本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
莲花健康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2023年4月18日宣布会议告诉，于2023年4月20日以通讯方法举行。本次会议应参加表决监事3人，实践表决监事3人。会议由监事会主席刘俊先生掌管，会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议审议并表决经过了以下方案：
一、审议经过了《关于签定征集资金三方和四方监管协议及刊出部分征集资金专户的方案》
详细详见公司于同日在指定信息发表媒体发表的《关于签定征集资金三方和四方监管协议及刊出部分征集资金专户的公告》（公告编号：2023-024）
鉴于公司第八届监事会任期届满，须推举产生公司第九届监事会成员。依据有关规矩，公司股东芜湖市莲泰出资处理中心（有限合伙）提名李双全先生、申芙蓉女士为公司第九届监事会非职工代表监事提名人，任期三年，自股东大会审议经过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（提名人简历附后）
经公司职工代表大会推举产生的职工监事，将与公司2023年榜初次暂时股东大会推举产生的非职工代表监事一起组成公司第九届监事会。
李双全，男，汉族，1981年3月出世，北京大学汇丰商学院工商处理硕士研究生。
2006年7月至2020年3月任安徽文峰置业有限公司总司理；2020年4月至今任安徽文峰出资集团有限公司法定代表人及董事长。
2014年2月至2015年9月任项城市展开出资有限公司财政主管管帐；2015年9月至2019年2月任项城市展开出资有限公司财政部长；2019年2月至今任项城市展开出资有限公司财政部长兼项城市国有财物控股处理集团有限公司财政副部长。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
(二)股东大会举行的地址：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室
大会表决方法契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议由公司董事会招集，董事长李厚文先生掌管本次股东大会。
3、董事会秘书罗贤辉先生到会了本次会议，公司高档处理人员列席了本次会议。
本次股东大会审议的方案取得到会本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上经过。
金杜律师事务所指使刘洋律师、韩璐律师到会本次股东大会进行见证并出具了法令定见书，以为公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决效果合法有用。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
经我国证券监督处理委员会《关于核准莲花健康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方法向特定出资者发行人民币一般股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，征集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元，实践征集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已悉数到位，经中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具了《验资陈说》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。
为标准征集资金处理，公司已对上述征集资金进行了专户存储，并于2021年8月与保荐安排中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐安排”）、寄存征集资金的相关银行签署了征集资金三方监管协议。
为进步公司的处理功率和整体运营功率，有利于优化公司内部资源配置，提高募出资金的运用功率，公司于2023年2月9日举行第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议经过《关于改变部分募投项目施行主体及施行地址的方案》，赞同公司将募投项目“年产10万吨产品味精及5万吨复合调味料先进技能改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的施行主体由莲花健康工业集团股份有限公司改变为全资子公司莲花健康工业集团食物有限公司（以下简称“莲花食物”），将募投项目“小麦面粉系列制品项目”的施行地址由河南省项城市通济大路莲味路31号改变为河南省周口市项城市工业集聚区颖河路中段，并授权公司处理层处理包含但不限于本次募投项目改变所触及的相关手续及协议、开立征集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。详细状况详见公司于2023年2月10日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于改变部分募投项目施行主体及施行地址的公告》（公告编号2023-009）。
为标准公司征集资金处理，维护出资者权益，经公司董事会审议经过，莲花食物新开立征集资金专项账户，用于“年产10万吨产品味精及5万吨复合调味料先进技能改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”征集资金的存储和运用，并与公司、保荐安排及存储征集资金的相关银行签定征集资金四方监管协议。
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关法令法规、标准性文件及《公司章程》、公司征集资金处理制度等相关规矩，经公司董事会审议经过，公司及保荐安排与浙江稠州商业银行股份有限公司、九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行别离签定了《征集资金三方监管协议》，公司及全资子公司莲花食物别离与保荐安排及浙江稠州商业银行股份有限公司、我国工商银行股份有限公司项城支行签定了《征集资金四方监管协议》，对征集资金的寄存和运用状况进行监管，上述三方/四方监管协议内容与上海证券买卖所制定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。
为标准甲方征集资金处理，维护出资者的权益，依据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》，甲、乙、丙三方经洽谈，到达如下协议：
1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15335，甲方于2022年9月22日举行了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金暂时补偿流动资金的方案》，2022年9月28日，甲方从该账户划出80,000,000.00元暂时补偿流动资金。截止2023年3月8日，专户余额为386,463,175.90元。该专户仅用于甲方生物发酵制品项目征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。
2、在征集资金专户内，依照相关监管、自律规矩实行内部程序并取得丙方赞同后，甲方可在内部抉择授权范围内将专户内的部分资金以契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的现金处理出财物品方法寄存。甲方应将产品的详细金额、寄存方法、寄存期限等信息及时告诉丙方。甲方许诺上述产品提早支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规矩的征集资金专户进行处理，并告诉丙方。前述产品偿还至征集资金专户并公告后，甲刚才可在授权的期限和额度内再次展开现金处理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得寄存非征集资金或许用作其他用处。
3、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐安排，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。
丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及甲方制定的征集资金处理制度对甲方征集资金处理事项实行保荐责任，进行继续督导作业。
丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应协作丙方的查询与查询。丙方每半年度对甲方现场查询时应一起查看专户存储状况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁萌萌、熊科伊能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方依照甲方资金划付请求进行划付时，应审阅甲方的付出请求（或付出凭据）的要素是否完全，征集资金用处是否与约好一起。
8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“征集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个作业日内及时以邮件或传真方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。
9、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第16条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。
10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未协作丙方查询专户景象的，甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。
11、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的，应当在知悉有关现实后及时向上海证券买卖所书面陈说。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕后失效。本协议签署后，甲、乙、丙三方原于2021年8月2日签署的《征集资金专户存储三方监管协议》停止。
为标准甲方征集资金处理，维护出资者的权益，依据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》，甲、乙、丙三方经洽谈，到达如下协议：
1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为749。甲方于2022年9月22日举行了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金暂时补偿流动资金的方案》，2022年9月27日，甲方从该账户划出120,000,000.00元暂时补偿流动资金。截止2023年3月8日，专户余额为2,545,729.70元。该专户仅用于甲方配套生物发酵制品项目的征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。
2、在征集资金专户内，依照相关监管、自律规矩实行内部程序并取得丙方赞同后，甲方可在内部抉择授权范围内将专户内的部分资金以契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的现金处理出财物品方法寄存。甲方应将产品的详细金额、寄存方法、寄存期限等信息及时告诉丙方。甲方许诺上述产品提早支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规矩的征集资金专户进行处理，并告诉丙方。前述产品偿还至征集资金专户并公告后，甲刚才可在授权的期限和额度内再次展开现金处理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得寄存非征集资金或许用作其他用处。
3、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐安排，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。
丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及甲方制定的征集资金处理制度对甲方征集资金处理事项实行保荐责任，进行继续督导作业。
丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应协作丙方的查询与查询。丙方每半年度对甲方现场查询时应一起查看专户存储状况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁萌萌、熊科伊能够在作业时刻内经书面告诉乙方后现场查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信，单位介绍信需注明查询权限并加盖公章，不然乙方有权回绝查询。
6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方依照甲方资金划付请求进行划付时，应审阅甲方的付出请求（或付出凭据）的要素是否完全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，征集资金用处是否与约好一起。
8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“征集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个作业日内及时以邮件或传真方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。
9、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第16条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。
10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在无故未协作丙方查询专户景象的，甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。
11、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的，应当在知悉有关现实后及时向上海证券买卖所书面陈说。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕后失效。
莲花健康工业集团食物有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
为标准甲方征集资金处理，维护出资者的权益，依据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》，甲、乙、丙三方经洽谈，到达如下协议：
1、甲方一已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15335，甲方于2022年9月22日举行了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金暂时补偿流动资金的方案》，2022年9月28日，甲方一从该账户划出80,000,000.00元暂时补偿流动资金。截止2023年3月8日，专户余额为386,463,175.90元。甲方二已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为76838，截止2023年3月9日，专户余额为0元。该专户仅用于甲方年产10万吨产品味精及5万吨复合调味料先进技能改造项目、小麦面粉系列制品项目的征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。
2、在征集资金专户内，依照相关监管、自律规矩实行内部程序并取得丙方赞同后，甲方可在内部抉择授权范围内将专户内的部分资金以契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的现金处理出财物品方法寄存。甲方应将产品的详细金额、寄存方法、寄存期限等信息及时告诉丙方。甲方许诺上述产品提早支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规矩的征集资金专户进行处理，并告诉丙方。前述产品偿还至征集资金专户并公告后，甲刚才可在授权的期限和额度内再次展开现金处理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得寄存非征集资金或许用作其他用处。
3、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐安排，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。
丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及甲方制定的征集资金处理制度对甲方征集资金处理事项实行保荐责任，进行继续督导作业。
丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应协作丙方的查询与查询。丙方每半年度对甲方现场查询时应一起查看专户存储状况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁萌萌、熊科伊能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方依照甲方资金划付请求进行划付时，应审阅甲方的付出请求（或付出凭据）的要素是否完全，征集资金用处是否与约好一起。
8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“征集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后5个作业日内及时以邮件或传真方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。
9、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第16条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。
10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未协作丙方查询专户景象的，甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。
11、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的，应当在知悉有关现实后及时向上海证券买卖所书面陈说。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕后失效。本协议签署后，甲、乙、丙三方原于2021年8月2日签署的《征集资金专户存储三方监管协议》停止。
莲花健康工业集团食物有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
为标准甲方征集资金处理，维护出资者的权益，依据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》，甲、乙、丙三方经洽谈，到达如下协议：
1、甲方二已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1112，截止2023年3月8日，专户余额为0元。专户仅用于甲方小麦面粉系列制品项目的征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。
2、在征集资金专户内，依照相关监管、自律规矩实行内部程序并取得丙方赞同后，甲方可在内部抉择授权范围内将专户内的部分资金以契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的现金处理出财物品方法寄存。甲方应将产品的详细金额、寄存方法、寄存期限等信息及时告诉丙方。甲方许诺上述产品提早支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规矩的征集资金专户进行处理，并告诉丙方。前述产品偿还至征集资金专户并公告后，甲刚才可在授权的期限和额度内再次展开现金处理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得寄存非征集资金或许用作其他用处。
3、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐安排，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。
丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及甲方制定的征集资金处理制度对甲方征集资金处理事项实行保荐责任，进行继续督导作业。
丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应协作丙方的查询与查询。丙方每半年度对甲方现场查询时应一起查看专户存储状况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁萌萌、熊科伊能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方依照甲方资金划付请求进行划付时，应审阅甲方的付出请求（或付出凭据）的要素是否完全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，征集资金用处是否与约好一起。
8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“征集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后5个作业日内及时以邮件或传真方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。
9、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第16条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。
10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未协作丙方查询专户景象的，甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。
11、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的，应当在知悉有关现实后及时向上海证券买卖所书面陈说。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕后失效。
公司在中信银行股份有限公司郑州分行（账号：5458）寄存的征集资金均已依照公司征集资金运用方案支取完毕，鉴于上述征集资金专户将不再运用，为便利公司账户处理，削减处理本钱，公司将及时处理完毕上述征集资金专户的刊出手续，并将该事项及时告诉保荐安排及保荐代表人。该专户刊出后，公司与保荐安排、开户银行中信银行股份有限公司郑州分行签署的相关三方监管协议随之停止。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
莲花健康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规以及《公司章程》等相关规矩，公司展开董事会、监事会换届推举作业，现将本次董事会、监事会换届推举状况公告如下：
公司于2023年4月20日举行第八届董事会第三十一次会议，审议经过《关于换届推举第九届董事会非独立董事的方案》及《关于换届推举第九届董事会非独立董事的方案》，赞同提名李厚文先生、李斌先生、曹家胜先生、罗贤辉先生、郑德州先生、郭剑先生、邓同森先生为公司第九届董事会非独立董事提名人，赞同提名陈茂新先生、汪律先生、王义师先生、何玉龙先生为公司第九届董事会独立董事提名人。上述董事提名人任期三年，自股东大会审议经过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（提名人简历附后）
公司于2023年4月20日举行第八届监事会第二十三次会议，审议经过《关于换届推举第九届监事会非职工代表监事的方案》，赞同提名李双全先生、申芙蓉女士为公司第九届监事会非职工代表监事提名人。（提名人简历附后）
经公司职工代表大会推举产生的职工监事，将与公司2023年榜初次暂时股东大会推举产生的非职工代表监事一起组成第九届监事会，任期三年，自股东大会审议经过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
公司第九届董事会、监事会将自2023年榜初次暂时股东大会审议经过之日起建立，任期三年。为确保公司董事会、监事会的正常运作，在2023年榜初次暂时股东大会审议经过前述事项前，仍由第八届董事会、监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规矩实行责任。
先后创建安徽博雅出资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华财物处理有限公司和国厚财物处理股份有限公司。现任国厚财物处理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会履行会长和长三角企业家联盟榜榜首批理事等社会职务。2021年4月至今任公司第八届董事会董事，2021年8月至2021年10月任公司总裁，2021年8月至今任公司董事长。
1991年至1994年，任霍邱县榜首造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食物药品监督处理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府首要负责人；2015年至2019年，任我国国储动力化工集团有限公司副总司理；2019年至2020年，任瀛出资处理有限公司总裁、董事；2020年7月至2022年8月，任国厚财物处理股份有限公司副总裁；2022年8月至今任公司第八届董事会董事、副董事长。
2013年7月至2016年1月，任华安期货金融衍生品部总司理、资管产品部总司理；2016年1月至2017年2月，任安徽国厚出资处理有限公司副总司理；2017年3月至2019年2月，任国厚财物处理股份有限公司金融商场部总司理；2019年3月至2020年3月，任上海国锐股权出资基金处理有限公司总司理；2017年6月至2021年8月，任上海国锐股权出资基金处理有限公司董事；2018年11月至今，任河南国厚财物处理有限公司董事；2020年6月至2021年10月任公司常务副总裁；2021年10月至2022年8月任公司第八届董事会董事；2021年10月至今任公司总裁。
2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；2014年至2020年2月上任于国厚财物处理股份有限公司，历任公司危险处理部及战略出资与展开部司理、并购重组部副总司理、资金处理部副总司理、直接出资部副总司理；2018年5月至今，任公司第七、八届董事会董事；2020年2月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。
2010年至2013年，任河南莲花味精股份有限公司副总司理；2013年至2015年，任河南莲花味精股份有限公司董事、副总司理；2015年至2019年9月，任莲花健康工业集团股份有限公司董事长助理；2019年10月至2020年3月，任莲花健康工业集团股份有限公司战略重整委员会专职委员；2020年2月1日受聘担任项城市国有财物控股处理集团有限公司副总司理；2020年2月至今，任公司第八届董事会董事。
郭剑，男，汉族，1974年出世，党员，1991年参加作业，大学学历。1991年至2002年历任项城市丁集镇副镇长、副书记、项城市委办科长；2002年至2007年历任周口市疆土局办副主任、科长；2007年至2017年任项城市疆土局长；2017年至今任莲花味精集团董事长兼莲花健康工业集团股份有限公司党委书记；2021年10月至今，任公司第八届董事会董事。
邓同森，男，汉族，1959年3月出世，党员，1975年9月参加作业，大学专科学历。
1975年9月至1984年3月上任于项城县王明口公社；1984年4月至1989年10月上任于项城市王明口镇财政所；1989年11月至2019年3月上任于项城市财政局；2018年4月至今兼任周口市豫资出资展开有限公司董事；2021年4月至2022年8月，任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长；2022年6月至今，任周口市交通物流出资集团监事会主席；2021年10月至今，任公司第八届董事会董事。
2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业参谋；2016年11月退休；2020年2月至今，任公司第八届董事会独立董事。
汪律，男，汉族，1989年3月生，2011年7月结业于安徽大学法学院，本科学历，法令硕士学位。
先后任职于我国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信誉融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目司理；2018年任安徽省科技融资担保有限公司监事、危险处理与法令事务部副总司理、公司律师；现为安徽承义律师事务所主干律师、知识产权与信息技能部副主任，安徽省法学会民商法学研究会副秘书长，2021年10月至今，任公司第八届董事会独立董事。
王义师，男，汉族，1969年10月出世，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。
1992年7月至1996年9月，上任于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，上任于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，上任于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称；2018年1月至今，任吉电股份独立董事；2022年8月至今，任公司第八届董事会独立董事。
何玉龙，男，1962年8月出世，本科学历，我国注册管帐师，财物评估师税务师。
1981年7月至1991年11月在芜湖跃进橡胶厂作业历任车间副主任，副科长。1991年12月至1998年3月在芜湖市化工局作业。历任财政科副科长，科长。1998年4月至今在安徽新中天管帐师事务所作业。历任部分主任、副所长、所长、所长参谋。
李双全，男，汉族，1981年3月出世，北京大学汇丰商学院工商处理硕士研究生。
2006年7月至2020年3月任安徽文峰置业有限公司总司理；2020年4月至今任安徽文峰出资集团有限公司法定代表人及董事长。
2014年2月至2015年9月任项城市展开出资有限公司财政主管管帐；2015年9月至2019年2月任项城市展开出资有限公司财政部长；2019年2月至今任项城市展开出资有限公司财政部长兼项城市国有财物控股处理集团有限公司财政副部长。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
莲花健康工业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）于2023年4月20日举行第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于未补偿亏本达实收股本总额三分之一的方案》，现将有关事项公告如下：
依据中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见的审计陈说，莲花健康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日兼并报表未分配利润-1,508,808,057.98元，实收股本为1,793,901,141.00元，未补偿亏本金额超越实收股本总额三分之一。
司法重整前，因为公司设备老化，前史债款及人员担负较重，公司堕入运营窘境和债款危机，未补偿亏本金额较大。
2020年，公司重整方案履行完毕，债款危机全面化解，冗员问题基本解决，公司基本面得到完全改进，公司的生产运营步入健康可继续展开轨迹。
2022年，公司完结归属于上市公司股东净利润4,616.72万元，同比添加4.06%；完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,236.30万元，同比添加37.82%，但因为公司前期未补偿亏本金额较大，致使公司2022年度未补偿亏本金额仍超越实收股本总额的三分之一。
公司将活跃改进公司的运营状况，提高整体的盈余水平，补偿前期亏本。详细措施如下：
1、活跃推动履行“521”品牌复兴战略，聚集“复合调味品、健康食物、与村庄复兴相结合的农产品深加工事务”，凝心聚力，多措并重，添加出售收入、促进上市公司市值提高、品牌价值回归职业榜首方阵。
2、活跃推动募投项目建造，与公司运营展开实践紧密结合，聚集主业，查缺补漏、无缝对接，增强公司中心竞争力。
3、继续推动体系机制变革，进一步调整完善安排架构，着力推动商场化转型，改变展开方法，推动高质量展开。
4、继续推动“途径+”展开战略，着力打造开放式创业型合伙人机制途径，经过试点区域商场变革、分公司承揽、合资建立公司、协作运营项目、品牌授权等多种灵敏的创业合伙方法，激起广阔职工及协作伙伴的创业热心，与职工和协作伙伴一起共享公司途径资源和展开效果，拓展出售途径的广度和深度。
5、公司将继续加大研制投入，丰厚产品体系和产品消费场景，充分利用和发挥公司“国家级企业技能中心”“国家级检测中心”“博士后科研作业站”等根底研制优势，加大应用型产品研制，继续推出一系列契合最新消费趋势的新产品，促进公司高质量展开。
6、公司将充分利用上市公司途径优势和资本商场优势，继续推动展开产融结合，助力公司做大做强。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
举行地址：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩履行。
上述方案现已公司于2023年4月20日举行的第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十三次会议审议经过。相关内容请详见《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券买卖所网站（）及公司在上海证券买卖所网站上发表的股东大会材料。
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参加股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的榜初次投票效果为准。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
(四)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（一）拟到会会议的股东及托付代理人于2023年5月7日9:00-16:30到本公司处理到会会议挂号手续，异地股东能够传线前挂号，传真或信函以抵达本公司的时刻为准。
（二）法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权托付书和营业执照复印件挂号。
（三）个人股东凭股票帐户卡及自己身份证挂号；托付代理人凭自己身份证、授权托付书、托付人股票帐户卡和身份证挂号。
（四）挂号地址：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南
（二）本公司地址：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月8日举行的贵公司2023年榜初次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应当针对各方案组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应当以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
莲花健康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议告诉于2023年4月18日宣布，于2023年4月20日以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议应参加表决董事11人，实践表决董事11人。会议由董事长李厚文先生掌管，现场会议在公司会议室举行，会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议审议并表决经过了以下方案：
一、审议经过了《关于签定征集资金三方和四方监管协议及刊出部分征集资金专户的方案》
详细详见公司于同日在指定信息发表媒体发表的《关于签定征集资金三方和四方监管协议及刊出部分征集资金专户的公告》（公告编号：2023-024）
鉴于公司第八届董事会任期届满，须推举产生公司第九届董事会成员。依据有关规矩，经公司董事会提名委员会审阅，公司股东芜湖市莲泰出资处理中心（有限合伙）提名李厚文先生、李斌先生、曹家胜先生、罗贤辉先生、郑德州先生、郭剑先生、邓同森先生为公司第九届董事会非独立董事提名人，上述非独立董事提名人任期自股东大会审议经过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（提名人简历附后）
鉴于公司第八届董事会任期届满，须推举产生公司第九届董事会成员。依据有关规矩，经公司董事会提名委员会审阅，公司股东芜湖市莲泰出资处理中心（有限合伙）提名陈茂新先生、汪律先生、王义师先生、何玉龙先生为公司第九届董事会独立董事提名人，上述独立董事提名人任期自股东大会审议经过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（提名人简历附后）
详细详见公司于同日在指定信息发表媒体发表的《关于未补偿亏本达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-026）
公司董事会提请于2023年5月8日举行公司2023年榜初次暂时股东大会，并将第二、三、四项方案提交公司股东大会审议。
先后创建安徽博雅出资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华财物处理有限公司和国厚财物处理股份有限公司。现任国厚财物处理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会履行会长和长三角企业家联盟榜榜首批理事等社会职务。2021年4月至今任公司第八届董事会董事，2021年8月至2021年10月任公司总裁，2021年8月至今任公司董事长。
1991年至1994年，任霍邱县榜首造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食物药品监督处理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府首要负责人；2015年至2019年，任我国国储动力化工集团有限公司副总司理；2019年至2020年，任瀛出资处理有限公司总裁、董事；2020年7月至2022年8月，任国厚财物处理股份有限公司副总裁；2022年8月至今任公司第八届董事会董事、副董事长。
2013年7月至2016年1月，任华安期货金融衍生品部总司理、资管产品部总司理；2016年1月至2017年2月，任安徽国厚出资处理有限公司副总司理；2017年3月至2019年2月，任国厚财物处理股份有限公司金融商场部总司理；2019年3月至2020年3月，任上海国锐股权出资基金处理有限公司总司理；2017年6月至2021年8月，任上海国锐股权出资基金处理有限公司董事；2018年11月至今，任河南国厚财物处理有限公司董事；2020年6月至2021年10月任公司常务副总裁；2021年10月至2022年8月任公司第八届董事会董事；2021年10月至今任公司总裁。
2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；2014年至2020年2月上任于国厚财物处理股份有限公司，历任公司危险处理部及战略出资与展开部司理、并购重组部副总司理、资金处理部副总司理、直接出资部副总司理；2018年5月至今，任公司第七、八届董事会董事；2020年2月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。
2010年至2013年，任河南莲花味精股份有限公司副总司理；2013年至2015年，任河南莲花味精股份有限公司董事、副总司理；2015年至2019年9月，任莲花健康工业集团股份有限公司董事长助理；2019年10月至2020年3月，任莲花健康工业集团股份有限公司战略重整委员会专职委员；2020年2月1日受聘担任项城市国有财物控股处理集团有限公司副总司理；2020年2月至今，任公司第八届董事会董事。
郭剑，男，汉族，1974年出世，党员，1991年参加作业，大学学历。1991年至2002年历任项城市丁集镇副镇长、副书记、项城市委办科长；2002年至2007年历任周口市疆土局办副主任、科长；2007年至2017年任项城市疆土局长；2017年至今任莲花味精集团董事长兼莲花健康工业集团股份有限公司党委书记；2021年10月至今，任公司第八届董事会董事。
邓同森，男，汉族，1959年3月出世，党员，1975年9月参加作业，大学专科学历。
1975年9月至1984年3月上任于项城县王明口公社；1984年4月至1989年10月上任于项城市王明口镇财政所；1989年11月至2019年3月上任于项城市财政局；2018年4月至今兼任周口市豫资出资展开有限公司董事；2021年4月至2022年8月，任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长；2022年6月至今，任周口市交通物流出资集团监事会主席；2021年10月至今，任公司第八届董事会董事。
2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业参谋；2016年11月退休；2020年2月至今，任公司第八届董事会独立董事。
汪律，男，汉族，1989年3月生，2011年7月结业于安徽大学法学院，本科学历，法令硕士学位。
先后任职于我国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信誉融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目司理；2018年任安徽省科技融资担保有限公司监事、危险处理与法令事务部副总司理、公司律师；现为安徽承义律师事务所主干律师、知识产权与信息技能部副主任，安徽省法学会民商法学研究会副秘书长，2021年10月至今，任公司第八届董事会独立董事。
王义师，男，汉族，1969年10月出世，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。
1992年7月至1996年9月，上任于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，上任于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，上任于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称；2018年1月至今，任吉电股份独立董事；2022年8月至今，任公司第八届董事会独立董事。
何玉龙，男，1962年8月出世，本科学历，我国注册管帐师，财物评估师税务师。
1981年7月至1991年11月在芜湖跃进橡胶厂作业历任车间副主任，副科长。1991年12月至1998年3月在芜湖市化工局作业。历任财政科副科长，科长。1998年4月至今在安徽新中天管帐师事务所作业。历任部分主任、副所长、所长、所长参谋。
