本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●拟聘任的会计师事务所名称：北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大际”）；
●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）；
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于为诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大际吸收合并，为保持审计工作的延续性，经与大华和北京大际友好协商，公司拟改聘北京大际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就该事项与大华进行了充分沟通，大华已明确知悉本事项并确认无异议。
截止2023年12月5日，北京大际合伙人37人，注册会计师108人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：1000万元，拟购买的职业保险累计赔偿限额1亿元。北京大际计提的职业风险金100余万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
北京大际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有11名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施13次。
拟安排项目合伙人：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大际所执业，2020年12月开始为本企业来提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告12家。
拟安排项目签字注册会计师：林万锞，2017年8月成为注册会计师，2014年4月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大际所执业，2020年12月开始为本企业来提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家。
拟安排的项目质量复核人员：黄海洋，2014年2月成为注册会计师，2014年2月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大际所执业，2023年12月开始为本企业来提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数2家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的详细情况，详见下表：
北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2022年度，财务审计费用130万元（不含税），内控审计费用90万元（不含税）。本期相关审计费用将根据2022年审计的费用情况，依据2023年公司财务及内控审计的具体工作量及市场行情报价水平确定，年度财务审计费用不高于130万元(不含税)，内控审计费用不高于90万元（不含税）。
公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为企业来提供审计服务3年（2020年-2022年），此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大际吸收合并，经公司审慎评估和研究，并与大华、北京大际友好沟通，公司拟改聘北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展状况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大际、大华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
公司董事会审计委员会对北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大际”）进行了审查，认为北京大际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，赞同公司变更北京大际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
公司于2023年12月8日召开的第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，关于2023年年度审计费用，如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权董事会依据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。
具体内容详见公司2023年12月9日在上海证券交易所网站及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公告。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托登记手续；异地股东可用信函、电线、参加现场会议的登记时间：2023年12月25日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
4、联系地址：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518000
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第十四次会议于2023年12月8日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关法律法规，所做决议合法有效。
详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《诺德新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-080）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年12月8日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关法律法规，所做决议合法有效。
详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《诺德新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-080）。
详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-081）。
