本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
固德威技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日举办了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议经过了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）及其摘要的方案》等相关方案，并于2022年10月13日在上海证券买卖所网站（）宣布了相关公告。
依照《上市公司信息宣布管理办法》、公司《信息宣布管理制度》及相关内部保密制度的规矩，公司对2022年限制性股票鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）采纳了充沛必要的保密办法，一起对本次鼓励方案的内情信息知情人进行了必要挂号。依据《上市公司股权鼓励管理办法》（2018年修订）、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、上海证券买卖所《科创板上市公司自律监管攻略第4号——股权鼓励信息宣布》等规范性文件的要求，公司对本次鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票的状况进行自查，详细状况如下：
3.公司向我国证券挂号结算有限公司上海分公司就核对目标在本鼓励方案初次揭露宣布前六个月（即2022年4月12日至 2022年10月12日）生意公司股票状况进行了查询，并由我国证券挂号结算有限公司上海分公司出具了书面的查询效果。
依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《信息宣布义务人持股及股份改变查询证明》，在公司《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》公告日前六个月（即2022年4月12日至2022年10月12日）内，除下列3名核对目标外，其他核对目标在上述期间不存在生意公司股票的行为，详细状况如下：
经公司核对，方刚、卢进军为本次鼓励方案内情信息知情人，其减持行为已于2022年6月23日公司宣布的《固德威技能股份有限公司持股5%以上股东及董监高减持股份方案公告》（公告编号：2022-044）中进行描绘，不存在使用本次鼓励方案相关内情信息进行公司股票买卖的景象。夏西波为本次鼓励方案的鼓励目标，其使用自有资金买卖公司股票行为发生在该内情信息知情人知悉本次鼓励方案日期前，在自查期间进行的股票买卖系依据个人对二级商场买卖状况的独立判别而进行的操作，不存在使用本次鼓励方案相关内情信息进行公司股票买卖的景象。
公司在策划本次鼓励方案事项过程中，严厉依照《上市公司信息宣布管理办法》、公司《信息宣布事务管理制度》及相关公司内部保密制度，严厉限制参加策划评论的人员规模，对接触到内情信息的相关公司人员及中介组织及时进行了挂号，并采纳相应保密办法。在公司初次揭露宣布本次鼓励方案相关公告前，未发现存在信息走漏的景象。
经核对，在本鼓励方案草案揭露宣布前6个月内，未发现内情信息知情人和鼓励目标使用公司本次鼓励方案有关内情信息进行股票生意的行为或走漏本次鼓励方案有关内情信息的景象。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
固德威技能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方法举办，会议告诉于2022年10月17日以通讯方法送达至公司整体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士招集并掌管。会议的招集和举办程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规矩，会议构成的抉择合法、有用。
1、对公司2022年限制性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）的初次颁发条件是否效果进行核对后，监事会以为：
公司不存在《上市公司股权鼓励管理办法》等法令、法规和规范性文件规矩的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历；
本鼓励方案初次颁发部分的鼓励目标具有《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、法规和规范性文件规矩的任职资历，契合《上市公司股权鼓励管理办法》及《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》规矩的鼓励目标条件，契合公司《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要规矩的鼓励目标规模，其作为公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发部分鼓励目标的主体资历合法、有用。
公司承认本次鼓励方案的初次颁发日契合《上市公司股权鼓励管理办法》以及公司《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要中有关颁发日的相关规矩。
因而，监事会赞同以2022年10月28日为初次颁发日，颁发价格为85.12元/股，向契合条件的85名初次颁发部分鼓励目标颁发38.95万股限制性股票。
详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《固德威技能股份有限公司关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的公告》（公告编号：2022-080）。
经审阅，监事会以为公司2022年第三季度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章制度的规矩；2022年第三季度陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了陈说期内公司的财政状况和运营效果等事项；第三季度陈说编制过程中，未发现公司参加陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2022年第三季度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
详细内容详见本公司于同日在上海证券买卖所网站(宣布的《固德威技能股份有限公司2022年第三季度陈说》。
鉴于天衡会计师事务所(特别一般合伙)已接连多年为公司供给审计服务，为更好地坚持公司审计作业的独立性、客观性、公允性，一起归纳考虑公司未来展开和审计需求等实际状况，公司拟聘任中证天通会计师事务所(特别一般合伙)为公司 2022 年度会计师事务所，期限为一年。中证天通会计师事务所(特别一般合伙)具有相应的执业资质，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，其专业担任才能、投资者维护才能、独立性和诚信状况等能够满意公司年度财政审计和内部操控审计作业的需求。
详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《固德威技能股份有限公司关于改变会计师事务所的公告》（公告编号：2022-081）。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
● 改变会计师事务所的扼要原因及上一任会计师的贰言状况：鉴于天衡会计师事务所（特别一般合伙）聘期已满且现已接连多年为公司供给审计服务，为确保审计作业的独立性和客观性，经过轮换审计组织来强化公司管理，并结合公司事务展开状况及整体审计的需求，经充沛交流和归纳评价，公司拟改变2022年度财政陈说审计组织及内部操控审计组织为中证天通会计师事务所（特别一般合伙）。公司已就替换会计师事务所事宜与原审计组织天衡会计师事务所（特别一般合伙）进行了事前交流，获得了其理解和支持，天衡会计师事务所（特别一般合伙）知悉本事项并承认无贰言。
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
中证天通会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中证天通”）上年度末合伙人44人，注册会计师244人，签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师90人；最近一年经审计的收入总额为34,376.31万元，审计事务收入为23,955.27万元，证券事务收入为3,219.43万元；上年度上市公司审计客户16家，客户作业首要会集在电气机械及器件制造业、医药制造业、计算机、通讯和其他电子设备制造业、零售业、其他金融业，上年度上市公司审计收费1,611.98万元，本公司同作业上市公司审计客户3家。
中证天通依照相关法令法规在以前年度已累计计提足额的作业危险基金，到上年度末为1,203.41万元；中证天通所购买的作业稳妥累计补偿限额为7,000.00万元；作业危险基金计提及作业稳妥购买契合相关规矩。中证天通不存在近三年在执业行为相关民事诉讼中承当民事责任的状况。
中证天通近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督管理办法1次、自律监管办法0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督管理办法2人次和自律监管办法0次。
项目合伙人、拟签字注册会计师刘雪明，2008年获得注册会计师资历，2012年起开端从事上市公司审计，2017年9月至今在中证天通从事审计作业，曾为得润电子、英威腾、融捷健康、新纶科技等上市公司供给财政报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务事务，具有相应专业担任才能。
拟签字注册会计师卢勇，2005年获得注册会计师资历，2009年起开端从事上市公司审计；2011年7月至2022年8月任职于大信会计师事务所（特别一般合伙）广东分所；2022年9月参加中证天通从事审计作业。曾为万顺新材等上市公司供给财政报表审计服务，从事过证券服务事务，具有相应专业担任才能。
质控复核人陈翔，2000年获得注册会计师资历，2004年起开端从事上市公司审计，2004年10月至今在中证天通从事审计作业，2016年1月至今从事质量操控复核作业，未曾为本公司供给审计服务；曾担任过佛山照明国星光电众信旅行盛屯矿业、贵州益佰、融捷健康、新纶科技等上市公司质量操控复核作业，具有相应专业担任才能。
项目合伙人/拟签字注册会计师刘雪明、拟签字注册会计师卢勇、项目质量操控复核人陈翔近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分，未遭到证券监督管理组织的监督管理办法或证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。
中证天通及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。
审计收费定价首要依据专业服务所承当的责任和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加审计作业人员的经历、等级及相应的收费率以及投入的作业时刻等要素承认。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据审计的详细作业量及商场价格水平，与中证天通洽谈承认2022年度相关审计费用。
天衡会计师事务所(特别一般合伙)在为公司供给审计期间坚持独立、客观、公平的审计原则，勤勉尽职，公允独登时宣布审计定见，实在履行了审计组织应尽的责任，从专业视点维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已托付上一任会计师事务所展开部分审计作业后解聘上一任会计师事务所的状况。
鉴于天衡会计师事务所（特别一般合伙）聘期已满且现已接连多年为公司供给审计服务，为确保审计作业的独立性和客观性，经过轮换审计组织来强化公司管理，并结合公司事务展开状况及整体审计的需求，经充沛交流和归纳评价，公司拟改变2022年度财政陈说审计组织及内部操控审计组织为中证天通会计师事务所（特别一般合伙）。
本次改变会计师事务所是考虑公司事务展开状况及整体审计的需求，不存在与上一任会计师事务地址作业组织、收费、定见等方面存在不合的景象。
公司已就改变会计师事务所事项与天衡会计师事务所(特别一般合伙)进行了充沛交流，两边对此无贰言。前下一任会计师事务所将依照《我国注册会计师审计原则第1153号——上一任注册会计师和下一任注册会计师的交流》及相关执业原则的有关规矩，当令活跃做好交流及合作作业。公司对天衡会计师事务所(特别一般合伙)为公司所作出的奉献表明诚心的感谢。
公司于2022年10月25日举办第三届董事会审计委员会第2次会议审议经过了《关于延聘2022年度会计师事务所的方案》，公司董事会审计委员会已对中证天通会计师事务所(特别一般合伙)的专业担任才能、投资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛的了解和检查，审计委员会以为其具有证券、期货相关事务执业资历，能够满意为公司供给财政陈说审计和内部操控审计服务的资质要求。鉴于天衡会计师事务所(特别一般合伙)已接连多年为公司供给审计服务，为坚持公司审计作业的独立性、客观性、公允性，赞同聘任中证天通会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政陈说审计组织及内部操控审计组织，并赞同将该方案提交公司董事会审议。
经检查，公司独立董事以为中证天通会计师事务所(特别一般合伙)具有相应的执业资质，具有多年为上市公司进行审计服务的经历和才能，能够满意公司年度财政陈说审计和内部操控审计作业的需求。因而，独立董事赞同聘任中证天通会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政陈说审计组织及内部操控审计组织，并赞同将该方案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
中证天通会计师事务所(特别一般合伙)具有相应的执业资质，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，其专业担任才能、投资者维护才能、独立性和诚信状况等能够满意公司年度财政审计和内部操控审计作业的需求。独立董事以为中证天通会计师事务所(特别一般合伙)能够遵从独立、客观的执业原则，为公司供给专业的审计服务。鉴于天衡会计师事务所(特别一般合伙)已接连多年为公司供给审计服务，为更好地坚持公司审计作业的独立性、客观性、公允性，一起归纳考虑公司未来展开和审计需求等实际状况，独立董事赞同聘任中证天通会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度会计师事务所，公司本次改变会计师事务所的审议程序合法合规，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。
因而，独立董事赞同改变中证天通会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度会计师事务所，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。
2022年10月28日，公司举办第三届董事会第七次会议，审议经过了《关于延聘2022年度会计师事务所的方案》，赞同延聘中证天通会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度会计师事务所，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。
本次改变会计师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
重要内容提示：??会议举办时刻：2022年11月09日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议举办地址：上海证券买卖所上证路演中心（网址：） 会议举办方法：上证路演中心网络互动 投资者可于2022年11月02日(星期三) 至11月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱进行发问。公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。
固德威技能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度陈说，为便于广阔投资者更全面深化地了解公司2022年第三季度运营效果、财政状况，公司方案于2022年11月09日 下午 13:00-14:00举办2022年第三季度成绩阐明会，就投资者关怀的问题进行交流。
本次投资者阐明会以网络互动方式举办，公司将针对2022年第三季度的运营效果及财政指标的详细状况与投资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的规模内就投资者遍及重视的问题进行答复。
（一）投资者可在2022年11月09日 下午 13:00-14:00，经过互联网登录上证路演中心（），在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。
（二）投资者可于2022年11月02日(星期三) 至11月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。
本次投资者阐明会举办后，投资者能够经过上证路演中心（）检查本次投资者阐明会的举办状况及首要内容。
