安徽建工：董事会审计委员会2019年履职情况暨会计师事务所2019年度审计工作的总结报告
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安徽建工董事会审计委员会2019年履职情况暨会计师事务所2019年度审计工作的总结报告
事务所2019年度审计工作的总结报告
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《公司章程》和《安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会细则》等相
关法律、规范性文件及公司有关制度的规定和要求，安徽建工集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2019年度，充分的发挥董事会专门委员
会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行职责。现将2019年度履职情况暨会计
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《公司章程》和《安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会细则》等相
关法律、规范性文件及公司有关制度的规定和要求，安徽建工集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2019年度，充分的发挥董事会专门委员
会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行职责。现将2019年度履职情况报告如
一、审计委员会成员个人基本情况
公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事安广实先生、
周世虹先生和董事孙学军先生，其中安广实先生为主任委员，三名委员分别为会
计、法律、公司管理等方面专家，符合有关法律和法规中关于审计委员会人数比例
和专业配置的要求。2019年8月，独立董事周世虹先生辞去独立董事职务，同时
公司2019年第三次临时股东大会选举吴正林先生为企业独立董事，吴正林先生为
法律专业技术人员。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业相关知识，切实履行了
二、审计委员会2019年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、审计委员会详细审查了负责公司2019年度财务报告审计的会计师事务所
的独立性和专业胜任能力，未发现影响其独立性的事项，认为所聘请的会计师事
2、审计委员会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
安徽建工董事会审计委员会2019年履职情况暨会计师事务所2019年度审计工作的总结报告
年度财务报告和内部控制审计机构，该事项经公司第七届董事会第九次会议审议
3、公司2019年度会计师事务所财务报告和内部控制审计费用为380万元，审
4、审计委员会召开专题沟通会，与企业独立董事和会计师事务所，就公司
2019年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟
5、审计委员会发出督促函，督促会计师事务所按时进场开展审计工作、按
时提交审计报告，对其工作做监督，会计师事务所及时、勤勉地履行了审计工
审计委员会与会计师事务所、年审注册会计师保持着密切沟通，及时协商解
（二）指导内部审计工作
审计委员会审阅了企业内部审计机构的审计计划，并督促其按计划开展内部
审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，企业内部审计工作有效运
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务
会计报表，认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计估计合理，编制
原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关法律法规要求，客观、真实地反映了
2、审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财
务会计报表，认为年审注册会计师的审计意见符合企业会计准则、企业会计制度
3、审计委员会在年审注册会计师出具最终审计意见后，认为经年审注册会
计师审计的公司财务会计报表及附注的内容符合企业会计准则、企业会计制度的
（四）协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通
审计委员会参加了两次由企业独立董事、内部审计机构、外部审计机构和财
务部门一起参加的沟通会，督促内部审计和财务部门积极努力配合年报审计工作，并
安徽建工董事会审计委员会2019年履职情况暨会计师事务所2019年度审计工作的总结报告
就公司2019年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项
（五）对会计师事务所2019年度审计工作的总结评价
审计委员会按照《审计委员会工作细则》与容诚会计师事务所（原名为“华
普天健会计师事务所”）就公司2019年财务会计报表的审计工作进行了充分的沟
通，董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所审计团队及组成人员具备实施本
次审计工作的专业相关知识和从业资格，可以胜任本次审计工作；参与审计人员克服
了疫情影响，顺利完成审计工作规划，并在工作中严格遵守独立、客观、公正的
执业准则和职业道德规范；容诚会计师事务所出具的审计报告客观、公允地反映
三、审计委员会召开会议情况
2019年度，审计委员会共召开五次会议，各委员均以现场参会或通讯的方式
亲自出席了会议，分别审议了公司2018年财务报告和会计师事务所2018年从事公
司审计工作的总结报告、审计部2018年内部审计工作总结及2019年内部审计计划、
2019年第一季度财务报告、2019年半年度财务报告、2019年第三季度财务报告和
2019年，董事会审计委员会充分履行了审计委员会的职责。2020年，审计委
员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，全面履行审计委员会的职责，有效监
督外部审计,积极指导企业内部审计工作，促进公司成立有效的内部控制并提供
2020年4月21日
证券之星估值分析提示安徽建工盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
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