本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于2023年8月18日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于2023年8月21日在上海证券交易所网站(披露的相关公告。
近日，公司收到控制股权的人青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称“汇隆华泽公司”）转发的青岛市崂山区财政局出具的《关于青岛汇隆华泽投资有限公司认购杭州天目山药业股份有限公司向特定对象发行股票的批复》，主要内容如下：
一、原则同意汇隆华泽公司指导天目药业按照上市公司监督管理有关法律法规向特定对象发行股票，依法依规确定认购价格，推进汇隆华泽公司认购天目药业非公开发行的A股股票，认购数量36,533,540股，并签订股份认购协议，认购完成后，汇隆华泽公司合计持有天目药业股份46.14%。
二、汇隆华泽公司要切实履行主体责任，并严格按照有关规定法律法规、国有资产监督管理及上市公司监管有关规定，依法依规推进认购相关工作。
三、本次天目药业向特定对象发行股票事项及汇隆华泽公司认购事项应按程序经天目药业股东大会审议通过、证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后予以实施。
截至本公告披露之日，公司本次向特定对象发行股票事项已经公司于2023年12月6日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过,尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。
公司将严格按照相关法律和法规要求，积极推进本次向特定对象发行A股股票相关工作，并根据该事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续进展公告，理性投资，并注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席8人；刘士彬董事因工作原因未能出席本次股东大会；
4、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、议案名称：《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
8、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11均为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。上述议案1、2、3、4、5、6、8、9、10涉及关联交易，关联股东青岛汇隆华泽投资有限公司已回避表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合有关规定法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
北京天驰君泰（杭州）律师事务所关于杭州天目山药业股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书
