本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次临时会议于2023年10月26日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年10月20日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议审议并通过了如下决议：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务情况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力，可以胜任公司财务及内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司2023年度财务及内控审计机构，为企业来提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为90万元；内控审计费用拟定为30万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，能够很好的满足公司2023年度财务及内控审计工作要求。公司关于聘任2023年度财务及内控审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关法律法规，不会损害公司及公司股东的利益。
三、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目并签订的议案》。
根据公司经营发展计划，拟逐步实施建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“有突出贡献的公司+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，以市场化方式推动公司原料基地建设，实现企业固本强基、地方增税、农户致富的共赢目标。
根据《中华人民共和国民法典》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关规定法律法规以及《新疆生产建设兵团第六师经营性国有农用地使用权租赁及收入使用管理办法（试行）》的规定，经与新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司（以下简称“新湖新盛公司”）友好协商一致，新湖新盛公司拟将其所辖13,379.27亩经营性土地承包经营权移交给公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）或中基红色番茄指定的下属公司运营管理。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目并签订的公告》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第九届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2023年年报审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将本次拟续聘会计师事务所的详细情况公告如下：
中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为企业来提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司2022年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华为公司2023年年报审计机构及内控审计机构为企业来提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为90万元；内控审计费用拟定为30万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。
事务所2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员3099人。
2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、总实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程建设价格咨询和资产评定估计咨询等综合服务。为公司可以提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022年全国百强会计师事务所排名第19位。
2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢“为主题的“一带一路国际投资高峰论坛“，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合有关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。
项目合伙人：王新文先生，2008年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2012开始在中兴财光华执业，至今为多家上市公司、新三板企业来提供挂牌审计、年报审计等证券服务，2022年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告为6个。
签字注册会计师：陈海龙先生，2008年从事审计工作，2011年成为注册会计师，2013年开始在中兴财光华执业，至今为多家上市公司、新三板企业来提供挂牌审计、年报审计等证券服务，2023年开始为本企业来提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告3个。
项目质量控制复核人：张军峰先生，2003年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，有着非常丰富的项目风险控制能力，2020开始在中兴财光华执业，2023年开始为本企业来提供独立复核服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目合伙人王新文、签字注册会计师陈海龙、项目质量控制复核人张军峰近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律处分。
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能会影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
2023年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，并依据公司业务规模、工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人员工时等进行确定，2023年度为企业来提供审计服务的整体费用为人民币120万元（其中内部控制审计费用为人民币30万元），与2022年度持平。
公司于2023年10月26日召开的第九届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，提议续聘中兴财光华为公司2023年年报审计机构及内部控制审计机构。
中兴财光华在2022年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
中兴财光华在2022年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
公司于2023年10月26日召开的第九届董事会第三十六次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构及内部控制审计机构，为企业来提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为90万元；内控审计费用拟定为30万元。
4、中兴财光华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。