本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
4.发出董事会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股份有限公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（）披露的公告《北京并行科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
公司第三届董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士对本项议案发表了同意的意见。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
根据公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，以及《北京并行科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，若因经营需要或市场之间的竞争等因素导致全部或部分募投项目在这次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待这次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。
截至2023年10月24日，公司以自筹资金预先支付的发行费用8,357,075.47元。详细情况如下（以下发行费用均为不含税金额）：
公司拟使用募集资金置换上述以自筹资金预先支付的发行费用，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《北京并行科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZB11446号）。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司第三届董事会第十八次会议和 2023年第五次临时股东大会审议通过《关于申请2023年度综合授信额度的议案》，公司2023年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币1.7亿元的综合授信额度，并做担保、接受关联担保。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司拟增加2023年度综合授信额度至人民币2.4亿元，并做担保、接受关联担保。综合授信内容有但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止，该授信额度在银行授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长、法定代表人陈健先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。
因证监会发布《上市企业独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司真实的情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请授权董事会指派专人负责办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于拟修订公告》。
为进一步加强和规范企业内部控制，提升公司经营管理上的水准和风险防控能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，改善经营效率和质量，促进公司实现可持续、健康发展，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》做出修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（）披露的公告《北京并行科技股份有限公司股东大会制度》《北京并行科技股份有限公司董事会制度》《北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京并行科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京并行科技股份有限公司利润分配管理制度》《北京并行科技股份有限公司对外担保管理制度》《北京并行科技股份有限公司对外投资管理制度》。
为进一步加强和规范企业内部控制，提升公司经营管理上的水准和风险防控能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，改善经营效率和质量，促进公司实现可持续、健康发展，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，公司对《信息公开披露事务管理制度》《总经理工作细则》《重大交易决策管理制度》《董事会秘书工作细则》做出修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（）披露的公告《北京并行科技股份有限公司信息公开披露事务管理制度》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》《北京并行科技股份有限公司重大交易决策管理制度》《北京并行科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
公司拟于2023年12月20日下午2点召开2023年第九次临时股东大会。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京并行科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZB11446号）
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