本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
我国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行第四届董事会第十六次会议（定时）审议经过了《关于聘任公司2023年度外部审计组织的方案》，赞同聘任安永华明管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“安永华明”）和安永管帐师业务所（以下简称“安永香港”）为公司2023年度外部审计组织，其间，拟续聘的境内管帐师业务所详细状况如下：
安永华明于1992年9月建立，2012年8月完结本土化转制，从一家中外合作的有限职责制业务所转制为特别一般合伙制业务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
到2022年底，安永华明具有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来重视人才培养，到2022年底具有执业注册管帐师1,818人，其间具有证券相关业务服务经历的执业注册管帐师超越1,500人,注册管帐师中签署过证券服务业务审计陈说的注册管帐师超越400人。
安永华明2021年度业务总收入人民币54.90亿元，其间，审计业务收入人民币52.82亿元，含证券业务收入人民币22.70亿元。2021年度A股上市公司年报审计客户算计116家，收费总额7.63亿元。这些上市公司首要工作触及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。与公司同工作（金融业）的A股上市公司审计客户共20家。
安永华明具有杰出的出资者维护才能，已依照相关法令法规要求计提工作危险基金和购买工作稳妥，稳妥包含北京总所和悉数分所。已计提的工作危险基金和已购买的工作稳妥累计补偿限额之和超越人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事职责的状况。
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事处分、行政处分，以及证券买卖所、工作协会等自律组织的自律监管办法和纪律处分。曾两次收到证券监督办理组织出具警示函办法的决议，触及从业人员十三人。前述出具警示函的决议属监督办理办法，并非行政处分。依据相关法令法规的规矩，该监督办理办法不影响安永华明持续接受或履行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人：梁成杰先生，于2011年获得我国执业注册管帐师资历，并于2001年开端从事上市公司审计相关业务服务。梁成杰先生自2001年开端在安永华明执业，并于2019年起开端为本公司供给审计服务。梁成杰先生近三年签署或复核上市公司审计陈说共8份。
项目签字注册管帐师：郭燕女士，于2013年获得我国执业注册管帐师资历，并于2014年开端从事上市公司审计相关业务服务。郭燕女士自2007年开端在安永华明执业，并于2022年起开端为本公司供给审计服务。郭燕女士近三年签署或复核上市公司审计陈说共0份。
项目质量操控复核人：朱宝钦先生，于2006年获得我国执业注册管帐师资历，并于2002年开端从事上市公司审计相关业务服务。朱宝钦先生自2007年开端在安永华明执业，并于2019年起开端为本公司供给审计服务。朱宝钦先生近三年签署或复核上市公司审计陈说共5份。
上述项目合伙人、项目签字注册管帐师及项目质量操控复核人最近三年均未因执业行为遭到刑事处分，亦未遭到证监会及其派出组织、工作主管部门等的行政处分、监督办理办法以及证券买卖所、工作协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在因违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。
公司系A+H股上市公司，依据境内外监管要求，安永华明和安永管帐师业务所将别离担任依照我国企业管帐原则和世界财政陈说原则供给相关审计服务及审理服务。2023年度外部审计费用为人民币530万元，其间一、三季度商定程序58万元，中期审理144万元，年度审计284万元，年度内控审计33万元，环境、社会和操控鉴证服务费用11万元。
安永香港为一家依据香港法令建立的合伙制业务所，由其合伙人全资具有。安永香港自1976年起在香港供给审计、税务和咨询等专业服务，为很多香港上市公司供给审计服务，包含证券、银行、稳妥等金融组织。安永香港自建立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明相同是独立的法令实体。
自2019年10月1日起，安永香港依据香港《财政陈说局法令》注册为大众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部赞同获得在我国内地暂时履行审计业务答应证，并是在美国大众公司管帐监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthority）注册从事相关审计业务的管帐师业务所。安永香港依照相关法令法规要求每年购买工作稳妥。
自2020年起，香港财政陈说局对作为大众利益实体核数师的安永香港每年进行查看，而在此之前则由香港管帐师公会每年对安永香港进行同类的独立查看。最近三年的执业质量查看并未发现任何对安永香港的审计业务有严重影响的事项。
公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议经过了《关于聘任公司2023年度外部审计组织的方案》，董事会审计委员会以为：安永华明管帐师业务所（特别一般合伙）和安永管帐师业务所具有应有的专业担任才能、出资者维护才能、独立性及杰出的诚信状况，并赞同将该方案提交董事会审议。
公司独立董事对聘任公司2023年度外部审计组织的相关事项进行了事前审理，赞同将相关方案提交公司董事会审议。
公司独立董事宣告独立定见如下：安永华明管帐师业务所（特别一般合伙）和安永管帐师业务所具有为公司供给审计服务的经历与才能，具有相应的独立性和出资者维护才能，诚信状况杰出，聘任上述管帐师业务所能够满意公司关于审计工作的要求，其聘任决策程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩，没有危害公司及股东的利益。咱们赞同聘任其担任公司2023年度外部审计组织，并将相关方案提交公司股东大会审议。
2023年3月29日，公司举行第四届董事会第十六次会议（定时）审议经过了《关于聘任公司2023年度外部审计组织的方案》，赞同聘任安永华明管帐师业务所（特别一般合伙）和安永管帐师业务所为公司2023年度外部审计组织。
本次聘任管帐师业务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《我国银河证券股份有限公司征集资金办理办法》的规矩，我国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编写了《我国银河证券股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。现将公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况公告如下：
依据我国证券监督办理委员会于2022年3月16日印发的《关于核准我国银河证券股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2022]547号），公司于2022年3月24日向社会大众揭露发行78,000,000张A股可转化公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，算计征集资金7,800,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、律师费用、管帐师费用、资信评级费用、信息宣布费用及发行手续费等发行费用算计64,534,905.65元（不含税）后，实践征集资金净额为7,735,465,094.35元。上述征集资金到位状况现已安永华明管帐师业务所（特别一般合伙）验证，并由其于2022年3月30日出具《验资陈说》（安永华明（2022）验字第61517561_A01号）。
到2022年12月31日，公司2022年度运用征集资金人民币7,735,465,094.35元，征集资金悉数运用结束。
为标准公司征集资金办理，进步征集资金运用功率，维护出资者的利益，本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规，结合公司实践状况，拟定了《我国银河证券股份有限公司征集资金办理办法》（以下简称“《征集资金办理办法》”），对征集资金的存储、运用、改动、办理和监督进行了规矩，对征集资金施行专户办理。
2022年3月，就A股可转债揭露发行征集资金办理事宜，本公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司与我国工商银行股份有限公司北京市分行营业部签定了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
到2022年12月31日，征集资金已悉数运用结束，专项账户已悉数销户。专项账户的详细信息及销户状况如下：
依据可转债征集阐明书中对征集资金的运用用处阐明，本公司方案按下列金额运用征集所得金钱：
到2022年12月31日，征集资金实践运用状况与本公司公告许诺一起。详细状况详见本陈说附件“可转债征集资金运用状况对照表”。
本公司严厉依照《征集资金办理办法》、《三方监管协议》以及相关法令法规的规矩寄存、运用、办理及宣布征集资金，并履行了相关职责，未产生违法违规的景象。本公司征集资金信息宣布不存在不及时、不真实、不精确、不完整宣布的状况。
六、管帐师业务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
经核对，管帐师业务所以为：我国银河证券股份有限公司的征集资金专项陈说在所有严重方面依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局攻略编制，照实反映了2022年度我国银河证券股份有限公司征集资金寄存与实践运用状况。
七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与实践运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见
经核对，联席保荐组织以为：我国银河证券股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法令法规和标准性文件的规矩，对征集资金进行专户贮存和专项运用，并及时履行了相关信息宣布职责，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况一起，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
注1：到2022年年底累计投入金额超出征集资金净额23,921,738.78元，系征集资金专户产生的利息。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
2023年3月29日，我国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和电话相结合的方法举行第四届董事会第十六次会议（定时）。本次会议告诉已于2023年3月14日以电子邮件方法宣告。本次会议由陈亮董事长掌管。本次会议应参与表决董事11名，实践参与表决董事11名。董事会整体董事依照董事会议事规矩的相关规矩参与了本次会议的表决。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《我国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩。
公司2022年完成母公司净赢利为人民币7,394,723,861.83元，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财政规矩》以及《公司章程》的有关规矩，依照10%的份额别离提取法定盈利公积金、一般危险准备金以及买卖危险准备金，扣除永续债利息开销，并加上其他权益东西出资换回损益后，2022年可供出资者分配的赢利为人民币4,099,912,274.81元。加上年头未分配赢利人民币24,380,347,881.81元，减去公司施行2021年度赢利分配方案分配的现金股利人民币3,142,550,214.67元，母公司期末累计未分配赢利人民币25,337,709,941.95元。
2022年度公司每10股派发现金股利人民币2.30元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本为10,137,279,676股，以此核算算计拟派发现金股利总额为人民币2,331,574,325.48元（含税），占2022年度归属于上市股东净赢利的份额为30.04%。如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因配售、回购、A股可转债等原因致使公司股本产生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币2,331,574,325.48元（含税）的总金额内作相应的调整。
现金股利以人民币计值和宣告，以人民币向A股股东付出，以港币向H股股东付出。港币实践发放金额依照公司股东大会举行日前五个工作日我国人民银行发布的人民币兑换港币均匀基准汇率核算。
详细内容请参阅与本公告同日宣布的《关于2022年年度赢利分配方案的公告》。
公司2022年度赢利分配方案经股东大会审议经往后，将于该次股东大会举行之日起两个月内进行现金股利分配。公司迁就本次股息派发的基准日及暂停股东过户挂号日期另行告诉。
详细内容请参阅与本公告同日宣布的《我国银河证券股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。
公司2022年年度陈说包含A股年报和H股年报，别离依据公司证券上市地上市规矩、我国企业管帐原则和世界财政陈说原则编制，其间，A股年报包含年报全文和摘要两个版别，将与本公告同日宣布；H股年报包含年度成绩公告和印刷版年报，成绩公告将与本公告、A股年报同日宣布。
详细内容请见与本公告同日宣布的《我国银河证券股份有限公司2022年度社会职责暨环境、社会及管治陈说》。
十、经过《我国银河证券股份有限公司董事会2022年度工作陈说》，并提交股东大会审议。
十二、经过《我国银河证券股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职陈说》
详细内容请参阅与本公告同日宣布的《我国银河证券股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职陈说》。
十三、经过《我国银河证券股份有限公司独立董事2022年度履职陈说》，并向股东大会陈说。
详细内容请参阅与本公告同日宣布的《我国银河证券股份有限公司独立董事2022年度履职陈说》。
十四、经过《关于聘任公司2023年度外部审计组织的方案》，并提交股东大会审议。
依照财政部《国有金融企业选聘管帐师业务所办理办法》（财金〔2020〕6号）的有关规矩，依据2023年度外部审计组织招投标成果，公司拟续聘安永华明管帐师业务所（特别一般合伙）（A股）和安永管帐师业务所（H股）为公司2023年度外部审计组织，别离担任依照我国企业管帐原则和世界财政陈说原则供给相关审计服务及审理服务。2023年度外部审计费用为人民币530万元，其间一、三季度商定程序58万元，中期审理144万元，年度审计284万元，年度内控审计33万元，环境、社会和操控鉴证服务费用11万元。
公司独立董事对本方案触及的相关事项进行了事前审理，赞同将本方案提交公司董事会审议，并对本方案宣告了赞同的独立定见。
十六、经过《关于我国银河证券股份有限公司2023年度本钱性开销预算的方案》，并提交股东大会审议。
结合公司战略规划要求，依据公司金融科技投入、公司分支组织建造以及经营办理的需求，方案组织本钱性开销8.0亿元，其间信息体系应急保证资金预算0.1亿元。本钱性开销首要用于金融科技投入、软硬件置办和新设、撤并经营场所产生的装饰改造开销等项目，信息体系应急保证资金预算专用于应急处置中及时收购应急设备和物资。
十七、经过《关于提请审议银河立异建立海南自由贸易港建造出资私募基金办理有限公司的方案》
赞同公司全资子公司银河立异本钱办理有限公司联合海南省财金集团一起建立海南自由贸易港建造出资私募基金办理有限公司。
十八、经过《公司与银河金控签定并设定2023-2025年相关买卖上限的方案》，并提交股东大会审议。
赞同公司与我国银河金融控股有限职责公司（以下简称“银河金控”）签署《证券和金融产品买卖结构协议》；赞同2023-2025年度公司体系与银河金控集团在《证券和金融产品买卖结构协议》下的证券和金融产品买卖（不包含融资买卖）总流入上限别离为人民币255亿元、309亿元、391亿元，总流出上限别离为人民币260亿、314亿和397亿元；银河金控集团经过质押式回购买卖向公司供给融资的每日余额（包含敷衍利息）均为人民币53亿元。
公司独立董事对本方案触及的相关事项进行了事前审理，赞同将本方案提交公司董事会审议，并对本方案宣告了赞同的独立定见。
详细内容请见与本公告同日宣布的《我国银河证券股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
二十、经过《关于提请举行我国银河证券股份有限公司2022年度股东大会的方案》
以上第一项、第二项、第七项、第十项、第十四项、第十六项、第十八项方案将提交公司2022年度股东大会审议赞同，第十三项方案将向公司2022年度股东大会陈说。公司2022年度股东大会会议告诉和会议资料将另行发布。
本次董事会听取了《董事会战略开展委员会、提名与薪酬委员会、合规与危险办理委员会2022年度履职陈说》、《我国银河证券股份有限公司关于2022年度反洗钱工作状况的陈说》、《我国银河证券股份有限公司2022年廉洁从业办理状况的陈说》、《2022年度公司建造经营性用房项目发展状况的陈说》。
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