上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司首席财务官、董事会秘书董小春先生的辞任报告。
公司于2023年6月9日以通讯会议方式召开了第九届董事会第二十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任首席财务官、董事会秘书的议案》（简历附后），内容如下：
根据董事长提名，董事会拟聘任杨琴女士为公司董事会秘书，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；根据总经理提名，董事会拟聘任杨琴女士为公司首席财务官，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。
杨琴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业相关知识和所需的工作经验，拥有非常良好的职业道德和个人品质，符合有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。截至本公告披露日，杨琴女士未持有公司股票，与公司的另外的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。杨琴女士不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
杨琴，女，1982年出生，研究生，工商管理硕士。曾任德勤华永会计师事务所审计经理，红星美凯龙家居集团股份有限公司财务管理中心副总经理、首席财务官，红星美凯龙控股集团有限公司首席财务官，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁。
董小春：男，1964年出生，研究生，工商管理硕士，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、首席财务官、董事会秘书，上海三联（集团）有限公司首席财务官。曾任华联超市股份有限公司首席财务官，百联集团有限公司百货事业部首席财务官，上海百联集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书，上海友谊集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书，百联电子商务有限公司首席财务官，百联金融服务有限公司首席财务官等职务。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。公司于2023年6月9日分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，聘任总经理（CEO）及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现就详细情况公告如下：
2023年6月9日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司CEO（CEO）的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，详细情况如下：
房健民先生、何如意先生简历详见附件一第二届董事会非独立董事简历，温庆凯先生、李嘉先生简历详见附件五部分高级管理人员简历。
李嘉先生：1980年5月出生，于2003年8月、2004年8月分别获得美国威斯康星大学麦迪逊分校的工商管理学士学位及会计学硕士学位，于2009年6月获得美国伊利诺伊州芝加哥大学的工商管理硕士学位。2004年9月至2005年12月，先后担任安永会计师事务所财务顾问、道衡公司（Duff＆Phelps）分析师、巴克莱资本集团分析师；2008年6月至2015年10月担任摩根史丹利集团副总裁；2015年10月至2016年6月担任华兴资本集团董事；2017年1月至2018年4月担任海隆石油工业集团董事会秘书兼董事长助理；2019年5月至2020年2月担任高盛集团执行董事；2020年5月至今担任公司首席财务官兼联席公司秘书。
九毛九于6月9日发布《执行董事、首席财务官、副总裁、授权代表、联席公司秘书及董事委员会成员变更》公告显示，李灼光为投放更多时间于其他个人事务，已辞任本公司执行董事、首席财务官、副总裁、联席公司秘书及董事会薪酬委员会成员等，自2023年6月9日起生效。同时，董事会宣布，苏淡满已获委任为执行董事、首席财务官等，自2023年6月9日起生效。
公告显示，苏淡满，35岁，2011年6月毕业于广东外语外贸大学，获经济学及管理学双学士学位，2011年9月至2019年4月在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所担任审计师、助理经理及审计经理，2019年4月加入九毛九，担任九毛九首席财务官。苏淡满为中国注册会计师协会会员及中国注册税务师协会会员，在审计、会计、税务及财务控制方面拥有逾11年经验。
李灼光先生，40岁，于2019年2月1日获委任为本集团首席财务官兼董事，并于2019年12月6日调任为执行董事。彼获委任为我们的联席公司秘书，自上市起生效，亦负责监督本公司的财务、战略投资及投资者关系。彼亦获委任为本集团的副总裁，自2020年5月1日起生效。截至最后可行日期，李先生持有MTBVI已发行股本总额的1.7%，而该公司持有本公司已发行股本总额的约2.6%。于2013年1月4日至2022年2月28日，彼担任广州九毛九的首席财务官，并于2015年10月至2019年5月担任广州九毛九董事兼董事会秘书及自2020年5月起担任广州九毛九的副总裁。彼曾自2012年4月至12月在房地产开发公司天基房地产开发（深圳）有限公司担任副首席财务官，自2005年6月至2012年4月担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的经理。彼为中国注册会计师协会会员。李先生于2005年7月毕业于中山大学，获得英语学士学位。
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