨与开发、工程项目、财政陈说、全面预算、合同办理、内部信息传递、信息系统、出产计划办理、相关买卖办理、对部属单元的操控、交税办理、本钱费用管控。
安排架构、打开战略、资金活动、出产计划办理、收购事务、出资办理、财物办理、出售事务、工程项目、相关买卖办理、财政陈说、合同办理、本钱费用管控、对部属单元操控。
5.上述归入点评规划的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公司运营办理的首要方面，是否存在严重遗失
公司董事会依据企业界部操控标准系统对严重缺点、重要缺点和一般缺点的确认要求，结合公司规划、职业特征、危险偏好和危险接受度等要素，区别财政陈说内部操控和非财政陈说内部操控，研讨承认了适用于本公司的内部操控缺点详细确认标准，并与以前年度坚持共同。
1.4.通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否存在未完结整改的财政陈说内部操控严重缺点
1.5.通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否存在未完结整改的财政陈说内部操控重要缺点
2.4.通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否发现未完结整改的非财政陈说内部操控严重缺点
2.5.通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否发现未完结整改的非财政陈说内部操控重要缺点
2022年度，公司活跃推动内部操控标准作业，在合同办理、出资办理、本钱费用管控、相关买卖办理、财政陈说、部属单元操控等重要范畴进行了强化与完善，系统运转有用，未发现规划和运转缺点样本。公司2023年度内控作业将环绕上市公司要点危险范畴加强进程操控和监督、内部操控办理在与事务和功能办理深度交融等方面进行常态化、精益化改善，确保公司战略方针的完结。
依照《企业界部操控审计指引》及我国注册会计师执业准则的相关要求，咱们审计了中公高科保护科技股份有限公司（以下简称中公高科公司）2022年12月31日的财政陈说内部操控的有用性。
依照《企业界部操控根本标准》、《企业界部操控运用指引》、《企业界部操控点评指引》的规矩，树立健全和有用施行内部操控，并点评其有用性是中公高科公司董事会的职责。
咱们的职责是在施行审计作业的根底上，对财政陈说内部操控的有用性宣布审计定见，并对留意到的非财政陈说内部操控的严重缺点进行宣布。
内部操控具有固有局限性，存在不能避免和发现错报的或许性。此外，因为情况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控审计成果估测未来内部操控的有用性具有必定危险。
咱们以为，中公高科公司于2022年12月31日依照《企业界部操控根本标准》和相关规矩在所有严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。
依据《企业界部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管的要求（以下简称企业界部操控标准系统），结合本公司（以下简称公司）内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的根底上，咱们对公司2022年12月31日（内部操控点评陈说基准日）的内部操控有用性进行了点评。
依照企业界部操控标准系统的规矩，树立健全和有用施行内部操控，点评其有用性，并照实宣布内部操控点评陈说是公司董事会的职责。监事会对董事会树立和施行内部操控进行监督。司理层担任安排领导企业界部操控的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对陈说内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令职责。
公司内部操控的方针是合理确保运营办理合法合规、财物安全、财政陈说及相关信息实在完好，进步运营功率和作用，促进完结打开战略。因为内部操控存在的固有局限性，故仅能为完结上述方针供给合理确保。此外，因为情况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控点评成果估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。
依据公司财政陈说内部操控严重缺点的确认情况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财政陈说内部操控严重缺点，董事会以为，公司已依照企业界部操控标准系统和相关规矩的要求在所有严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。
依据公司非财政陈说内部操控严重缺点确认情况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财政陈说内部操控严重缺点。
4.自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间影响内部操控有用性点评定论的要素
自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未产生影响内部操控有用性点评定论的要素。
公司于陈说期依照《企业界部操控根本标准》和相关规矩在所有严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。
6.内部操控审计陈说对非财政陈说内部操控严重缺点的宣布是否与公司内部操控点评陈说宣布共同
公司依照危险导向准则承认归入点评规划的首要单位、事务和事项以及高危险范畴。
公司本部及北京路兴公路新技能有限公司、中公高科（霸州）保护科技产业有限公司、中公慧科（杭州）交通技能有限公司3家子公司。
安排架构、打开战略、人力资源、企业文化、资金活动、收购事务、出资办理、财物办理、出售事务、研讨与开发、工程项目、财政陈说、全面预算、合同办理、内部信息传递、信息系统、出产计划办理、相关买卖办理、对部属单元的操控、交税办理、本钱费用管控。
安排架构、打开战略、资金活动、出产计划办理、收购事务、出资办理、财物办理、出售事务、工程项目、相关买卖办理、财政陈说、合同办理、本钱费用管控、对部属单元操控。
5.上述归入点评规划的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公司运营办理的首要方面，是否存在严重遗失
公司董事会依据企业界部操控标准系统对严重缺点、重要缺点和一般缺点的确认要求，结合公司规划、职业特征、危险偏好和危险接受度等要素，区别财政陈说内部操控和非财政陈说内部操控，研讨承认了适用于本公司的内部操控缺点详细确认标准，并与以前年度坚持共同。
财政报表的错报金额落在表内一个或多个区间时，以缺点等级高者作为断定标准。
1.4.通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否存在未完结整改的财政陈说内部操控严重缺点
1.5.通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否存在未完结整改的财政陈说内部操控重要缺点
2.4.通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否发现未完结整改的非财政陈说内部操控严重缺点
2.5.通过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否发现未完结整改的非财政陈说内部操控重要缺点
2022年度，公司活跃推动内部操控标准作业，在合同办理、出资办理、本钱费用管控、相关买卖办理、财政陈说、部属单元操控等重要范畴进行了强化与完善，系统运转有用，未发现规划和运转缺点样本。公司2023年度内控作业将环绕上市公司要点危险范畴加强进程操控和监督、内部操控办理在与事务和功能办理深度交融等方面进行常态化、精益化改善，确保公司战略方针的完结。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中明晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。
●依据公司事务打开对资金的需求情况，本年度现金分红份额低于2022年度归归于上市公司股东净赢利的30%。
经致同会计师事务所(特别一般合伙)审计，公司2022年度完结归归于母公司股东的净赢利为38,447,568.17元。到2022年12月31日，母公司可供分配赢利为人民币419,344,510.14元。经公司第四届董事会第二十次会议抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：
公司拟向整体股东按每股派发现金盈利0.1154元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本66,680,000股，以此核算算计拟派发现金盈利7,694,872.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归归于上市公司股东的净赢利份额为20%。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整情况。
二、2022年度现金分红总额与当年归归于上市公司股东的净赢利之比低于30%的情况阐明
陈说期内，公司完结归归于上市公司股东的净赢利为38,447,568.17元，上市公司拟分配的现金盈利总额为7,694,872.00元，占本年度归归于上市公司股东的净赢利份额低于30%，详细原因分项阐明如下。
公司首要供给与公路保护科学抉择计划相关的检测设备、信息系统和技能咨询服务。本公司归于公路保护科学抉择计划技能服务业（依据我国证监会《上市公司职业分类指引》，本公司归于“专业技能服务业”），产品和服务均环绕公路保护科学抉择计划及公路网办理打开。
1.公司募投项目已完结建造工程竣工查验，征集资金已悉数运用结束，下一步募投项目待付出的工程结算款仍需很多的自有资金投入。
2.2023年公司募投项目将投入运营，日常根底运营费用仍需求很多的自有资金投入。
3.依据公司“十四五打开规划”的整体要求，2023年公司将要点推动中心技能及产品转型晋级、主营事务提质增效等作业，年度公司自主研制项目立项15项，因而在自主研制投入方面还有较大的资金需求。
留存未分配赢利将首要用于募投项目建造及后期运营、产品晋级以及新技能、新工艺的研制等方面，一起满意公司日常运营打开及流动资金需求，相应削减公司向银行或金融机构告贷，节省财政本钱，下降财物负债率，确保公司正常出产运营和安稳打开，增强抵挡危险的才能。
综上，为确保公司现金流的安稳性和久远打开，增强抵挡危险的才能，完结公司继续、安稳、健康打开，更好地保护整体股东的久远利益，公司将2022年度现金分红总额拟定为2022年度归归于上市公司股东净赢利的20%。
公司于2023年3月15日举行第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2022年度赢利分配预案》。公司董事会以为：本次赢利分配预案契合《公司章程》等相关规矩，是充分考虑股东合理报答及公司可继续打开做出的合理赢利分配，赞同该项计划并将其提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事宣布如下独立定见：公司2022年度赢利分配计划契合有关法令、法规及《公司章程》中关于赢利分配的相关规矩，该计划统筹了股东合理报答及公司的实践情况和可继续打开的需求，不存在危害股东，尤其是中小股东利益的景象，具有合理性和可行性。赞同《2022年度赢利分配预案》并提交公司股东大会审议。
公司于2023年3月15日举行第四届监事会第十次会议，审议通过了《2022年度赢利分配预案》。监事会以为，公司本次赢利分配计划契合《公司章程》等有关规矩，切合公司的实践情况。采纳以现金分红方法进行赢利分配，统筹了股东合理报答及公司的实践情况和可继续打开的需求，赞同《2022年度赢利分配预案》并提交公司股东大会审议。
本次赢利分配预案需求提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广阔出资者留意出资危险。
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