买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）第3.2.2条规矩的景象；不是失期被实行人，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒；契合《公司法》《公司章程》规矩的任职条件。
第九届监事会任期三年，自公司2022年度股东大会审议经过之日起收效。第九届监事会成员在任职期间内，将依照12万元/年（税前）的规范收取监事补贴，按月收取。第九届监事会相关事项需求经公司2022年度股东大会审议经过。
前述提名人已向公司作出书面许诺，赞同承受提名，并许诺供给公司的资料实在、精确、完好，如后续顺畅中选将实在施行监事职责。非职工代表监事提名人经公司2022年度股东大会推举经往后，将与公司职工代表大会推举的职工代表监事一同组成公司第九届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第八届监事会监事仍将持续依照法令、行政法规、部分规章、规范性文件及公司准则的规矩，持续施行监事职责。
公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司展开做出的奉献表明衷心感谢！
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
长春吉大正元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2日举行了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，审议经过了《关于估量2023年度公司日常相关买卖的方案》，独立董事对该方案宣布了事前认可定见和独立定见，相关董事于逢良先生、高利先生、王连彬先生、张凤阁先生、张鹏先生对该方案进行逃避表决。
公司2023年估量日常相关买卖事项包含出售产品、供给劳务，收购产品、承受劳务等，相关人首要为本公司参股公司中科信息安全共性技能国家工程研讨中心有限公司（以下简称“中科信息”）、吉林省安信电子认证服务有限公司（以下简称“吉林安信”）、内蒙古数字证书认证有限公司（以下简称“内蒙数字”)，以及公司董事张鹏任职的北京一砂信息技能有限公司（以下简称“一砂信息”），上述相关人不存在被列为失期被实行人的景象。
2022年公司实践产生的出售产品、供给服务类相关买卖总金额为216.68万元，收购产品、承受服务类相关买卖总金额为169.12万元；2023年公司估量产生出售产品、供给服务类相关买卖总金额不超越610.00万元，估量产生收购产品、承受服务类相关买卖总金额不超越1,325.00万元。
依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司准则规矩，上述买卖金额归于公司董事会审议权限规模内，无需提交股东大会审议。
运营规模：信息安全理论与规范研讨、体系证明、大型信息安整体系规划、高性能信息安全产品开发、信息安全根底设施研讨与运用、信息安全评测与处理；信息安全咨询与服务、技能引进与商场推广、技能转让与效果孵化；核算机软件出产与加工；核算机技能培训；会议服务；承办展览展现活动。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）
到2022年12月31日，中科信息总财物为9,149.49万元，净财物为8,746.02万元，运营收入为6,110.33万元，净赢利为213.92万元。
运营规模：电子认证服务；核算机软件开发、技能服务、技能咨询；核算机通讯网络安整体系开发；核算机体系安全集成、机房装饰、归纳布线工程、信息安全工程、安防监控工程；核算机软硬件产品出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
到2022年12月31日，吉林安信总财物为7,683.76万元，净财物为7,229.05万元，运营收入为1,598.90万元，净赢利为17.50万元。
运营规模：答应项目：署理记账；第二类增值电信事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：商用暗码产品出售；网络技能服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备出售；软件开发；商场查询（不含涉外查询）；社会经济咨询服务；知识产权服务（专利署理服务在外）；电子产品出售；工作设备出售；通讯设备出售；音响设备出售；工作服务；云核算设备出售；云核算配备技能服务；消防器材出售；安防设备出售；广播电视设备制作（不含广播电视传输设备）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
到2022年12月31日，内蒙数字总财物为3,060.72万元，净财物为2,601.21万元，运营收入为1,935.26万元，净赢利为38.31万元。
运营规模：技能推广、技能服务、技能开发、技能咨询、技能转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云核算数据中心在外）；根底软件服务；运用软件服务；软件开发；工程和技能研讨与实验展开；核算机体系服务；货品进出口、署理进出口、技能进出口；承办展览展现活动；会议服务；商场查询；出售核算机、软件及辅佐设备、电子产品、通讯设备。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）
到2022年12月31日，一砂信息总财物为692.73万元，净财物为 476万元，运营收入为 619.67万元，净赢利为476.10万元。
上述相关人运营正常，财政状况和资信较好，具有履约才能，以往相关买卖付款正常，未呈现过坏账危险。
公司与前述各相关方将严厉遵从商场规矩，本着平等互利、等价有偿的一般商业准则，公平合理地进行买卖。在买卖定价上，将依照揭露、公平、公平的准则，依据商场公允价格，两边洽谈承认终究买卖价格，详细买卖金额依据实践买卖状况承认，两边将依照实践买卖状况定时结算，结算期不超越一年。准则上以转账方法结算，两边也可依据详细状况另行洽谈。
该事项经公司董事会经往后，拟授权公司董事长依据公司事务需求在前述额度内抉择相关买卖事项，并签署相应的协议文件。
上述相关买卖将依据公司事务展开需求产生，归于正常的商业行为。相关买卖的首要内容是公司与相关方之间存在的日常相关买卖，以购销活动为主，不存在利益输送景象，相关买卖契合相关法令法规及公司相关买卖准则的规矩，是在公平准则下合理进行的商场化行为，不存在对公司的独立运营、财政状况和运营效果产生晦气影响的景象，不存在危害公司及股东的利益的景象，公司首要事务亦不会因而类相关买卖的产生而对相关方产生依靠或被操控。
独立董事对该事项宣布了事前认可定见：依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，结合公司实践状况，咱们共同以为上述日常相关买卖事项是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送状况，不存在危害股东利益特别是中小股东利益的景象，咱们共同赞同将该方案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
独立董事对该事项宣布了独立定见：公司2023年度与相关人进行的日常相关买卖均为公司日常运营活动所需，归于正常的商业行为，相关买卖金额占公司同类事务规划份额较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因而对相关方构成依靠或被操控。相关买卖定价公允合理，不存在利益输送的景象，不存在危害股东利益特别是中小股东利益的景象。
招商证券以为：《关于估量2023年度公司日常相关买卖的方案》现已第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议经过，独立董事已就该方案宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等有关规矩，本次日常相关买卖估量金额未到达股东大会审议规范，无需股东大会审议。本次相关买卖估量事项的决策程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。
公司上述估量日常相关买卖事项是为了满意公司日常事务展开需求，依据公平、公平、公允的商场化准则做出，为正常的持续性协作，不存在危害公司及整体股东利益，尤其是中小股东利益的状况。公司主运营务或收入、赢利来历不存在严峻依靠该类相关买卖的状况。
1、第八届董事会第十九次会议抉择及第八届董事会审计委员会2023年第三次会议抉择；
3、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的事前认可定见及独立定见；
4、招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技能股份有限公司估量2023年度日常相关买卖的核对定见。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
依据长春吉大正元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2日举行的第八届董事会第十九次会议抉择，公司定于2023年4月24日举行2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项告诉如下：
（三）会议举行的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议经过《关于举行2022年度股东大会的方案》，本次会议的招集程序契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩
3、经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2023年4月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
4、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2023年4月24日上午9:15—下午15:00
5、会议举行方法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。同一股份只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决效果为准
供给网络方法的投票渠道，公司股东应在本告诉列明的有关时限内经过上述体系进行网络投票
（1）于股权挂号日2023年4月17日（星期一）下午收市时在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会及参与会议表决；不能亲身到会现场会议的股东可授权别人代为到会，被授权人不用为本公司股东
7、现场会议举行地址：长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室
公司独立董事将在本次股东大会上做述职陈说。提案7、提案8因为触及相关买卖，相关股东需对该方案逃避表决，且不得承受其他股东托付进行投票；上述提案8、提案9需以股东大会特别抉择方法审议，经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决经过；依据公司准则相关规矩，提案10、提案11、提案12不需适用累计投票制。
以上提案的表决效果将对中小投资者进行独自计票并宣布。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案现已公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议经过，详细内容请拜见公司刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持股东账户卡、加盖公章的运营执照复印件及自己身份证处理挂号手续；法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人出具的授权托付书（附件三）、法人股东股票账户卡处理挂号手续；
2、自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付署理人的，应持署理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、身份证处理挂号手续；
3、异地股东可选用信函、传真或电子邮件的方法处理挂号，股东请细心填写《长春吉大正元信息技能股份有限公司2022年度股东大会股东参会挂号表》（附件二）以便挂号承认。传线前送达公司董事会工作室（信封上请注明“股东会议”字样）。电子邮件请于2023年4月19日（星期三）17:00前发送至公司不承受电话挂号。
地址（北京）：北京市海淀区知春路中航科技大厦4层 邮编：100028
本次2022年度股东大会的会期半响，到会现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。
本次股东大会向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件一。
（一）参与网络投票的详细流程详见附件一，参会股东挂号表详见附件二，授权托付书详见附件三，到会人身份证和授权托付书有必要出示原件；
（二）独自或许算计持有公司3%以上股份的股东，能够将暂时提案于会议举行十天前书面提交至公司董事会。
2）股东对总方案进行投票，视为对除累计投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。
3）在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表抉择见为准，其他未表决的方案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
4、如需查询投票效果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券买卖所互联网投票体系（），点击“投票查询”功用，能够查看个人网络投票效果，或经过投票托付的证券公司运营部查询。
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年4月24日上午9:15—下午15:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹全权授权___________（先生/女士）代表自己到会长春吉大正元信息技能股份有限公司2022年度股东大会，并代表自己对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。
1、请将表抉择见在“赞同”“对立”或“放弃”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为放弃。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
本次管帐方针改变不会对长春吉大正元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）的运营收入、净赢利、净财物等财政指标产生严峻影响。
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业管帐准则解说第15号〉 的告诉》（财会【2021】35号）（以下简称“解说15号”），解说了“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”“关于亏本合同的判别”等问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金会集处理相关列报”内容自发布之日起施行。
2022年12月13日，财政部发布了《关于印发〈企业管帐准则解说第16号〉的告诉》（财会【2022】31号）（以下简称“解说16号”），解说了“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。因为上述管帐准则解说的发布，公司需对管帐方针进行相应改变，并按以上文件规矩的收效日期开端实行上述管帐准则。
本次管帐方针改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐准则—基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。
本次管帐方针改变后，公司将依照财政部发布的《解说15号》《解说16号》要求实行。除上述方针改变外，其他未改变部分，仍依照财政部前期发布的《企业管帐准则—基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。
（1）关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的（以下总称“试运行出售”），应当依照《企业管帐准则第14号—收入》《企业管帐准则第1号—存货》等规矩，对试运行出售相关的收入和本钱别离进行管帐处理，计入当期损益，不应将试运行出售相关收入抵销相关本钱后的净额冲减固定财物本钱或许研制开销。试运行产出的有关产品或副产品在对外出售前，契合《企业管帐准则第1号—存货》规矩的应当确以为存货，契合其他相关企业管帐准则中有关财物承认条件的应当确以为相关财物。测验固定财物可否正常运转而产生的开销归于固定财物到达预订可运用状况前的必要开销，应当依照《企业管帐准则第4号—固定财物》的有关规矩，计入该固定财物本钱。
（2）关于资金会集处理相关列报对经过内部结算中心、财政公司等对母公司及成员单位资金施行会集统一处理的列报进行了规范。
（3）关于亏本合同的判别《企业管帐准则第13号—或有事项》规矩，亏本合同，是指施行合同职责不可避免会产生的本钱超越预期经济利益的合同。其间，“施行合同职责不可避免会产生的本钱”应当反映退出该合同的最低净本钱，即施行该合同的本钱与未能施行该合同而产生的补偿或处分两者之间的较低者。企业施行该合同的本钱包含施行合同的增量本钱和与施行合同直接相关的其他本钱的分摊金额。其间，施行合同的增量本钱包含直接人工、直接资料等；与施行合同直接相关的其他本钱的分摊金额包含用于施行合同的固定财物的折旧费用分摊金额等。
（1）关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理关于不是企业兼并、买卖产生时既不影响管帐赢利也不影响应交税所得额（或可抵扣亏本）、且初始承认的财物和负债导致产生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖（包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借买卖，以及因固定财物等存在搁置职责而承认估量负债并计入相关财物本钱的买卖等，以下简称适用本解说的单项买卖），不适用《企业管帐准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规矩。企业对该买卖因财物和负债的初始承认所产生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当依据《企业管帐准则第18号—所得税》等有关规矩，在买卖产生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。
（2）关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理关于企业依照《企业管帐准则第37号—金融东西列报》等规矩分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利开销依照税收方针相关规矩在企业所得税税前扣除的，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响一般与曩昔产生可供分配赢利的买卖或事项更为直接相关，企业应当依照与曩昔产生可供分配赢利的买卖或事项时所选用的管帐处理相共同的方法，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权益项目（含其他归纳收益项目）。关于所分配的赢利来历于曾经产生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的赢利来历于曾经承认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入一切者权益项目。
（3）关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理企业修正以现金结算的股份付出协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份付出的，在修正日，企业应当依照所颁发权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起停止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规矩相同适用于修正产生在等候期完毕后的景象。假如因为修正延伸或缩短了等候期，企业应当依照修正后的等候期进行上述管帐处理（无需考虑晦气修正的有关管帐处理规矩）。假如企业撤销一项以现金结算的股份付出，颁发一项以权益结算的股份付出，并在颁发权益东西日承认其是用来代替已撤销的以现金结算的股份付出（因未满意可行权条件而被撤销的在外）的，适用本解说的上述规矩
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》，本次管帐方针改变是公司依据法令法规和国家统一的管帐准则要求进行的改变，无需提交公司董事会、股东大会审议赞同。
本次管帐方针改变系公司依据财政部相关规矩和要求进行的合理改变，改变后的管帐方针能够愈加客观、公允地反映公司财政状况和运营效果，契合相关法令法规和公司实践状况，不会对公司的财政状况、运营效果、现金流量等财政指标产生严峻影响，不触及曾经年度的追溯调整，亦不存在危害公司及股东利益的状况。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
长春吉大正元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业管帐准则》以及公司管帐方针等相关规矩，对公司及控股子公司2022年12月31日的相关财物进行了清查和财物减值测验。经过充沛点评和剖析，公司2022年对应收收据、应收账款、其他应收款、合同财物、存货计提减值预备算计2,088.61万元。现将相关状况公告如下：
依据《企业管帐准则》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩的要求，为线日的财政状况、财物价值及运营效果，依据慎重性准则，公司对各类财物进行了全面查看和减值测验，对公司到2022年12月31日兼并报表规模内有关财物计提相应的减值预备。
经过公司对2022年12月31日存在可能产生减值痕迹的财物（规模包含其他应收款、应收收据、应收账款、合同财物、存货），进行全面清查和财物减值测验后，2022年度计提各项财物减值预备算计2,088.61万元。
公司本次计提财物减值预备，是依据《企业管帐准则第8号——财物减值》及公司管帐方针的相关规矩进行的。公司及部属子公司对2022年应收金钱、各类存货、固定财物等财物进行了全面清查，对应收金钱收回的可能性、各类存货的可变现净值、固定财物等财物的可变现性进行了充沛的点评和剖析。
依据管帐准则相关规矩，公司在财物负债表日对应收金钱依照相当于整个存续期内的预期信誉危险特征进行分类，对单项点评信誉危险的应收金钱独自进行减值测验。公司依据不同信誉危险特征对客户进行分类，并结合账龄组合点评应收金钱的预期信誉丢失，依据历史经验、现实状况以及前瞻性要素测算应收金钱的违约概率和违约丢失率，树立预期信誉丢失金额的核算模型。依据应收金钱组合的预期信誉丢失率计提坏账预备。
2022年度，公司计提应收收据坏账预备7.25万元；计提应收账款坏账预备2,007.17万元；计提其他应收款坏账预备41.47万元；合同财物减值预备冲减100.93万元。
依据管帐准则相关规矩，公司期末存货选用本钱与可变现净值孰低计量，依照单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。直接用于出售的存货，在正常出产运营过程中以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值；需求经过加工的存货，在正常出产运营过程中以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量行将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值；财物负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约好、其他部分不存在合同价格的，别离承认其可变现净值，并与其对应的本钱进行比较，别离承认存货贬价预备的计提或转回的金额。
公司于期末对存货进行了清查，2022年度，计提存货贬价预备133.64万元。
公司在财物负债表日判别长时间财物是否存在可能产生减值的痕迹。假如长时间财物存在减值痕迹的，以单项财物为根底估量其可收回金额；难以对单项财物的可收回金额进行估量的，以该财物所属的财物组为根底承认财物组的可收回金额。
公司于期末对长时间财物进行减值测验，依据测验效果，本陈说期无需计提长时间财物的减值预备。
公司2022年度计提财物减值预备算计2,088.61万元，导致公司2022年度报表赢利总额削减2,088.61万元，该金额现已年审管帐师审计。公司2022年度计提减值预备状况较2021年计提状况未产生较大改变。
本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针，契合公司实践状况。本次计提财物减值预备后，公司财政报表能公允地反映2022年度公司财政状况及运营效果。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
长春吉大正元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年4月2日在公司会议室以现场和通讯相结合方法举行。本次会议以书面、电线日向整体董事发送会议告诉，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到会董事9名，实践到会董事9名，公司监事和一切高档处理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事善于逢良掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩，抉择内容合法有用。
到会会议的董事对本次会议的悉数方案进行了仔细审议，会议采纳书面表决、记名投票的方法审议经过如下方案：
公司董事会结合2022年工作状况，编制了《2022年度董事会工作陈说》，公司独立董事王晋勇、刘秀文、赵国华别离向董事会递交了《独立董事2022年度述职陈说》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的相关陈说文件。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2022年度总经理工作陈说》。
公司整体董事、监事和高档处理人员对公司2022年度陈说作出了确保其内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失的书面承承认见。详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2022年年度陈说摘要》（2023-020）、《2022年年度陈说》（2023-021）。
经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司财物总额为1,832,202,652.26元，同比削减2.92%；归归于上市公司股东的净财物（归归于上市公司股东的一切者权益）为1,357,241,532.94元，同比削减2.11%；2022年度完成运营总收入491,181,986.80元，同比削减39.82%；完成归归于上市公司股东的净赢利-33,648,478.53元，同比削减123.03%。
经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司归归于股东的净赢利为-3,364.85万，母公司可供分配的未分配赢利为401,133,842.42元。
鉴于公司2022年成绩亏本，一起考虑到公司未来展开规划和日常运营需求，为确保公司久远展开和战略目标的完成，更好地统筹股东的久远利益，为确保和满意公司正常运营和可持续展开的需求，公司拟定2022年度赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。公司留存未分配赢利首要用于满意公司日常运营需求，支撑公司各项事务的展开以及流动资金需求等，以促进公司高质量展开，执行公司战略展开规划，终究完成股东利益最大化。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于2022年度赢利分配预案的公告》（2023-022）。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2022年度社会职责陈说》。
公司独立董事宣布了赞同的独立定见，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了容诚审字110Z0059号《内部操控审计陈说》，保荐组织出具了核对定见。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2022年度内部操控自我点评陈说》《内部操控审计陈说》。
公司独立董事宣布了赞同的独立定见，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了容诚专字110Z0072号《征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》；保荐组织出具了专项核对定见。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（2023-023）、《征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。
归纳考虑容诚管帐师事务所（特别一般合伙）的审计质量、服务水平及收费状况，公司拟续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2023年度详细的审计要求和审计规模与容诚管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认2023年度审计费用。公司独立董事宣布了事前认可定见以及赞同的独立定见。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于续聘管帐师事务所的公告》（2023-024）。
2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议经过《2021年约束性股票鼓励方案（草案）》《关于提请股东大会授权董事会处理公司2021年约束性股票鼓励方案有关事项的方案》等方案，公司2021年向245名鼓励目标（初次颁发183名，预留颁发87名，重复目标25名）颁发约束性股票，颁发数量算计为600万股。结合现在鼓励目标离任状况以及第二个免除限售期成绩查核状况，公司需依据《2021年约束性股票鼓励方案（草案）》的相关规矩对1,870,700股约束性股票进行回购刊出。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于回购刊出部分约束性股票的公告》（2023-025）。
依据公司现在运营需求、2021年度股权鼓励施行展开等状况，对《公司章程》进行修订。详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于调整运营规模并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2023-026）。
鉴于公司第八届董事会任期行将届满，为促进公司规范、健康、稳定展开，依据《公司法》《公司章程》等相关法令、法规的规矩，公司第九届董事会由9名董事组成，其间非独立董事6名。经公司董事会提名委员会引荐，公司董事会经过投票推举，赞同提名于逢良、赵宇雍、王连彬、田景成、张全伟、何小朝为公司第九届董事会董事提名人，任期自股东大会经过之日起三年。
公司独立董事宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于董事会换届推举的公告》（2023-027）。本次董事会逐项审议经过如下子方案：
鉴于公司第八届董事会任期行将届满，为促进公司规范、健康、稳定展开，依据《公司法》《公司章程》等相关法令、法规的规矩，公司第九届董事会由9名董事组成，其间独立董事3名。经公司董事会提名委员会引荐，公司董事会经过投票推举，赞同提名常琦、阮金阳、谢永涛为公司第九届董事会独立董事提名人，任期自股东大会经过之日起三年。
公司独立董事宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于董事会换届推举的公告》（2023-027）。本次董事会会议逐项审议经过如下子方案：
依据《上市公司独立董事规矩》《公司章程》等规矩，归纳考虑公司董事的履职状况、勤勉尽职、经济职责等方面要素，结合公司运营规划等实践状况并参照区域、工作薪酬水平，公司拟定第九届董事会董事及高档处理人员薪酬方案：公司第九届董事会董事补贴规范为12万元/年（含税），按月收取；董事兼任公司高档处理人员或其他岗位职务的，依照公司内部岗位绩效查核效果发放岗位薪酬和奖金，相关内部岗位绩效查核准则及方案由公司董事会薪酬与查核委员会审阅承认。
公司2023年估量日常相关买卖事项包含出售产品、供给劳务、收购产品、承受劳务等，相关人首要为公司参股公司中科信息安全共性技能国家工程研讨中心有限公司、吉林省安信电子认证服务有限公司、内蒙古数字证书认证有限公司以及公司董事张鹏先生担任董事的北京一砂信息技能有限公司，相关人不存在被列为失期被实行人的景象。2023年公司估量产生出售产品、供给服务类相关买卖总金额不超越610.00万元，估量产生收购产品、承受服务类相关买卖总金额不超越1,325.00万元。详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于估量2023年日常相关买卖的公告》（2023-029）。
为完成公司战略目标，满意公司运营对资金的需求，依据公司2023年度运营方案，公司董事会拟授权公司及控股子公司向吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行（以下简称“吉林银行”）请求用于公司日常运营项下的归纳授信，总额度不超越3亿元，请求归纳授信期间为第八届董事会第十九次会议审议赞同之日起至公司2023年度董事会会议举行之日止。在授信期和银行授信额度内，授信额度（包含展期和续约）能够循环运用，授信品种包含流动资金借款、银行承兑汇票，详细授信额度和授信期限以吉林银行实践批阅为准。公司董事会授权公司财政总监代表公司在前述授权规模内签署相关文件，并依据公司出产运营需求，在授信额度内向吉林银行请求银行借款。
依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册处理办法》等有关法令、法规及规范性文件的规矩，结合公司的实践状况，公司就前次征集资金的运用状况编制了《前次征集资金运用状况专项陈说》。
公司独立董事宣布了赞同的独立定见，本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）出具了本分业字25568号《前次征集资金运用状况鉴证陈说》。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《前次征集资金运用状况专项陈说》《前次征集资金运用状况鉴证陈说》。
公司定于2023年4月24日下午14:00在长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室举行2022年度股东大会。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于举行2022年度股东大会的告诉公告》（2023-030）。
（一）第八届董事会第十九次会议抉择及独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立定见；
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
长春吉大正元信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2023年4月2日在公司会议室以现场和通讯相结合方法举行。本次会议以书面、电线日向整体监事发送会议告诉，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到会监事5名，实践到会监事5名。本次会议由监事会主席毛彦掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。
到会会议的监事对本次会议的悉数方案进行了仔细审议，会议采纳书面表决、记名投票的方法经过如下方案：
公司监事会结合2022年工作状况，编制了《2022年度监事会工作陈说》。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的陈说文件。
公司整体董事、监事和高档处理人员对公司2022年度陈说作出了确保其内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失的书面承承认见。详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2022年年度陈说摘要》（2023-020）、《2022年年度陈说》（2023-021）。
经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司财物总额为1,832,202,652.26元，同比削减2.92%；归归于上市公司股东的净财物（归归于上市公司股东的一切者权益）为1,357,241,532.94元，同比削减2.11%；2022年度完成运营总收入491,181,986.80元，同比削减39.82%；完成归归于上市公司股东的净赢利-33,648,478.53元，同比削减123.03%。
经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司归归于股东的净赢利为-3,364.85万，母公司可供分配的未分配赢利为401,133,842.42元。
鉴于公司2022年成绩亏本，一起考虑到公司未来展开规划和日常运营需求，为确保公司久远展开和战略目标的完成，更好地统筹股东的久远利益，为确保和满意公司正常运营和可持续展开的需求，公司拟定2022年度赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。公司留存未分配赢利首要用于满意公司日常运营需求，支撑公司各项事务的展开以及流动资金需求等，以促进公司高质量展开，执行公司战略展开规划，终究完成股东利益最大化。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于2022年度赢利分配预案的公告》（2023-022）。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了容诚审字110Z0059号《内部操控审计陈说》，保荐组织出具了核对定见。详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2022年度内部操控自我点评陈说》《内部操控审计陈说》。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了容诚专字110Z0072号《征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》；保荐组织出具了专项核对定见。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（2023-023）、《征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。
归纳考虑容诚管帐师事务所（特别一般合伙）的审计质量、服务水平及收费状况，公司拟续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2023年度详细的审计要求和审计规模与容诚管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认2023年度审计费用。公司独立董事宣布了事前认可定见以及赞同的独立定见。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于续聘管帐师事务所的公告》（2023-024）。
2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议经过《2021年约束性股票鼓励方案（草案）》《关于提请股东大会授权董事会处理公司2021年约束性股票鼓励方案有关事项的方案》等方案，公司2021年向245名鼓励目标（初次颁发183名，预留颁发87名，重复目标25名）颁发约束性股票，颁发数量算计为600万股。结合现在鼓励目标离任状况以及第二个免除限售期成绩查核状况，公司需依据《2021年约束性股票鼓励方案（草案）》的相关规矩对1,870,700股约束性股票进行回购刊出。律师事务所出具了法令定见书。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于回购刊出部分约束性股票的公告》（2023-025）。
鉴于公司第九届监事会任期行将届满，为促进公司规范、健康、稳定展开，依据《公司法》《公司章程》等相关法令、法规的规矩，公司第九届监事会由5名监事组成，其间非职工代表监事2名。经公司监事会投票推举，赞同提名刘海涛、张智勇为非职工代表监事提名人，任期自股东大会审议经过之日起三年。第九届监事会推举完成后，相关监事在任职期间内，将依照12万元/年（税前）的规范收取监事补贴，按月收取。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于监事会换届推举的公告》（2023-028）。本次监事会会议逐项审议经过如下子方案：
公司2023年估量日常相关买卖事项包含出售产品、供给劳务、收购产品、承受劳务等，相关人首要为公司参股公司中科信息安全共性技能国家工程研讨中心有限公司、吉林省安信电子认证服务有限公司、内蒙古数字证书认证有限公司以及公司董事张鹏先生担任董事的北京一砂信息技能有限公司，相关人不存在被列为失期被实行人的景象。2023年公司估量产生出售产品、供给服务类相关买卖总金额不超越610.00万元，估量产生收购产品、承受服务类相关买卖总金额不超越1,325.00万元。详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《关于估量2023年日常相关买卖的公告》（2023-029）。
为完成公司战略目标，满意公司运营对资金的需求，依据公司2023年度运营方案，公司董事会拟授权公司及控股子公司向吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行（以下简称“吉林银行”）请求用于公司日常运营项下的归纳授信，总额度不超越3亿元，请求归纳授信期间为第八届董事会第十九次会议审议赞同之日起至公司2023年度董事会会议举行之日止。在授信期和银行授信额度内，授信额度（包含展期和续约）能够循环运用，授信品种包含流动资金借款、银行承兑汇票，详细授信额度和授信期限以吉林银行实践批阅为准。公司董事会授权公司财政总监代表公司在前述授权规模内签署相关文件，并依据公司出产运营需求，在授信额度内向吉林银行请求银行借款。
依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册处理办法》等有关法令、法规及规范性文件的规矩，结合公司的实践状况，公司就前次征集资金的运用状况编制了《前次征集资金运用状况专项陈说》。
公司独立董事宣布了赞同的独立定见，本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）出具了出具了本分业字25568号《前次征集资金运用状况鉴证陈说》。
详细内容详见公司同日宣布于中国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（）的《前次征集资金运用状况专项陈说》《前次征集资金运用状况鉴证陈说》。
