本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、拟聘任会计师事务所名称：北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大际”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）；
3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经考虑，公司拟聘请北京大际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。
4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见；
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2023年度审计机构由大华变更为北京大际，本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
截止2023年12月5日，北京大际合伙人37人，注册会计师108人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。
2022年度经审计的收入总额为2,003.77万元，审计业务收入为1,722.59万元，证券业务收入为0万元。2022年度，上市公司审计客户家数0家。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：1000万元，拟购买的职业保险累计赔偿限额1亿元。北京大际计提的职业风险金100余万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
北京大际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有11名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施13次。
拟签字项目合伙人：赵焕琪，1998年10月成为注册会计师，1997年5月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大际执业，2023年拟开始为企业来提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家次。
拟签字注册会计师：张晔，2020年1月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大际执业，2023年拟开始为本企业来提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家。
拟安排的项目质量复核人员：李政德，2016年4月成为注册会计师，2015年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大际执业，2023年拟开始为本企业来提供审计服务。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。
北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
关于2023年年度审计费用，公司董事会拟提请2023年第五次临时股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为企业来提供审计服务4年（2019年-2022年），此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经公司审慎评估和研究，并与大华、北京大际友好沟通，公司拟改聘北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展状况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大际、大华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
公司董事会审计委员会对北京大际进行了审查，认为北京大际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向公司董事会提议变更北京大际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司于2023年12月7日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司董事会拟提请2023年第五次临时股东大会授权管理层根据实际审计范围和内容与审计机构协商确定审计费用。独立董事已对本议案发表了事前审核意见以及同意的独立意见。
公司独立董事发表事前审核意见如下：北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够为企业来提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们大家都认为北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够为企业来提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求，公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等有关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们都同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司2023年第五次临时股东大会审议。
本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2023年12月7日第三届第十六次董事会审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（2）网络投票时间：2023年12月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年12月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在2023年12月19日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年12月19日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
上述提案详细的细节内容详见公司于2023年12月8日刊登在巨潮资讯网（）的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2023年12月22日17：30前送达或发送电子邮件至）本次会议不接受电线、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。
5、联系人：戴梦茜，电话，传线、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程详见附件1。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午3:00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托______________先生/女士（身份证号码：），代表本人（本公司）出席2023年12月25日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
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