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1.1 为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.6 经希格码会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币121,135,640.54元。依据《公司法》和《公司章程》的规定, 本公司2015年度利润分配预案为:以公司2015年末总股本473689200股为基数,拟每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),总计派发现金股利人民币23,684,460.00元。同时,用资本公积向全体股东每10股转增3股。 本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为建筑业“E48土木工程建筑业”。主体业务为石油化学工业工程项目施工、房屋建筑工程项目施工、市政公用工程项目施工总承包,机电设施安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程专业承包,设备制造及销售,设备吊装及运输,物资销售,以及工程技术服务等业务。
报告期内经营模式:报告期内,企业主要以石油化学工业工程建设项目的PC总承包为主,辅以物资供应、石油化学工业非标设备的制造及销售、不伤害原有设备的检测等,同时为工程建设项目提供维护检修等增值服务。正在慢慢地拓展BT、BOT等多种经营模式,向国际市场拓展,业务领域也正在慢慢地向市政公用工程、基础设施工程等领域拓展。
报告期内行业情况说明:报告期内,主要收入来源于石油化学工业行业工程建设项目承包。受油价及主要化工产品价格持续低迷、石化行业产能过剩和供给侧改革等多重因素影响,国内石化行业投资持续回落,建设项目进度放缓,新建项目不足,项目资金到位偏低,利润空间压缩。预计短期内,行业投资疲软状况难以改观,石化施工行业市场之间的竞争将日益激烈,低价竞争将成为常态,公司为应对严峻的市场形势,将进一步拓宽经营经营事物的规模,衍生产业链,拓展国际业务,通过兼并重组等进行转型升级。
2015年,公司及早研判形势,积极采取多项措施应对经济下降带来的压力,根据中国化工施工企业协会对会员企业主要经济指标的统计排名情况,公司2014年主要经营业务收入、总利润位列第三,新签合同总额位列第五(施工公司2015年主要经济指标还未公布)。同时公司加强精细化管理,实施各项增收节支措施,主要经济指标依然位列国内石油化学工业施工公司前列,在行业内具有较强的竞争实力。
公司除了巩固已有基本市场占有率外,将继续加大国内及国际市场的开拓,使国内国外业务覆盖更广,依据业务拓展的实际要成立省外销售公司,同时将积极加入新能源、民用建筑等领域。未来,公司将不停地改进革新经营模式,为业主提供优质服务,利用现有管理能力、技术能力、装备能力,按照风险可控的原则加大市场开拓力度,中、西部区域将成为公司积极开拓的市场空间。
报告期内,公司通过加大集团外部市场开拓来驱动及稳定公司业绩,特别是在2015年严峻的市场形势下,公司强化市场意识,采取多种措施,稳定规模,在集团内得到了认可,在集团外不断的提高。在国内同行企业产值和任务断崖式下跌情况下,公司逆势而为,全年集团外累计中标17.20亿元,较2014年的16.93亿元有所增长,为保持全年业绩稳定奠定了坚实基础。
报告期内,公司积极推行“国际市场”发展的策略,不断拓宽海外市场、尤其对“一带一路”沿线国家,国际工程公司将加大市场扩展力度,境外业务结构逐步优化,境外基础设施项目占比逐步提升。2015年公司与北京工程公司、西北院等以EPC方式联合开拓山东、浙江等地项目,并和多家工程公司签订战略合作协议,目前有多个国际项目正在洽谈中。
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
2015年受宏观经济发展形势及产业政策调整影响,国内石化行业项目投资进一步减少,石化施工领域市场之间的竞争更激烈。单纯工程项目施工承包业务利润不断降低,低价竞争成为常态,面对当前行业状况,公司2015年坚持稳中求进的工作总基调,面对市场形势的新变化,主动把握新机遇,适应新常态,着力推进业务结构调整和运营质量提升,重视化解经营风险,在行业整体大幅度地下跌的大环境下,公司规模效益基本保持了平稳态势。报告期内,签订合同额33.31亿元,完成收入 381,730.33万元,实现净利润12,113.56万元,较上年同期下降38.81 %。
2015年中国经济步入新常态,经济提高速度放缓,加之受国际原油价格和石油化学工业产品价格持续下跌的影响,石油化学工业领域的投资持续降低,开工不足,整个行业处于去产能的过程中,在一定时期内将影响行业的总体投资规模。
2015年,国内石化行业投资回落、建设项目进度放缓、新建项目接续不足、资金到位持续偏低、利润空间急剧压缩、市场之间的竞争日益加剧,在国内同业产值和任务断崖式下跌情况下,公司紧紧抓住“稳中求进、提质增效”的总基调,主动适应、逆势而为,全面完成各项管理目标。①基本实现经济技术指标。公司实现营业收入381,730.33万元,实现净利润12,113.56万元,全年签订合同金额33.31亿元,其中集团外签订15.98亿元。回收集团外往年拖欠款1.51亿元,是计划的126%;报告期内,完工验收项目20个,合同总额37.57亿元。在建工程37个,合同总额29.80亿元;。②逆势而为力保经营规模。稳定和发展集团外核心业主,在风险可控的前提下,全力挺进民营投资领域,坚持“走出去”战略,积极同惠生集团、SEI、北方公司等国际承包商联系,重点跟踪海外项目,同时联合设计院“抱团”开拓市场,为稳固经营规模奠定了坚实的基础。③ 承建项目实现既定或合同目标。37个在建项目全部实现预期。集团内项目按计划推进,集团外项目实现合同目标,国外项目实现稳步跟进,公司综合项目管理能力稳步提升,得到业主好评。④自视管理短板转变薄弱环节。建立结对帮扶机制,开展全面预算、成本管理、物资管理、技术管理取得较好效果,推行《项目标准化手册》,打造公司项目管理“名片”。开展“严格规范操作、整治质量通病,争创精品工程”活动。⑤抓住关键点促精细化管理提升。公司以全面预算为龙头,切实落实将本增效,加大项目施工协调,在强化物资供应管理,保持质按监管高压势态的同时,以将本和提效为目标,把持续制度建设和对标管理做为长期工作开展下去,精细化管理工作得到一定效果提升。
2016年是“十三五”的开局年,也是公司转型发展、实现升级的关键时期,公司将继续坚持“一业为主、多元发展”的战略定位和“工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌”的战略思维。
坚持一切工作围绕效益展开,同时处理好生存和发展的关系、规模和效益的关系,依托品牌建设实现质量科学技术创新同步提升;以安全管理为抓手,实现事前预防和过程监管同步到位;以党建工作为载体,实现干部作风和队伍素质同步超越。
未来公司将打造上涨的速度、经营模式、营业规模、效益质量相匹配的企业经营模式,逐步探索和形成投资、规划、设计、施工、设备制造、运营管理、检维修服务一体化产业链的发展格局,向项目全生命周期综合服务转型,打造行业一流、国内领先的国际化工程公司。
7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务情况和经营成果,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息公开披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公司[2004]54号)及相关监督管理要求,对《公司会计政策》中研发支出划分标准及开发支出资本化的具体条件,在建工程达到可使用状态的标准和时点,安全生产费用的计提标准和使用的规定以及会计处理办法来进行完善修订。
本次会计政策的修订只是对在建工程等现行会计政策做补充完善,不影响本公司现行的其他各项会计政策,也无需进行追溯调整。本次会计政策修订对公司财务报表无重大影响。
7.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生明显的变化的,公司应当作出具体说明。
截止2015年12月31 日,本公司合并财务报表范围内子公司包括陕西化建工程有限责任公司、陕西西宇无损检测有限公司两家全资子公司,和上年相比没发生变化。
7.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 董事贺伟轩先生因出差未能亲自出席,委托独立董事魏经涛先生出席本次董事会并代为表决。
(一)陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(三)本次会议于2016年3月17日上午9:00至12:00在公司611会议室,以现场表决的方式召开。
(四)应出席本次会议的董事8人,实际出席会议的董事7人。董事贺伟轩先生因出差授权独立董事魏经涛先生代为出席表决。公司原有董事9人,刘赐宏先生于2016年3月16日辞去公司董事,故公司应到董事为8人。
列席人员有:首席财务官何昕先生、副总经理贺延伟先生、总工程师何应选先生、监事会主席吴文海先生、监事韩正先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润121,135,640.54元,当年可供股东分配的利润为人民币116,252,426.11元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规,结合公司的真实的情况,公司拟以2015年12月31日总股本473689200股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)总计派发现金股利人民币23,684,460.00元。同时,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计拟转增142,106,760股。
同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为企业来提供审计服务,聘期一年,审计费用为60万元(包括内部控制审计)。
详细情况见公司日常经营性关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决, 4票同意,0票反对,0票弃权;
详情见同日公告的公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况专项报告。8票同意,0票反对,0票弃权;
详情见公司同日公告的公司2015年度内部控制评价报告。8票同意,0票反对,0票弃权;
详情见同日公告的公司关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决,4票同意,0票反对,0票弃权。
由于公司董事刘赐宏先生因为工作变动原因申请辞去董事职务,依据公司章程的规定,经董事会审议,推荐王栋先生为第六届董事会董事候选人(简历附后)。
详情见同日公告的董事会审计委员会2015年履职情况报告。8票同意,0票反对,0票弃权;
王栋,男,汉族,生于1965年5月,陕西省绥德人,党员,在职研究生学历,高级工程师。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)本次会议于2016年3月17日下午14:00至16:00在公司611会议室,以现场表决的方式召开。
(四)会议审议通过了关于公司2015年度内部控制评价报告的议案, 3票同意,0票反对,0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●关联交易主要内容:公司以市场定价的原则,同控股陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)和他的下属企业签订施工合同总额不超过人民币40亿元;
●日常关联交易对上市公司的影响:公司主要业务来源于和控股股东的关联交易,2015年度公司关联交易产生的收入占公司营业收入的54.76%;
公司于2016年3月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案》,关联董事回避了表决,其中4票同意,0票弃权,0票反对,同意的票数占有表决权票数的100%;
独立董事事前对本交易进行了审核,签署了书面认可意见。六届五次董事会对本议案进行了审核,独立董事发表了独立意见:独立董事一致认为:本关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易;
根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,结合本公司实际情况及生产经营管理需要,对2016年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计,具体情况如下:
(二)与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务,按进度支付工程款。
上述关联交易均以市场价格为基础,本着公开、公平、公正的原则,通过公开招标的方式承揽关联方项目建设,遵循市场公允价格,不损害公司股东利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。
公司主营业务收入主要来自于延长集团的项目,是公司最稳定的客户。延长集团作为陕西省最大的国有企业。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本,且其履约能力强,能有效促进公司业务持续、稳定发展,有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。
公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得,因此对公司的独立性没有影响。为了降低关联交易的比例,公司近几年加大了集团外项目的拓展力度。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●关联交易主要内容:公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工建设公司及其下属公司签署后勤和医疗服务协议,后勤服务总价6,384,925.80元,医疗服务总价2,800,000元,合计9,184,925.80元;
●日常关联交易对上市公司的影响:公司委托其他机构为公司提供后勤相关服务,可以不需要增加工作人员,减少支出,提高服务质量。该协议价格按照物价管理部门指导价确定,对公司是公平和合理的,不会对公司产生影响。
公司于2016年3月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续签后勤及医疗服务协议的议案》,关联董事回避了表决,其中4票同意,0票弃权,0票反对,同意的票数占有表决权票数的100%;
独立董事事前对本交易进行了审核,签署了书面认可意见。第六届董事会第五次会议对本议案进行了审核,独立董事发表了独立意见,独立董事一致认为:本关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易。
陕西省石油化工建设公司成立于1951年,注册资本贰仟万元人民币,为公司第二大股东,占公司总股本的2.03%,注册地址:陕西杨凌示范区西农路;法定代表人:高建成;
(二)与上市公司的关联关系。陕西省石油化工建设公司为公司控制股权的人延长石油集团的全资子公司,是公司股东,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司聘请其为公司提供后勤和医疗服务,按服务面积和服务质量付款。
为了确保公司正常的生产经营活动,根据市场定价的原则,公司子公司陕西化建工程有限公司拟与陕西省石油化工建设公司及其下属企业签订后勤及医疗服务协议,委托其对公司杨凌、兴平和咸阳茂陵办公楼、单身公寓等场所提供保洁、安保、绿化等服务,为我公司一线职工提供现场医疗服务。服务期限为2016年1月1日至2016年 12 月31日;物业服务价格为5.5元/ m2·月,服务总面积为96741.3 m2。医疗服务总价为280万元。服务价格按照市场公允价格招标确定。
公司没有自己的后勤管理机构和人员,为了减少支出,确保公司各项生产经营活动的顺利进行,公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关服务,为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用;协议价格按市场价格招标确定,对公司是公平和合理的,不会对公司产生影响。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 特别风险提示:本次股权转让方(国有)需通过股权交易所挂牌交易,存在公司无法竞拍到的风险。
(一)本次公司拟收购的股权为上海石油交易所西部有限公司不超过20%的股权,拟转让方为:上海石油交易所有限公司(持股12%);陕西省铁路投资集团公司(持股5%);陕西正德立投资有限公司(持股3%)。
公司委托中和资产评估有限公司对该公司进行了评估,本次评估采用收益法,截止2015年5月31日,该公司总资产账面价值10520.86万元,总负债账面价值8527.33万元,股东全部权益账面价值为1993.53万元,经收益法评估的股东全部权益价值为5857.00万元,增值额为3863.47万元,增值率193.80%。公司拟收购的该部分股权价值不超过1172万元。
上海石油交易所西部有限公司为我公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司的控股子公司,注册资本1000万。
该公司主营范围为石油、化工、煤炭产品及专用设备、物资;电子设备;办公用品、劳动保护用品的交易服务;能源专业领域的技术服务;信息咨询、会展商务服务等。
延长石油集团为加快构建完整的电子商务产业链,促进与其他业务的融合协同发展,拟以上海石油交易所西部有限公司为项目建设和运营主体,通过增资扩股,引入外部专业人才,打造延长集团电商贸易业务链,提升电商贸易业务运营能力。依托延长集团资源和品牌优势,通过电商贸易平台,开展大宗产品在线销售、物资采购、网上招标等主体业务,集成贸易物流信息化服务流程,构建地方政府和国企确认的阳光采购平台;以大数据、云计算、O2O(线上与线下结合)为支撑,逐步开展供应链金融业务,为集团、政府、社会客户提供电商贸易服务。
延长化建做为上市公司积极适应国家互联网+、工业4.0号召,开辟新的市场经营领域,拓宽公司经营范围,加大自身抗风险能力,促进公司的业绩增长,实现股东尤其是中小股东利益最大化。未来,延长集团决定加大电子商务的投资力度,把电子商务培育成新的利润增长点。公司通过参股的形式进入这个行业,在未来的发展中占领一席之地。
本次交易涉及的国有股权需通过股权交易所挂牌交易,公司按评估值进行竞拍;民营股权通过协议转让。
(三)本次交易标的为我公司控股股东延长集团下属子公司的股权,交易对方与延长集团及本公司没有关联关系,且交易金额不构成重大重组,因此本交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
企业性质:有限责任公司(国内合资);注册地:上海市浦东新区商城路618号;主要办公地点:上海市浦东新区世纪大道1500号7楼;法定代表人:王者洪;注册资本:人民币10500万元;
主营业务:石油石化产品及专用设备的交易服务,能源专业领域的“四技”服务及相关业务咨询
主要股东: 上海久联集团有限公司、中国石油国际事业有限公司、中国石化销售有限公司、中海石油投资控股有限公司和中化石油有限公司。
上海石油交易所是以现货竞买方式为主,交易流程简单高效,可充分发现价格,发挥市场配置资源的良好功能,目前主要交易品种是液化天然气、液化石油气。
企业性质:有限责任(法人独资);注册地:西安市南二环东段39号;主要办公地点: 西安市南二环东段39号;法定代表人:刘强;注册资本:64.3亿元。
主营业务:省内合资铁路、地方铁路的建设和营运;接受委托承担铁路专用线、煤炭集运站的规划建设和管理、技术咨询;铁路物资配件生产经营;房地产开发等。
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股);公司住所:西安市西高新区科技路27号E阳国际6F13;法定代表人:刘耀辉;注册资本:贰亿元人民币。
经营范围:项目投资、企业股份制改造、重组、兼并的咨询;石油制品、渣油、重油的销售;新能源技术的研发应用及其他项目投资及业务咨询服务;机电产品、建筑材料的销售、租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;
陕西正德利投资有限责任公司是一家主要从事为石油及能源行业投资的专业投资机构。
上述公司与上市公司之间无产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
1、基本情况:上海石油交易所西部有限公司,法定代表人:张介维,注册资本:人民币1000万元。注册地:西安市浐灞生态区浐灞商务中心二期五楼八号,办公地:西安市沣惠路中华世纪城8号商住楼2层。
2、公司经营范围:石油、化工、煤炭产品及专用设备、物资;电子设备;办公用品、劳动保护用品的交易服务;能源专业领域的技术服务;信息咨询、会展商务服务。(以上经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目)
3、股东情况:公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司,占公司注册资本的75%;上海石油交易所有限公司,占公司注册资本的12%;陕西省铁路投资集团有限公司,占公司注册资本的5%;西安经发集团有限责任公司,占公司注册资本的5%;陕西正德立投资有限公司,占公司注册资本的3%。
2013年-2015年,公司交易化工产品包括液化气、聚丙烯、聚乙烯、2#渣油、石脑油、LNG、硫磺、混合碳四、混合碳五、裂解轻油、裂解重油等共计四大类三十五个产品;物资采购交易产品包括石油专用管、抽油杆、钢材、电机、煤炭、润滑油、MTBE、二甲苯、油井水泥、石英砂、陶粒砂等共计十六大类六十九个品种。会员分布在全国25个省市自治区,截止2015年公司拥有会员1975家,其中化工产品销售会员975家,物资采购会员1000家。合作企业包括延长集团及其下属版块公司、中石化西安分公司、神华集团、西安市热力总公司、山东能源电器等。金融机构有工行、建行、农行、交行、中行、兴业和浦发等。
公司投资该公司有利于拓展公司的业务范围,在未来延长石油集团开展电子商务业务中占得先机,公司未来可以依托该公司的采购平台提高公司整体物资采购的效率,促进公司相关业务的发展,同时公司未来也可以获得投资收益,提高公司的抗风险能力,对公司整体是有利的。
因本次涉及的部分股权需通过产权交易所挂牌交易,存在公司无法顺利摘牌的风险,但不会对公司造成任何损失。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会计估计变更系对公司600T及以上起重机的折旧年限调整为14年;开始计提折旧的新购固定资产的残值率从0%调整变更为5%。
● 本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。
为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,使大型起重机折旧年限与实际使用寿命更加接近,公司决定自2016年1月1日起,对600T及以上起重机折旧年限在公司制度规定的折旧年限政策范围内调整为14年。
同时,为了更准确的反映固定资产处置损益,对2016年1月1日开始计提折旧的新购固定资产的残值率从0%调整变更为5%。
2016 年3月17日,公司召开第六届董事会第五次会议,会议应出席董事8名,实际出席董事7名,与会董事审议并以书面表决方式通过了《关于会计估计变更的议案》,表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。公司本次会计估计变更获得公司董事会审议通过。
注:公司购置的3200T起重机已于2015年12月调试完毕达到可使用状态,从2016年1月开始计提折旧,折旧年限14年。
(二)对2016年1月1日开始计提折旧的新购固定资产的残值率从0%调整变更为5%。
(四)根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司此次会计估计变更采用未来使用法进行会计处理,无需追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
(五)经公司测算,本次会计估计变更将影响公司增加2016年度归属于上市公司股东的净利润402.57万元,其中,因为折旧年限调整影响增加338.42万元,因残值率变化增加64.15万元。
(六)会计估计变更日前三年,假设运用该会计估计对公司利润总额的影响分析经初步测算,会计估计变更日前三年,假设运用该会计估计对公司利润总额的影响为:2013年利润、净资产增加219.71万元;2014年利润、净资产增加219.71万元;2015年利润、净资产增加365.30万元。(备注:600T履带式起重机于2014年12月从集团公司购入)
公司独立董事的结论性意见:公司本次会计估计变更符合国家法律和法规和会计准则规定和要求,符合公司固定资产的实际使用情况,变更依据真实、可靠,不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司真实的情况,有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。
公司监事会的结论性意见:本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,更能适应公司发展的需要,符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本次会计估计使设备的折旧年限更符合实际使用年限,不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。同意公司本次会计估计变更。
会计师事务所的结论性意见:我们认为,延长化建本次会计估计变更,符合企业会计准则及其相关规定,在所有重大方面如实反映了延长化建的会计估计变更情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
各议案已于2016年 3 月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称:陕西延长石油(集团)有限责任公司;陕西省石油化工建设公司。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
